माना जाता है कि रूसी नागरिक अलेक्जेंडर विन्निक अमेरिका, रूस और फ्रांस के बीच लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में उतरे थे। प्रत्यर्पण क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों पर। कथित तौर पर अमेरिका की सामरिक जीत बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर को 'गैरकानूनी' रूप से हिरासत में लिए जाने और रूस में नौ साल की सजा दिए जाने के बाद गर्म होती है, जिसे राजनीतिक बंधक स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है।
विन्निक को कथित तौर पर 2011 से 2017 तक ग्राहकों की सेवा करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंज बीटीसी-ई के संचालन के लिए जाना जाता है। वकीलों का कहना है कि यह उपयोगकर्ता पहचान जानकारी एकत्र करने में विफलता के लिए कुख्यात था, जिसने इसे अपराधियों के बीच लोकप्रिय बना दिया - फिर भी अपने शुरुआती दिनों में, यह यहां तक कि सिक्नडेस्क द्वारा 'सच्चा' बिटकॉइन खोजने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था मूल्य एक्सचेंजों के पार।
2015 में, यह कथित तौर पर इसके लिए जिम्मेदार था सभी बिटकॉइन व्यापार का 3%. 2017 में, यह अनुमान लगाया गया था कि अब तक दर्ज किए गए सभी रैंसमवेयर भुगतानों में से 95% BTC-e . के माध्यम से धोए गए थे.
2016 और 2018 के बीच फ्रांसीसी और जर्मन निवेशकों को लक्षित करने वाले "लॉकी" मैलवेयर हैकिंग क्रू के संबंध में विन्निक ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पांच साल की सेवा की। उन्हें ग्रीस के थेसालोनिकी में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हुए गिरफ्तार किया गया था और 2020 में फ्रांस में प्रत्यर्पित किया गया था। उसकी सजा खत्म करो।
अमेरिका, फ्रांस और रूस सभी विन्निक को हिरासत में लेने के लिए उत्सुक थे। रूसी नागरिक ने आरोपों की सीमित गंभीरता के कारण अपने देश में मुकदमे का सामना करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि, फ्रांस अंततः जीत गया।
अब जबकि विन्निक ने वहां अपनी सजा काट ली है, अमेरिका और रूस ने अपने स्वयं के आपराधिक आरोपों के लिए अभियोजन का सामना करने के लिए प्रत्यर्पण के लिए लड़ाई लड़ी है। रूसी वकील फ़्रेडरिक बेलोट ने कॉइनडेस्क को बताया कि क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर को सुरक्षित करने के लिए, अमेरिका ने कानूनी खामी में अपनी बोली वापस ली जो अमेरिका के पक्ष में प्रत्यर्पण अधिकारों को रीसेट करेगा।
- अमेरिका रद्द विन्निक को 15 जुलाई को फ्रांस से प्रत्यर्पित करने का उसका अनुरोध।
- बेलोट ने उस समय कहा था कि यह कदम अमेरिका को विन्निक को लंबी अवधि के लिए कैद रखने और अंततः उसे वापस ग्रीस में प्रत्यर्पित करने की अनुमति देगा।
- वकील ने कहा कि वहां से ग्रीस से अमेरिका प्रत्यर्पण के अनुरोध को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह फलित हुआ है - विन्निक कथित तौर पर रूसी राज्य द्वारा संचालित समाचार आउटलेट आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, गुरुवार को बोस्टन और फिर सैन फ्रांसिस्को के लिए एक निजी विमान लिया। रूसी नागरिक के अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया जिले में अदालत में पेश होने की उम्मीद है।
वहां, विन्निक का मुख 21 . के सामने है प्रभार अमेरिका में के साथ 55 साल की अधिकतम सजा:
- बिना लाइसेंस वाले धन सेवा व्यवसाय के संचालन की एक गिनती,
- मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश की एक गिनती,
- मनी लॉन्ड्रिंग के 17 मामले,
- और गैरकानूनी मौद्रिक लेनदेन में शामिल होने के दो मायने।
न्याय विभाग के अनुसार, BTC-e ने अपने छह वर्षों के संचालन के दौरान $4 बिलियन से अधिक मूल्य का बिटकॉइन प्राप्त किया। 2017 में, यूएस ट्रेजरी ने "अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए" $ 110 मिलियन नागरिक धन जुर्माना और विन्निक के खिलाफ $ 12 मिलियन शुल्क की रूपरेखा तैयार की, सीएनएन की रिपोर्ट।
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राष्ट्रपति बिडेन और उनका प्रशासन रूस के साथ एक सफल कैदी अदला-बदली को सुरक्षित करने के लिए तीव्र दबाव में आ गया है ताकि वर्तमान में वहां हिरासत में लिए गए दो अमेरिकी नागरिकों - बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर और पूर्व समुद्री पॉल व्हेलन को मुक्त किया जा सके।
रूस ने शुरू में सुझाव दिया था कि वह सजायाफ्ता हथियार डीलर विक्टर बाउट के बदले में एक अदला-बदली पर विचार करेगा - एक अपराधी इतना कुख्यात कि वह निकोलस केज द्वारा अभिनीत 2005 की फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर के लिए प्रेरणा था।
विश्लेषकों ने व्यापार की आलोचना करते हुए इसे असमान और अमेरिका के लिए कमजोरी का संकेत क्या यह सहमत होना था। बिडेन का प्रशासन हाल ही में अदला-बदली के लिए सहमत हुआ - केवल अब, रूस चाहता है दो कैदी एक के बजाय।
विन्निक के प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका की कथित खामियों ने उसे कुछ सौदेबाजी की शक्ति वापस दे दी है, फिर भी यह देखा जाना बाकी है कि क्या यह क्रेमलिन को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगा। रूस में, विन्निक को केवल €9,500 से जुड़े छोटे क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ता है।
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स्रोत: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/