तुर्की में अधिकारियों ने एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड की संपत्ति जब्त की

एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के पतन की जांच के बीच, तुर्की के अधिकारियों ने सैम बैंकमैन-फ्राइड और अन्य सहयोगियों, तुर्की ट्रेजरी और वित्त मंत्रालय की संपत्ति जब्त कर ली है। की घोषणा बुधवार को।

बयान के अनुसार, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ धोखाधड़ी के दावों की जांच भी शुरू की गई है।

यह कदम पिछले सप्ताह के बाद है शुरूआत एक्सचेंज के पतन की जांच, जिसने एफटीएक्स तुर्की नामक एक स्थानीय सहायक कंपनी को चलाया।

तुर्की सेना क्रिप्टो एक्सचेंजों को अधिक ग्राहक जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए

एफटीएक्स के साथ, एजेंसी वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं सहित एक्सचेंज से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों की भी तलाश कर रही है।

देश के धन शोधन विरोधी कानूनों के तहत शुरू की गई दोनों जांचों का नेतृत्व देश के वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (MASAK) द्वारा किया जाता है, जो कि ट्रेजरी और वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग है।

तुर्की सरकार जोड़ा मई 2021 में देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण (एएमएल / टीएफ) नियमों के अधीन संस्थाओं की सूची में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज।

FTX विस्फोट

एफटीएक्स, एक बार ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया गया तरलता के मुद्दों में चलने के बाद 11 नवंबर को अमेरिका में, और अब स्वैच्छिक प्रशासन के अधीन है।

एक्सचेंज कथित तौर पर था ग्राहक के पैसे का उपयोग करना बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित एक व्यापारिक फर्म अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से जोखिम भरा निवेश दांव लगाने के लिए।

बैंकमैन-फ्राइड ने उसी दिन सीईओ के रूप में भी इस्तीफा दे दिया और वर्तमान में बहामास में हैं, जहां उनके माता-पिता और असफल क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के वरिष्ठ अधिकारी कथित तौर पर 121 मिलियन डॉलर की संपत्ति खरीदी ग्राहकों के धन का उपयोग करना।

एफटीएक्स दिवालियापन सुनवाई: बहामास परिसमापक मामले को डेलावेयर में स्थानांतरित करते हैं, लेनदारों के नाम संपादित किए जाते हैं

इस हफ्ते की शुरुआत में, एफटीएक्स मामले की देखरेख करने वाले न्यायाधीश सहमत औपचारिक रूप से शीर्ष 15 लेनदारों के नाम और पते रखते हुए न्यूयॉर्क से डेलावेयर तक बहमियन परिसमापक द्वारा दायर अध्याय 50 दिवालियापन मामले को औपचारिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए लगभग $ 3.1 बिलियन- संपादित।

एफटीएक्स के नए प्रबंधन के वकील जेम्स ब्रोमली के अनुसार, एक्सचेंज में "कॉर्पोरेट नियंत्रण की कमी" थी, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स को अपनी "व्यक्तिगत जागीर" के रूप में इस्तेमाल किया।