अडानी समूह के अपतटीय सौदों में एक अमीराती व्यवसायी की पुनरावृत्ति हुई है

भारत के अडानी समूह के कॉर्पोरेट नेटवर्क के भीतर, कुछ लोगों के नाम बार-बार सामने आते हैं, जो अस्पष्ट उद्देश्य या जटिल संरचना वाली कई अपतटीय संस्थाओं से जुड़े होते हैं। के मद्देनजर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप अडानी समूह में धोखाधड़ी के मामले में ये लोग और संस्थाएं सवाल खड़े करती हैं. कौन हैं वे? और, समूह के भीतर, वे वास्तव में क्या करते हैं?

उदाहरण के लिए, चांग चुंग-लिंग, एक चीनी कार्यकारी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई अडानी फर्मों के निदेशक के रूप में सामने आया। (उनमें से एक सिंगापुर की कंपनी, जांच के दायरे में आया भारतीय अधिकारियों द्वारा 2018 में हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े एक भ्रष्टाचार घोटाले में अपनी भूमिका के लिए।) क्वार्ट्ज ने इसके बारे में पहले लिखा था संजय नेवतिया, लंदन में एक पूर्व-बैंकर, जो पेंडोरा पेपर्स के अनुसार, एक धनी भारतीय लॉबिस्ट को अपतटीय लेनदेन करने में मदद करता था, और जो अब यूके में पंजीकृत 57 अडानी कंपनियों में एकमात्र निदेशक है।

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ऐसे ही एक और अडानी नियमित हैं नासिर अली शाबान अहली, जो एक व्यवसायी हैं अल जवादा ट्रेड एंड सर्विसेज, दुबई में एक परामर्श। अडानी समूह द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की कम से कम दो भारतीय जाँचों में अहली का नाम सामने आया है। वह अडानी समूह से जुड़ी एक प्रतिभूति निवेश फर्म में एक अधिकारी के रूप में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कॉर्पोरेट रजिस्ट्री में भी काम करता है।

इसके अतिरिक्त, अहली को चीनी रिकॉर्ड में बीजिंग बेसिल के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो एक ऐसी कंपनी है जो विशेष रूप से भारत में अदानी पावर को औद्योगिक भागों का निर्यात करती है। बीजिंग बेसिल अडानी समूह से इतनी निकटता से जुड़ा हुआ है कि उसके शंघाई स्थित कर्मचारियों में से एक, लिंक्डइन पर, कहते हैं कि उन्होंने पिछले 15 वर्षों से अडानी समूह के लिए काम किया है। फिर भी बीजिंग बेसिल एक के रूप में दिखाई नहीं देता है संबंधित पार्टी अदानी पावर द्वारा फाइलिंग में।

अडानी समूह और अहली ने क्वार्ट्ज से टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

दुबई में अडानी समूह का आदमी

2004 और 2005 में, भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने अदानी समूह की प्रमुख कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेज की हीरे में "परिपत्र व्यापार" करने के लिए जाँच की। कंपनी अनिवार्य रूप से हीरों का आयात कर रही थी, फिर उन्हें कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए मूल्य पर विदेशों में ज्ञात फर्मों को निर्यात कर रही थी, ताकि सस्ते ऋण का उपयोग किया जा सके। सरकारी प्रोत्साहन योजना। एक के अनुसार डीआरआई रिपोर्टडाबौल ट्रेडिंग कंपनी नाम की एक दुबई फर्म भारत में आयात करने के लिए अडानी एंटरप्राइजेज के लिए हीरे की खरीद के लिए जिम्मेदार थी - सर्कुलर ट्रेड का पहला आर्क। अहली दुबई में डाबौल के प्रतिनिधि थे।

कहानी जारी है

2010 के दशक में, डीआरआई ने फिर से अडानी एंटरप्राइजेज की जांच की, इस बार कथित तौर पर आयातित बिजली उपकरणों के चालान मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए। (मामला अभी बाकी है अपना रास्ता घुमा रहा है भारत के न्यायाधिकरणों और अदालतों के चक्रव्यूह के माध्यम से।) उद्देश्य, द डीआरआई ने दावा किया है, मॉरीशस में एक खाते में, देश के बाहर धनराशि जमा करना था। एक बार फिर, दुबई की एक कंपनी ने मध्यस्थ के रूप में काम किया- इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा FZE, जिसकी स्थापना 2009 में अहली ने की थी। मार्च 2010 में, रिकॉर्ड दिखाते हैं, अहली ने अदानी समूह के अध्यक्ष, गौतम अदानी के भाई, विनोद अदानी को इलेक्ट्रोजेन का स्वामित्व स्थानांतरित कर दिया। मॉरीशस की एक कंपनी इलेक्ट्रोजेन की पैरेंट कंपनी में केवल एक शेयरधारक था: विनोद अदानी।

इसके अतिरिक्त, DRI के अनुसार, दुबई की एक अन्य फर्म जिसका नाम Powergen Infrastructure है, ने एक भारतीय कंपनी PMC Projects को बिजली परियोजना का ठेका दिया था, जो अडानी समूह के लिए "डमी फर्म" के रूप में काम करती थी। (पीएमसी अपना सारा राजस्व अडानी के अनुबंधों से कमाती है, लेकिन अडानी के खुलासों में इसे "संबंधित पक्ष" के रूप में नामित नहीं किया गया है।) क्वार्ट्ज द्वारा देखे गए कॉर्पोरेट रजिस्ट्री रिकॉर्ड में, पावरजेन के तीन निदेशक हैं; उनमें से दो अहली को अपना एजेंट बताते हैं।

अडानी का अपतटीय वेब

अहली दुबई के बाहर भी अदानी की सेवा करता है। एक फर्म, EZY ग्लोबल, दिखाई देती है अदानी फाइलिंग (पीडीएफ) एक संबंधित पार्टी के रूप में। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में पंजीकृत - एक लोकप्रिय टैक्स हेवन - EZY ग्लोबल लिस्ट, इसके शेयरधारकों के बीचप्रणव वोरा, एक निर्देशक (पीडीएफ) अडानी शिपिंग। क्वार्ट्ज द्वारा देखे गए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स वित्तीय आयोग के दस्तावेजों के अनुसार, 2011 में, EZY Global का एक अन्य कंपनी, गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में विलय हो गया। अहली दोनों कंपनियों में शेयरधारक थे।

अब बंद हो चुकी एक कंपनी की वेबसाइट गल्फ एशिया की गतिविधियों को "शेयरों, फंडों, बांडों और अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों में दीर्घकालिक निवेश में निवेश" के रूप में वर्णित करती है। कंपनी की पंजीकृत पता ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ट्राइडेंट ट्रस्ट की देखरेख में है। में भानुमती पत्र दस्तावेज़ों में, ट्राइडेंट को अपतटीय सेवाओं के कई प्रमुख प्रदाताओं में से एक के रूप में नामित किया गया था, जैसे कि बैंक खाते या शेल कंपनियां स्थापित करना, या कर परिहार योजनाओं का आयोजन करना।

अडानी के संबंध में, अहली एक अन्य फाइलिंग में प्रकट होता है, और यह अदानी समूह की वेबसाइट पर है। 2009-10 में, अदानी एंटरप्राइजेज ने अपने शेयरों पर लाभांश घोषित किया; सात साल बाद, भारतीय कानून के अनुसार, लावारिस लाभांश को राज्य द्वारा संचालित कोष में स्थानांतरित कर दिया गया। बिच में 71 निवेशक (पीडीएफ) जिन्होंने अपने लाभांश का दावा नहीं किया वह अहली थे। फाइलिंग इन निवेशकों की शेयरहोल्डिंग को रिकॉर्ड करती है। सूचीबद्ध लोगों में से अधिकांश के शेयर एकल या दोहरे अंकों में थे। अहली के पास 10,000 शेयर थे।

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