Binance के खिलाफ CFTC के मुकदमे के बाद, पर्यवेक्षकों का वजन आगे क्या होता है

Binance पर केवल अपने स्वयं के अनुपालन कार्यक्रम को कम आंकने और अमेरिका में अवैध रूप से संचालन करने का एक आश्चर्यजनक, और आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत, 74-पृष्ठ का मुकदमा चलाने का आरोप लगाया गया था।

उद्योग पर नजर रखने वाले अभी भी दूसरे जूते के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। 

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने सोमवार को बिनेंस पर मुकदमा दायर किया, लेकिन विशेषज्ञों ने सावधानी से प्रलेखित फाइलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा कि कथित गलत कामों को लेकर क्रिप्टो बीहेमोथ और इसके सीईओ चांगपेंग झाओ को अदालत में ले जाने वाली यह एकमात्र संघीय एजेंसी नहीं हो सकती है।

CFTC मुकदमा, जो कहता है कि Binance ने जानबूझकर लाभ को अधिकतम करने के लिए अनुपालन नियंत्रणों को विकसित किया है और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, न्याय विभाग को आपराधिक आरोप दायर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। शिकायत में बिनेंस के आंतरिक संदेशों को सुर्खियों में लाना शामिल था, जिसमें मंच पर अन्य संभावित अवैध गतिविधियों के बीच अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी संगठन हमास का उल्लेख किया गया था। 

लॉ फर्म डिकिंसन राइट के एक वकील जैकब फ्रेंकेल ने कहा, "एक बार जब आप क्रिप्टोकरंसी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जो आतंकवादी या आपराधिक नेटवर्क द्वारा लेनदेन के लिए एक वाहन है, विशेष रूप से वे जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं, तो यह आपराधिक आरोपों के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाता है।" जो पहले प्रतिभूति और विनिमय आयोग के प्रवर्तन प्रभाग में वरिष्ठ वकील के रूप में कार्यरत थे। "क्या हम देखेंगे कि कोई स्पष्ट नहीं है।"

CFTC शिकायत में आंतरिक संदेश बताते हैं कि Binance के अधिकारियों ने 2019 में हमास द्वारा एक्सचेंज पर लेनदेन पर चर्चा की। Binance अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि उनके कुछ ग्राहक प्लेटफ़ॉर्म पर "यहाँ अपराध के लिए" हैं, लेकिन कहा कि "हम बुरे को देखते हैं, लेकिन हम 2 को बंद कर देते हैं आँखें।"

एसईसी बिनेंस पर नजर गड़ाए हुए है? 

यदि न्याय विभाग नहीं, तो अन्य लोग प्रतिभूति और विनिमय आयोग को संभावित रूप से जल्द ही कदम उठाते हुए और अपनी स्वयं की प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करते हुए देखते हैं। 

"एसईसी के लिए एक अलग कार्रवाई करना अप्रत्याशित नहीं होगा, यह देखते हुए कि वे क्रिप्टो एक्सचेंज स्पेस में कितने सक्रिय हैं," एसईसी के सैन फ्रांसिस्को कार्यालय के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक मार्क फागेल ने कहा, जो अब स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में व्याख्यान देते हैं। "समानांतर CFTC और SEC कार्रवाइयाँ इस बारे में कठिन प्रश्न उठाती हैं कि क्या डिजिटल संपत्तियाँ वस्तुएँ या प्रतिभूतियाँ हैं, हालाँकि, जैसा कि उन्होंने FTX के साथ किया था, नियामक नेविगेट करने के तरीके खोज सकते हैं।" 

एसईसी के एक प्रवक्ता ने सोमवार को सीएफटीसी की घोषणा के बाद बिनेंस के खिलाफ एजेंसी की अपनी संभावित कार्रवाई की संभावना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 

दोनों बाजार नियामकों ने अमेरिकी न्याय विभाग के आपराधिक अभियोगों के साथ-साथ दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और इसकी तत्कालीन प्रबंधन टीम के खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं।  

द ब्लॉक द्वारा अमेरिकी सरकार के अन्य हिस्सों से संबंधित कार्रवाई की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, CFTC के अध्यक्ष रोस्टिन बेहनाम ने कमोडिटी कानूनों के उल्लंघन पर फिर से जोर दिया, जो कि उनकी एजेंसी ने बिनेंस को करते हुए देखा था।

स्थायी निषेधाज्ञा

बेहनाम ने मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की उपसमिति के समक्ष गवाही में ब्रेक के दौरान कहा, "यह कानून का उल्लंघन था, इसलिए मुझे बहुत दृढ़ता से लगा कि हमें इसे रोकने और स्थायी निषेधाज्ञा के तहत उस उल्लंघन को लाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है।"

स्थायी निषेधाज्ञा, अगर अदालत में दी जाती है या किसी समझौते पर सहमति हो जाती है, तो यह बिनेंस और उसके सीईओ को अमेरिका में बिटकॉइन, ईथर, लिटकोइन, बीयूएसडी और यूएसडीटी ट्रेडों की सुविधा जारी रखने से रोक देगा। 

बेहनाम ने कहा, "हम इसे एक बार में एक कदम उठाने जा रहे हैं।" 

Binance के प्रवक्ता ने सोमवार को एक बयान में मुकदमे को "अप्रत्याशित और निराशाजनक" कहा, जबकि कंपनी ने दोहराया।

विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि बिनेंस की कथित सक्रिय चोरी और अमेरिकी कानून की धज्जियां उड़ाने ने उन पर विशेष रूप से उज्ज्वल लक्ष्य चित्रित किया। 

"अगर सैम बैंकमैन-फ्राइड के बाद का उदाहरण देने के लिए कोई है, तो मैं कहूंगा कि यह सीजेड है," कहा रोहन ग्रे विलमेट यूनिवर्सिटी में कानून के सहायक प्रोफेसर हैं। "वह अवमानना ​​​​जिसके द्वारा उसने अमेरिकी नियामक प्रणाली को दिखाया, हर जगह संचालन करके यह नहीं था, जबकि अभी भी अमेरिकी क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी है।" 

'एफबीआई के सामने अपनी मध्यमा अंगुली ऊपर करना'

ग्रे ने कहा कि अमेरिका उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। 

ग्रे ने कहा, "यह वास्तव में एफबीआई भवन के सामने अपनी मध्य उंगली को चिपकाना और उम्मीद करना था कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे।" 

सोमवार की खबर का सबसे अप्रत्याशित हिस्सा शायद वह एजेंसी हो सकती है जिसने सबसे पहले फाइल की थी। Binance के खिलाफ CFTC की शिकायत में नियामक की एक विशिष्ट प्रवर्तन कार्रवाई की तुलना में अधिक विवरण शामिल थे, जो पर्यवेक्षकों को थोड़ा कर्वबॉल फेंकते थे। 

प्रोमेथियम के सह-सीईओ आरोन कपलान ने कहा, "हालांकि, यह स्पष्ट है कि सभी प्रमुख वित्तीय नियामक क्रिप्टो को विनियमित करने की स्थिति के लिए जॉकी कर रहे हैं।" एक डिजिटल एसेट सिक्योरिटी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी।  

CFTC अध्यक्ष, बेहनाम ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि अन्य एक्सचेंजों को एक संदेश भेजने के अलावा, वह शिकायत चाहता है, जो छद्म नाम से तीन निवेश फर्मों की पहचान करती है, जो डिजिटल परिसंपत्ति ट्रेडों के लिए Binance का उपयोग करती हैं, यह भी जानने के लिए कि वे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं या नहीं। कानून। 

बेहनाम ने कहा, "हमारे पास पंजीकृत डेरिवेटिव एक्सचेंज हैं जो अमेरिका में क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस और स्वैप की पेशकश करते हैं।" 

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