अवैध कारोबार के लिए आर्थर हेस को पांच साल की जेल

यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद, बिटमेक्स के पूर्व सीईओ आर्थर हेस को इस शुक्रवार (बीएसए) को सजा सुनाई जाएगी।

सजा अक्टूबर 2020 में शुरू हुए एक कानूनी अध्याय को समाप्त कर देगी, जब न्याय विभाग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने BitMEX और उसके मालिकों के खिलाफ प्रतिद्वंद्वी कार्रवाई दर्ज की थी। 

बेंजामिन डेलो, सैमुअल रीड और हेस मालिक-संचालकों में से थे।

इस तथ्य के बावजूद कि हेस को अधिकतम पांच साल की जेल का सामना करना पड़ता है, बीएसए अपराधों का परिणाम शायद ही कभी जेल के समय में होता है।

आरोप

CFTC ने तीन सह-संस्थापकों के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि वे CFTC मानकों के उल्लंघन में, अपने ग्राहक को जानें प्रक्रियाओं, एक ग्राहक सूचना कार्यक्रम और धन-शोधन विरोधी प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में विफल रहे। 

डीओजे द्वारा बीएसए के उल्लंघन के अलग-अलग आपराधिक आरोप दायर किए गए थे।

शिकायत दर्ज किए जाने के समय हेस सिंगापुर में रह रहे थे। 

हेस एक आत्मसमर्पण व्यवस्था पर बातचीत करने के बाद हवाई के लिए रवाना हुए, जहां वह एक संघीय न्यायाधीश के सामने पेश हुए और बाद में उन्हें $ 10 मिलियन के बांड पर मुक्त कर दिया गया, जिसमें आगे की अदालती प्रक्रियाएं न्यूयॉर्क में होने वाली थीं।

हेस और डेलो ने बीएसए के उल्लंघन के एक मामले में दोषी ठहराया, जिसमें पांच साल की संभावित जेल की सजा होती है।

"श्री। हेस अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है और उस समय की प्रतीक्षा करता है जब वह इस मामले को अपने पीछे रख सकता है, "हेस के एक प्रवक्ता ने याचिका के समय द ब्लॉक को बताया।

हो सकता है कि वह समय जल्द ही निकट आ रहा हो। 

CFTC मामला तब से सुलझा लिया गया है, जिसमें तीन सह-संस्थापकों को $ 30 मिलियन का जुर्माना मिला है। 

संघीय वस्तु कानूनों के उल्लंघन के लिए, प्रत्येक $ 10 मिलियन के लिए उत्तरदायी है। बिटमेक्स भी अगस्त 2021 में बसा, $ 100 मिलियन का जुर्माना देने और संयुक्त राज्य में डेरिवेटिव उत्पादों के विपणन से परहेज करने के लिए सहमत हुआ।

हेस को मिलेगी 5 साल की जेल?

हेस आशावादी हैं कि उनके आपराधिक आरोपों को जेल समय के बिना नियंत्रित किया जाएगा, अब नागरिक प्रवर्तन हल हो गया है।

जैसा कि हेस का परिवीक्षा अनुरोध बताता है, बिटमेक्स मामला सरकार के लिए अपनी तरह का पहला मुकदमा है।

यह पहली बार है जब एसईसी ने बीएसए का उल्लंघन करने के लिए एक क्रिप्टो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है - अनुपालन का एक स्तर जिसे क्षेत्र द्वारा हमेशा बरकरार नहीं रखा गया है।

 बिटमेक्स मामले में, अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा पारंपरिक वित्त-विरोधी धन शोधन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

न्यू यॉर्क के दक्षिणी जिले में एक पूर्व संघीय अभियोजक और सेवार्ड एंड किसेल के सरकारी सुरक्षा और आंतरिक जांच समूह के वर्तमान सह-प्रमुख जैमी नवडे के अनुसार, गुंडागर्दी बीएसए उल्लंघन गंभीर अपराध हैं, हालांकि वे शायद ही कभी जेल के समय में परिणाम देते हैं।

नवादे के अनुसार, यदि हेस को जेल की सजा सुनाई जाती है, तो एक वर्ष से अधिक कुछ भी दीर्घकालिक परिणामों के साथ एक महत्वपूर्ण विकल्प होगा।

एक छोटी सजा, जैसे कि छह महीने, का प्रभाव कम होगा। क्योंकि अनुरोध अधिक नवीन है, यह निर्धारित करना कि क्या विदेश यात्रा करने का अनुरोध स्वीकृत किया जाएगा, अधिक कठिन है।

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नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना ​​​​है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।

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