अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो एक्सचेंज, बिट्ज़लाटो पर एक सफल क्लैंपडाउन की घोषणा की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, यूएस अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने ऑपरेशन की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि एक्सचेंज के बहुसंख्यक सह-संस्थापक अनातोली लेगकोडिमोव को एफबीआई के एजेंटों द्वारा मियामी में समान रूप से गिरफ्तार किया गया था।
40 वर्षीय लेगकोडिमोव, जो चीन में अपने शेनजेन निवास से बिट्ज़लाटो का संचालन करता है, आज दोपहर फ्लोरिडा जिला न्यायालय में पेश होने वाला है। गिरफ्तारी की खबर के बाद से, Bitzlato से जुड़े वॉलेट की कुल संख्या 6 मिलियन से कम होकर 12,000 से कम हो गई है।
यूएस डीओजे के अनुसार, बिट्ज़लाटो पिछले तीन वर्षों में, हाइड्रा से अवैध लेनदेन में $700 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जो अब निष्क्रिय डार्कनेट मेगा-मार्केट है।
लेकिन क्रिप्टो के अपराध प्रहरी, चायनालिसिस से विश्लेषण, पिछले चार वर्षों में बिट्ज़लैटो की गतिविधियों की जांच करता है, एक्सचेंज को $ 2.5 बिलियन से अधिक का पता लगाता है।
बिट्ज़लाटो कितना भयावह था?
Bitzlato शुरू से ही एक ऐसे एक्सचेंज के लिए सभी प्रकार की धोखाधड़ी का स्वागत करने के लिए तैयार किया गया था जो इसकी KYC प्रक्रिया में चेहरा पहचान को शामिल नहीं करता है। डीओजे की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसके संस्थापक, लेगकोडिमोव को भी यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि एक्सचेंज के उपयोगकर्ता "बदमाश के रूप में जाने जाते हैं"। तीन वर्षों में, इसकी लेन-देन की मात्रा बढ़कर $2.5 बिलियन से अधिक हो गई, जिसमें 53% आंकड़ा सीधे जोखिम भरे और अवैध स्रोतों से जुड़ा था। चैनालिसिस ने देखा कि इसके शीर्ष 20 लेन-देन भागीदारों में अंडरडॉग कंपनियां और रैंसमवेयर स्ट्रेन जैसे कि क्यूबिटटेक, चैटेक्स, फोबोस, धर्मा, एस्ट्रोलॉकर, एमजी555, गारंटी, फिनिको आदि शामिल हैं। ये सभी डार्कनेट-आधारित व्यवसाय हैं।
अत्यधिक अस्थिर डोनबास क्षेत्र में काम कर रहे छह से अधिक रूसी समर्थक अर्धसैनिक समूहों को हांगकांग-आधारित एक्सचेंज से $33,000 के करीब का पता लगाया गया था, जो छोटे हथियारों के प्रसार के माध्यम से यूक्रेन में युद्ध को और बढ़ा रहा था।
मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो
अपने आधिकारिक बयान में, डीओजे ने घोषणा की कि "क्रिप्टो में व्यापार करने वाले संस्थान कानून से ऊपर नहीं हैं। क्रिप्टो स्पेस में मैला कारण परिश्रम और केवाईसी कमियों के बढ़ते मामले का संदर्भ देते हुए, यूएस अटॉर्नी ब्रेओन पीस ने कहा कि "बिट्ज़लाटो ने खुद को अपराधियों को बिना किसी सवाल-जवाब के क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज के रूप में बेच दिया, और लाखों डॉलर की जमा राशि वापस कर दी। प्रतिवादी अब क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कंपनी द्वारा निभाई गई मार्जिन भूमिका के लिए कीमत चुका रहा है।
बिट्ज़लाटो और एफटीएक्स
जबकि क्रिप्टो समुदाय ने US DOJ के प्रयासों की सराहना की, पर्यवेक्षकों के एक वर्ग ने Bitzlato और FTX की तुलना की। एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स की गिरावट के साथ लगभग 40 अरब डॉलर के व्यक्तिगत और निवेशक फंड उड़ा दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कंपनियों ने US FinCEN कानून के विपरीत गंभीर रूप से अवैध प्रथाओं को बरकरार रखा है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी, यूएस-आधारित संस्थापक क्षमा की कम संभावना के बीच एक नरम लैंडिंग के प्रति आशान्वित है।
स्रोत: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/