फेड क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट को सुरक्षित क्यों नहीं कर सका

आईआरएस और एफबीआई के पास है पकड़ा एक हैकर एक हार्डवेयर वॉलेट से लाखों डॉलर की डिजिटल संपत्ति की चोरी करने के लिए जिम्मेदार है जिसे कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक अन्य मामले में जब्त कर लिया था।

चोरी उल्लेखनीय है क्योंकि चोरी एक हार्डवेयर डिवाइस द्वारा बनाए गए बिटकॉइन वॉलेट से हुई थी जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों की भौतिक हिरासत में था।

आरोपी हैकर, गैरी हार्मन ने कथित तौर पर अपने भाई लैरी हार्मन के खिलाफ लाए गए एक अलग मामले में शामिल बिटकॉइन को वापस चुरा लिया। सरकारी एजेंटों का कहना है कि उसने कुछ को सिक्का मिक्सर के माध्यम से चलाया। अंत में, उसने कुछ को BlockFi में जमा कर दिया $1.2 मिलियन के लिए एक USD ऋण सहित ऋण लेने के लिए जिसे BlockFi ने मंजूरी दे दी।

बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट पर कब्जा करना असंभव है

बेशक, न तो बिटकॉइन और न ही बिटकॉइन वॉलेट भौतिक रूप से मौजूद हैं। सभी बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र पर बने रहते हैं और उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है - हार्ड ड्राइव पर फाइलों के रूप में भी नहीं। केवल वे उपकरण जो सार्वजनिक/निजी की-जोड़े बनाते हैं, भौतिक रूप से मौजूद होते हैं.

हालांकि, एक बार जब कोई डिवाइस एक सुरक्षित की-पेयर बनाता है जो बिटकॉइन के नेटवर्क पर वॉलेट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, तो यह उपयोगकर्ता को एक बीज वाक्यांश निर्यात करने की अनुमति देता है: आमतौर पर 12 या 24 शब्द जो निजी कुंजी की क्रिप्टोग्राफी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बीज वाक्यांश, और सार्वजनिक/निजी कीपेयर जिसे यह प्रमाणित करता है, एक उपयोगकर्ता को बिटकॉइन को दुनिया में कहीं से भी लेज़र पर कहीं भी ले जाने की अनुमति दे सकता है।

इस कारण से, हार्डवेयर वॉलेट को "हस्ताक्षर करने वाले उपकरण।" यह पुराना नाम डिवाइस के उद्देश्य को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है: लेनदेन पर हस्ताक्षर करने के लिए, बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए नहीं।

संक्षेप में, तथाकथित "बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट" वास्तव में वॉलेट नहीं हैं। ये भौतिक उपकरण केवल सार्वजनिक/निजी कीपेयर बनाते हैं और संग्रहीत करते हैं जो कि लेज़र पर बिटकॉइन को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

फेड का आरोप है कि हार्मन ने अपने बीज वाक्यांश का इस्तेमाल दूर से एक बटुए से पैसे निकालने के लिए किया जो मूल रूप से उनकी हिरासत में एक उपकरण द्वारा बनाया गया था।

BlockFi के कई खराब भुगतान

ब्लॉकफाई ने एक बार "यूनिकॉर्न" के रूप में धन जुटाया, एक कंपनी जो $ 1 बिलियन से अधिक का मूल्यांकन प्राप्त करती है। BlockFi की सीरीज E फंडरेज ने जून 500 में $4.5 बिलियन के मूल्यांकन पर $2021 मिलियन जुटाने का प्रयास किया। उस दौर में यह केवल $225 मिलियन ही जुटा सका।

तब से, BlockFi को भाग्य का तेज उलटफेर का सामना करना पड़ा है। यह करना था वापस आना की गलत वापसी $700 . के बजाय 700 बिटकॉइन मार्च 2022 के ट्रेडिंग बोनस का भुगतान करते समय, और कम से कम एक उपयोगकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर कोई दोस्त नहीं बनाया, जिसने यूएसडीसी को एक अलग जमा राशि से वापस ले लिया।

जब उस पर अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश करने का आरोप लगाया गया था, तो यह एसईसी और राज्य नियामकों के साथ अपने ब्याज-असर वाले खातों के साथ गर्म पानी में आ गया था। बाद में, यह एसईसी के साथ एक समझौता पर पहुंच गया, जुर्माना में $ 100 मिलियन से अधिक का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यह उस जुर्माने के भुगतान के समय पर था जब इसने एक तरलता संकट का सामना किया जिसने अपने अधिकांश इक्विटी निवेशकों का सफाया कर दिया।

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BlockFi ने FTX के साथ एक बेलआउट डील साइन की। इस सौदे में क्रेडिट की एक परिक्रामी रेखा शामिल थी और एक FTX के लिए $240 मिलियन तक के BlockFi का अधिग्रहण करने का विकल्प, प्रदर्शन मेट्रिक्स के आधार पर। 

गैरी हार्मन ने कथित तौर पर चुराए गए धन को मिक्सर के माध्यम से ब्लॉकफाई को भेज दिया। तब ब्लॉकफी ने फिएट ऋण को मंजूरी दे दी और हार्मन ने कथित तौर पर ओहियो के क्लीवलैंड में एक लक्जरी कोंडो खरीदने के लिए उस ऋण का इस्तेमाल किया।

डार्कनेट मामले में हार्डवेयर वॉलेट जब्त

लैरी हर्मन चेहरे के मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप, बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करना, और डीसी लाइसेंस के बिना धन संचरण का संचालन करना। न्याय विभाग का यह भी आरोप है कि वह डार्कनेट क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सर्विस हेलिक्स का संचालन करता है 2014 से 2017 करने के लिए।

लैरी ने कथित तौर पर ग्राम नामक एक खोज इंजन भी संचालित किया, जिसने अवैध वस्तुओं और सेवाओं की खोज को सक्षम किया। उपयोगकर्ता हेलिक्स मिक्सर के माध्यम से बिटकॉइन का उपयोग करके इसकी फीस का भुगतान कर सकते हैं। हालाँकि, वह मिक्सिंग सर्विस Chainalysis को लेन-देन का पता लगाने से नहीं रोक सकी जिससे मामले को सुलझाने में मदद मिली।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों का आरोप है कि हेलिक्स $311 मिलियन मूल्य की डिजिटल संपत्ति का शोधन किया. कानून प्रवर्तन ने हेलिक्स के लिए धन रखने वाले कम से कम एक हार्डवेयर वॉलेट पर नियंत्रण कर लिया।

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गैरी के पास बीज वाक्यांश तक पहुंच हो सकती है

कानून प्रवर्तन ने हेलिक्स सिक्का मिक्सर मामले से संबंधित धन रखने वाले ट्रेजर हार्डवेयर वॉलेट को जब्त कर लिया। जांचकर्ता सीधे ट्रेज़र वॉलेट तक नहीं पहुंच सके क्योंकि उन्हें पासफ़्रेज़ नहीं पता था। हालांकि, वे ब्लॉकचेन पर डेटा देख सकते हैं और लैरी हार्मन द्वारा कथित रूप से नियंत्रित पते पर फंड का पता लगा सकते हैं।

ट्रेजर वॉलेट, सभी हार्डवेयर वॉलेट की तरह, एक बीज वाक्यांश उत्पन्न करते हैं जिसे किसी अन्य डिवाइस में स्थानांतरित किया जा सकता है। गैरी अपनी पहुंच को पुनर्जीवित करने के लिए उस बीज वाक्यांश का इस्तेमाल कर सकते थे कम से कम उनके गलत तरीके से अर्जित धन में से कुछ के लिए और इसे बहा दिया।

2020 की अदालत में, लैरी ने इस बात से इनकार किया कि वह बटुए के बारे में कुछ भी जानता था। पीठासीन न्यायाधीश ने अपने दावों पर संदेह व्यक्त किया और यह सोचा गया कि लैरी किसी बिंदु पर गैरी को बीज वाक्यांश सौंप सकते थे। न्यायाधीश ने उसे पासफ़्रेज़ प्रदान करने का आदेश दिया। लैरी ने बाद में दावा किया कि गैरी ने पैसे चुरा लिए थे।

अदालत ने लैरी हार्मन के मामले में एक दोषी फैसला लौटा दिया। फैसला आया 60 $ मिलियन नागरिक दंड में और 20 साल तक की जेल।

लैरी भी अपने भाई और अन्य डार्कनेट ऑपरेटरों के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हुए। गैरी हार्मन के खिलाफ मामला फरवरी 2023 में सुनवाई के लिए जाएगा।

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