परेशान डेफी प्रोटोकॉल वंडरलैंड के छद्म नाम के ट्रेजरी मैनेजर, सिफू ने क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस टॉरनेडो कैश के माध्यम से अपने मल्टी-मिलियन-डॉलर एथेरियम (ETH) स्टैश को भुनाना शुरू कर दिया है, जिससे इसका पता लगाना कठिन हो गया है।
टॉरनेडो कैश एक एथेरियम-आधारित उपकरण है जिसका उपयोग क्रिप्टो निवेशकों द्वारा अपने धन के गंतव्य को छिपाने के लिए किया जाता है।
मंगलवार को ब्लॉकचेन सुरक्षा कंपनी पेकशील्ड की रिपोर्ट Sifu से लिंक किए गए पते से कई लेन-देन। $ 1,000 मिलियन मूल्य के लगभग 2.76 ETH को sifu.eth पते से Tornado Cash में भेजा गया था।
इससे पहले, एक ही पते ने 2,000 ईथर के बैचों में लगभग 100 ईटीएच को सिक्का मिक्सर में स्थानांतरित कर दिया था। कुल मिलाकर, सिफू ने अब तक मौजूदा बाजार मूल्य पर $8.28 मिलियन से अधिक मूल्य के एथेरियम को भुनाया है। प्रेस समय में, वॉलेट में 5,092 ETH या 13.9 मिलियन डॉलर से अधिक की शेष राशि थी।
सिफू ने 'गोपनीयता' के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया
"कुछ भी नहीं चुराया। श्रृंखला पर साक्ष्य, ”स्थानान्तरण के सिफू ने कहा। उस व्यक्ति का खुलासा पिछले गुरुवार को विफल कनाडाई क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज क्वाड्रिगाएक्सएक्स के सह-संस्थापक माइकल पैट्रिन के रूप में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंक धोखाधड़ी के लिए समय निकालने वाले एक पूर्व अपराधी, सिफू ने पेकशील्ड के अजीब पक्ष को अपने धन पर नज़र रखने के लिए देखा।
"अद्भुत। मेरे अपने पैसे के लिए अलर्ट," वह अपमानित. और जब किसी ने सिफू से अपनी संपत्ति के स्रोत की व्याख्या करने के लिए कहा, "कैसे [यह है कि] एक सामान्य करदाता एक महीने के भीतर $ 50 मिलियन कमा सकता है?", उसने जवाब दिया:
मेरे बटुए को ट्रैक करें। आप ठीक से देख सकते हैं कि मैंने कैसे खेती की और दो साल में 5 मिलियन डॉलर से अब तक का कारोबार किया। 100 से अधिक कलह समूहों को छानने, अचार और आवरण जैसे जीवित आसनों और कुछ भाग्यशाली दिशात्मक पदों को छानने में अपना दिन व्यतीत करना शामिल है।
जबकि सिफू पर वंडरलैंड में गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया है, टॉरनेडो कैश का उपयोग करने का उनका निर्णय, एक उपकरण जो अक्सर क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में अपराधियों द्वारा नकदी को लूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भिखारियों का विश्वास है। क्रिप्टो में कई लोगों के लिए वित्तीय धोखाधड़ी का सिफू का इतिहास चिंता का विषय प्रतीत होता है।
हालाँकि, वह इसे अलग तरह से देखता है। सिफू ने कहा कि उन्होंने "गोपनीयता" के लिए टॉरनेडो कैश का इस्तेमाल किया, और कहा: "यदि आपने मेरे परिसमापन के कारण धन खो दिया है: मैंने उन्हें कवर करने के लिए [वंडरलैंड] टीम को पर्याप्त से अधिक दान दिया है। आपको मुआवजा दिया जाएगा।" उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने कितना दान दिया था।
वंडरलैंड का मूल टोकन टाइम, सिफू की पैट्रिन के रूप में पहचान के बाद 40% तक गिर गया। टोकन अपने सर्वकालिक उच्च से 95% से अधिक गिर गया है। परिणामस्वरूप, लीवरेज्ड पोजीशन खोलने वाले कई लोगों का परिसमापन किया गया।
सिक्का मिक्सर अब निजी नहीं रहे
"मिक्सिंग" के रूप में संदर्भित, टॉरनेडो कैश जैसे सिक्का मिक्सर द्वारा दी जाने वाली सेवा आपराधिक अंडरवर्ल्ड में आम तौर पर अवैध नकदी की "धोने" की प्रथा के समान है। यह अपराध की आय का उपयोग करके कला के वैध टुकड़े खरीदकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बाद में कानूनी रूप से खुले बाजार में बेचा जा सकता है।
"मिक्सर को गुमनामी का समाधान माना जाता था, लेकिन वास्तव में उन्होंने 'संदिग्ध धन स्रोत' की एक और श्रेणी बनाई," विकेंद्रीकृत एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म किरोबो के मुख्य परिचालन अधिकारी माइकल पर्ल ने BeInCrypto को बताया।
"विश्लेषिकी फर्म, जैसे Chainalysis और PureFi मिक्सर से आने वाली क्रिप्टो की पहचान कर सकती हैं और उन्हें हरी झंडी दिखा रही हैं। मुझे लगता है कि ये मिक्सर, अपने वर्तमान रूप में, अब उपयोगकर्ताओं को गुमनामी प्रदान नहीं करते हैं, जबकि नियामकों और संस्थानों के लिए क्रिप्टो स्वीकार करने से थके होने का एक और कारण जोड़ते हैं, ”उन्होंने कहा।
वंडरलैंड के बदनाम सह-संस्थापक डेनियल सेस्टागल्ली ने तब से घोषणा की है कि वह मंच को बंद कर रहा है।
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स्रोत: https://beincrypto.com/funds-are-sifu-wonderlands-controversial-treasury-chief-washes-8-3m/