कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने क्रिप्टो एक्सचेंज KuCoin संचालित करने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
“शिकायत में आरोप लगाया गया है कि KuCoin ने अवैध रूप से ऑफ-एक्सचेंज कमोडिटी वायदा लेनदेन और लीवरेज्ड, मार्जिन या वित्तपोषित खुदरा कमोडिटी लेनदेन में लेनदेन किया; सीएफटीसी के साथ पंजीकरण के बिना कमोडिटी वायदा, स्वैप और लीवरेज्ड, मार्जिन या वित्तपोषित खुदरा कमोडिटी लेनदेन के लिए ऑर्डर मांगे और स्वीकार किए गए, ”प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
एक्सचेंज के खिलाफ CFTC की शिकायत में, नियामक का कहना है कि KuCoin ने निवेशकों को बिटकॉइन, ईथर और लाइटकॉइन सहित वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति दी।
मुकदमे में कहा गया है, "इन कार्रवाइयों ने KuCoin को पूरी तरह से CFTC के अधिकार क्षेत्र में ला दिया है और आवश्यक है कि KuCoin CFTC के साथ पंजीकृत हो और सभी लागू नियमों का अनुपालन करे।"
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सीएफटीसी ने कहा कि वह "अपहरण, नागरिक मौद्रिक दंड, स्थायी व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, और सीईए और सीएफटीसी नियमों के आगे के उल्लंघन के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा चाहता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।"
सीएफटीसी की शिकायत न्याय विभाग के एक मुकदमे के बाद है। डीओजे ने एक्सचेंज और दो सह-संस्थापकों को निशाना बनाया, आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है।
आयोग ने कहा कि जुलाई 2019 से जून 2023 तक एक्सचेंज ने अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया। हालाँकि, अमेरिकी ग्राहकों को दी जाने वाली केवाईसी प्रक्रियाएं कथित तौर पर एक "दिखावा" थीं और "अमेरिकी ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर कमोडिटी हितों और डेरिवेटिव का व्यापार करने से नहीं रोकती थीं।"
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डीओजे ने आरोप लगाया कि कूकॉइन केवाईसी की आवश्यकता में विफल रहा, और फिर - जुलाई 2023 में - सरकारी जांच के बारे में अवगत कराए जाने के बाद मंच ने केवाईसी कार्यक्रम अपनाया।
क्योंकि एक्सचेंज ने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों को लागू नहीं किया, KuCoin ने $4 बिलियन से अधिक "संदिग्ध और आपराधिक फंड" प्रसारित किए और "वित्तीय बाजारों की छाया में" संचालन से $5 बिलियन प्राप्त किए।
CFTC और DOJ कार्रवाइयां पहली सरकारी कार्रवाइयां नहीं हैं जिनका एक्सचेंज ने सामना किया है। दिसंबर में, KuCoin ने न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के साथ $22 मिलियन में समझौता किया।
पिछले साल के अंत में, डीओजे और सीएफटीसी दोनों ने बहु-अरब डॉलर के समझौते में एक और क्रिप्टो एक्सचेंज - बिनेंस - को लक्षित किया था। बिनेंस पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया था।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit