एफटीएक्सへ犯罪捜査開始
आरबीपीएफ）が、破産申請手続きを開始したएफटीएक्सグループに対して犯罪行為がなかったかの捜査開始した。आरबीपीएफが11月14日発表した。
एफटीएक्सへの捜査は、आरबीपीएफの金融犯罪捜査局金融投資家チームがバハマ証券取引委員会と連携し行っているとのこと。なおएफटीएक्सはバハマに本社を置いている。
11日、バハマの規制下にある暗号資産取引所で、FTX子会社のFTXデジタルマーケット（FTX डिजिटल मार्केटFDM）および同国のFDM関連会社の資産凍結を発表した。これによりFDM एफडीएमが保有する信託資産は臨時清算人の承認が無ければ処分できなくなっている。
FDMの顧客資産が不正に管理され、アラメダ・リサーチ（अलामेडा रीसच मैं
11日にएफटीएक्सは連邦破産法第11章（チャプター11）を申請し手続き開始したことを発表した。チャプター11の対象となるのは、एफटीएक्सトレーディング（एफटीएक्स ट्रेडिंग）の他、एफटीएक्स यूएस、 अल्मेडा रिसर्च）、एफटीएक्सジャパン（एफटीएक्स जापान）などएफटीएक्स関連約130社が含まれる。なお対象外となるのはレジャーエックス（लेजर एक्स）、एफटीएक्सデジタルマーケット（एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स）、एफटीएक्सオーストラリア（एफटीएक्स ऑस्ट्रेलिया）、एफटीएक्सエキスプレスペイ（एफटीएक्स एक्सप्रेस पे）の4
एफटीएक्सが破産となった発端は、アラメダリサーチの財務情報が流出したことから始まった。アラメダの資産146億ドルのうち、その多くがएफटीएक्सが発行したएफटीएक्सトークン（एफटीटी）であり、また負債のएफटीटीで構成されていたことが明るみになった。एफटीटीを担保にしたローンも確認されており、एफटीटीの売買によって資金を調達していた可能性が伺える。
एफटीटीのसीजेड流動性に懸念を示した大手暗号資産取引所バイナンス（बिनेंस）のसीईओであるसीजेड氏は、自社が保有していた多額のएफटीटी全て（एफटीएक्सからの株式撤退により同社から得たएफटीटी बस यूएसडी合わせて当時の価格で20億ドル相当といわれている）を売却するという方針を6日に示していた。このことが市場に対し大きな売り圧となり、एफटीटीの価格が急落。先週末に20ドルだったएफटीटीの価格は約3ドルまで急落していた。これによりएफटीएक्सでは資産の引き出しが急増。एफटीटी流通額と同額の資産を保有していなかったएफटीएक्सは資金難に陥った。
एफटीएक्सがアラメダの損失に対し、एफटीटीやロビンフッドマーケットの株、顧客資産を含む40億ドルを送金して補填していたことがリークされている。एफटीएक्सが不足していた資金の合計は80 40億ドルが必要だとされていた。この額がアラメダに補填された送金額と同額であることから、引き出しに対応できず資金不足に陥った可能मैं
- रॉयल बहामास पुलिस बल (@RBPFPolice) नवम्बर 13/2022
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एफटीएक्स子会社「एफटीएक्सデジタルマーケット」の資産凍結
एफटीएक्सがトロンとスワップ契約合意、एफटीएक्स内のटीआरएक्स急騰
デ ザ イ ン: 一 本 寿 和
चित्र: iStocks /Myvector・-ग्रेनोल्ड
स्रोत: https://www.neweconomy.jp/posts/273885