- उस समय, केवल 3 कर्मचारियों वाले एक छोटे से बैंक में सैम बैंकमैन-फ्राइड के स्वामित्व वाले $50 मिलियन का खाता था।
- अल्मेडा ने भी बैंक में 11.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया।
- अभियोजक एसबीएफ के पास मौजूद सभी संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।
पूर्व क्रिप्टो व्हाइट नाइट और पूर्व-एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड एफटीएक्स गाथा में अपने कामों के लिए निशाने पर हैं। शुक्रवार को प्रकाशित अदालती फाइलिंग के अनुसार, एक घटना सामने आई: एसबीएफ का फार्मिंग्टन स्टेट बैंक नामक ग्रामीण वाशिंगटन राज्य के एक अल्प-ज्ञात बैंक में लगभग $50 मिलियन का खाता था।
फार्मिंगटन स्टेट बैंक
4 जनवरी, 2023 को अभियोजकों ने $49,999,500 जब्त किए जो बैंक में जमा किए गए थे; यह कवायद लगभग $700 मिलियन मूल्य की संपत्ति को ट्रैक करने का एक हिस्सा थी। अल्मेडा ने मार्च 11.5 में फार्मिंग्टन में 2022 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी भी खरीदी। निवेश उस समय बैंक की कुल संपत्ति से लगभग दोगुना था।
निवेश के समय, बैंक को 26 में से 4,800वें सबसे छोटे बैंक के रूप में स्थान दिया गया था। फार्मिंग्टन, वाशिंगटन में स्थित, शहर में केवल 146 निवासी थे, और Google स्ट्रीट व्यू ने अपने आकार के कारण पूरे शहर को कवर नहीं किया।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक में केवल तीन कर्मचारी थे और किसानों को कृषि ऋण देने में विशेषज्ञ थे; जब एसबीएफ ने निवेश किया तो बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं दीं। माना जाता है कि बैंक में 32 कर्मचारी और 115 मिलियन डॉलर का मूल्यांकन है और यह अन्य बैंकों के समान तकनीकों और ट्रस्ट-बैंक स्टार्टअप्स के बराबर है।
मूनस्टोन बैंक
अल्मेडा के निवेश से कुछ ही दिन पहले बैंक ने "मूनस्टोन" नाम का ट्रेडमार्क किया था और हाल ही में ऑनलाइन "मूनस्टोन बैंक" के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि उनकी वेबसाइट सीधे क्रिप्टोकरेंसी का उल्लेख नहीं करती है, लेकिन यह कहती है कि वे "अगली पीढ़ी के वित्त के विकास का समर्थन करना चाहते हैं।"
अभी पिछले हफ्ते, छोटे बैंक ने मूनस्टोन नाम को समाप्त करने और सामुदायिक बैंक के रूप में एक वर्ग में लौटने की घोषणा की; ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 2022 में उद्योग को प्रभावित करने वाले कई हाई-प्रोफाइल दिवालिया होने, तरलता की कमी और सूखे जैसी स्थिति से क्रिप्टो उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
फार्मिंगटन द्वारा 18 जनवरी को जारी बयान के अनुसार:
"रणनीति में परिवर्तन में हाल की घटनाओं के प्रभाव को दर्शाता है क्रिप्टो संपत्ति उद्योग और क्रिप्टो परिसंपत्ति व्यवसाय से संबंधित परिणामी बदलते विनियामक वातावरण।
एसबीएफ और फेड
मालूम हो कि एसबीएफ ने गुहार लगाई थी दोषी नहीं हूँ तार धोखाधड़ी और साजिश के आरोपों के सभी आठ मामलों में, और संघीय अभियोजक उसकी संपत्ति को ट्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 तक मामले के फर्श पर आने की उम्मीद के साथ, फेड का कहना है कि सैम ने अल्मेडा को ईंधन देने के लिए एफटीएक्स ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल किया।
फर्मिंग्टन की संपत्ति के साथ, अभियोजकों ने सिल्वरगेट खातों से $100 मिलियन से अधिक जब्त किए हैं; क्रिप्टो अधिनियम में कथित रूप से भाग लेने के लिए बैंक भी सवालों के घेरे में है। अन्य $21 मिलियन एक ब्रोकरेज फर्म ED&F मैन कैपिटल मार्केट्स से थे।
संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने 55 मिलियन रॉबिनहुड शेयरों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी राशि $ 526 मिलियन थी। वे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में रखे गए तीन खातों में बैंकमैन द्वारा रखी गई क्रिप्टो और नकदी की जांच कर रहे हैं।
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/