वांछित रूसी संसद सदस्य मास्को में एक क्रिप्टो ब्रोकर का मालिक हो सकता है: रिपोर्ट

डोजियर के अनुसार, बैंकऑफ़ नामक एक ओटीसी लुगोवोई की पत्नी केन्सिया द्वारा निर्देशित कंपनी के स्वामित्व वाले एक कार्यालय से संचालित हो रहा है। डोजियर के शोध के अनुसार, बैंकऑफ़ बिनेंस के पीयर-टू-पीयर मार्केटप्लेस पर सबसे अधिक दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ रूसी रूबल के साथ सौदों के लिए सबसे सक्रिय व्यापारी प्रतीत होता है। डोजियर ने कहा कि लगभग न के बराबर नो-योर-कस्टमर/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (केवाईसी/एएमएल) प्रक्रियाएं उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान बताए बिना बैंकऑफ के माध्यम से क्रिप्टो खरीदने और बेचने की अनुमति देती हैं। (एक केंद्रीकृत विनिमय के विपरीत एक ओटीसी एक ब्रोकर-डीलर है।)