बहामास नियामक अब पुष्टि करते हैं कि उन्होंने एसबीएफ को संपत्ति स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

एफटीएक्स ग्राहक फंड में कम से कम कुछ मिलियन डॉलर पिछले हफ्ते रहस्यमय तरीके से एक्सचेंज से हट गया बहामास में नियामकों के निर्देश पर चले गए थे। यह दावा नए सिरे से किया गया है दाखिल उलझी हुई कंपनी द्वारा, और बहामास के प्रतिभूति आयोग द्वारा गुरुवार को देर से पुष्टि की गई।

"[वहाँ] विश्वसनीय सबूत हैं कि बहामियन सरकार देनदारों की डिजिटल संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से देनदारों के सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार है - जो इन मामलों के शुरू होने के बाद हुई थी," फ़ाइलिंग को पढ़ें, द्वारा हस्ताक्षरित नए एफटीएक्स सीईओ जॉन रे, एनरॉन के परिसमापन को संभालने के लिए प्रसिद्ध।

कंपनी ने आगे कहा कि उसके सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वैंग को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया गया था कि बहमनियन नियामकों ने जोड़ी को "कुछ पोस्ट-पिटिशन ट्रांसफर" करने का निर्देश दिया था और इस तरह की संपत्ति "फायरब्लॉक्स पर [के नियंत्रण में हिरासत में" थी। ] बहामियन सरकार।

SBF के अल्मेडा ने $89 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी को एक नए वॉलेट में स्थानांतरित किया

यह पहली बार नहीं था जब द्वीप राष्ट्र पर आरोप लगाया गया था, जिसने पहले इसका खंडन किया था। लेकिन इस बार, बहमनियन नियामकों ने पाठ्यक्रम को उलट दिया।

बहामास के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए एक आदेश के अधिकार के तहत काम करने वाले नियामक के रूप में बहामास के प्रतिभूति आयोग ने FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड की सभी डिजिटल संपत्तियों के हस्तांतरण को निर्देशित करने की कार्रवाई की। सुरक्षित रखने के लिए आयोग द्वारा नियंत्रित एक डिजिटल वॉलेट" एजेंसी ने गुरुवार को कहा।

नियामक ने कहा कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ग्राहकों और लेनदारों के हितों की रक्षा के लिए ये कार्रवाई की।

एफटीएक्स संपत्तियों में से जो बचा है उसे सुरक्षित करने के लिए हाथापाई में आगे और पीछे नवीनतम मोड़ है, अमेरिकी नियामकों के रूप में आने वाले नवीनतम विकास ने बैंकमैन-फ्राइड को बुलाया है गवाही देना FTX के पतन के लिए जवाब देने के लिए दिसंबर में एक हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के समक्ष।

कहानी जारी है

अपनी नवीनतम फाइलिंग में, FTX ने कहा कि उसने "FTX समूह की डिजिटल संपत्ति का केवल एक अंश सुरक्षित किया है, जिसे वे पुनर्प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं," यह कहते हुए कि अब एक नए ठंडे बटुए में $ 740 मिलियन हैं। हालाँकि, वे ट्रैक की गई संपत्तियों में तीन मुख्य अंतरालों को शामिल करने में असमर्थ थे:

"इन शेष राशियों में क्रिप्टोक्यूरेंसी शामिल नहीं है जो वर्तमान में देनदारों के नियंत्रण में नहीं है (ए) याचिका तिथि पर शुरू किए गए कम से कम $ 372 मिलियन के अनधिकृत हस्तांतरण, (बी) एक अनधिकृत द्वारा एफटीटी टोकन में लगभग $ 300 मिलियन की 'मिंटिंग' याचिका तिथि के बाद स्रोत, और (सी) सह-संस्थापकों की विफलता और संभावित रूप से अन्य लोगों को अतिरिक्त वॉलेट की पहचान करने के लिए माना जाता है जिसमें ऋणी संपत्ति शामिल होती है।

'अनधिकृत' स्थानान्तरण में एफटीएक्स से रातोंरात सैकड़ों मिलियन डॉलर निकल गए

RSI अनधिकृत स्थानान्तरण 11 नवंबर को देखा गया था, उसी दिन एफटीएक्स ने दिवालिएपन की घोषणा की थी, और ट्विटर पर ब्लॉकचेन जासूसों द्वारा वास्तविक समय में ट्रैक किया गया था, जिससे अटकलों की झड़ी लग गई थी। उस समय, कुल 650 मिलियन डॉलर के हस्तांतरण को दिवालिया कंपनी को लक्षित करने वाले बड़े पैमाने पर हैक का हिस्सा माना जाता था।

उस रात 2 बजे ईएसटी में, एफटीएक्स यूएस के जनरल काउंसलर राइन मिलर ने ट्रांसफर को "अनधिकृत" कहा और कहा कि एफटीएक्स ने "नुकसान को कम करने" के लिए कंपनी की शेष संपत्तियों को कोल्ड स्टोरेज में ले जाना शुरू कर दिया है।

बहामास के प्रतिभूति आयोग ने पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि वह कार्रवाई कर रहा है स्थिर एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स की संपत्ति। उसी दिन, FTX ने यह कहते हुए अपना बयान जारी किया कि उसने अनुमति देना शुरू कर दिया है धननिकासी देश के नियामकों के अनुपालन के लिए बहामियन फंड।

लेकिन जैसे ही अफवाहें उड़ीं कि अनधिकृत स्थानान्तरण बहामियन अधिकारियों का काम था, बहामास के प्रतिभूति आयोग ने FTX के दावे को पीछे धकेलते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि "यह FTX डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड को निर्देशित, अधिकृत या सुझाव नहीं दिया गया है। बहामियन ग्राहकों के लिए निकासी की।

बयान में स्वीकार किया गया कि इस तरह की कार्रवाई दिवालियापन नियमों के तहत "शून्य वरीयता" का गठन कर सकती है और इसके लिए "बहमनियन ग्राहकों से धन वापस लेना" आवश्यक हो सकता है।

"किसी भी घटना में, आयोग किसी भी निवेशक या एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड के ग्राहक या अन्यथा के अधिमान्य उपचार की निंदा नहीं करता है," एजेंसी ने कहा।

अनधिकृत हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार लोग या समूह तब अज्ञात रहते हैं, लेकिन ब्लॉकचैन पर नजर रखने वाले ट्विटर पर अपने सिद्धांतों को पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें से कुछ को "व्हाइट हैट एफटीएक्स कर्मचारियों" और अन्य को "शायद [बैंकमैन-फ्राइड और वांग] द्वारा नियंत्रित किया गया है" ।”

FTX की बहामियन सहायक कंपनी FTX Digital Markets Ltd. दायर 15 नवंबर को अध्याय 15 दिवालियापन की कार्यवाही के लिए, अमेरिकी अदालतों और विदेशी अदालतों के बीच सहयोग की मांग करते हुए इसकी विदेशी दिवालियापन कार्यवाही में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल था।

बहामास नियामक FTX दिवालियापन कार्यवाही का नियंत्रण चाहते हैं

बहामास के प्रतिभूति आयोग का कहना है कि यह नहीं मानता है कि एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स, लिमिटेड, एफटीएक्स की अमेरिकी अध्याय 11 दिवालियापन कार्यवाही का एक पक्ष है। एजेंसी का कहना है कि वे एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के लेनदारों, ग्राहकों और हितधारकों को प्रभावित करने वाले मामलों को संबोधित करने के लिए "कई न्यायालयों में" अन्य नियामकों और प्राधिकरणों के साथ जुड़ेंगे।

नासाओ लॉ फर्म लेनोक्स पैटन के एक पार्टनर ब्रायन सिम्स को अस्थायी परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि एफटीएक्स अमेरिका में दिवालिएपन के लिए फाइल करने के लिए अधिकृत नहीं था- और अमेरिका में स्थित एफटीएक्स की संपत्तियों को बहमियन लिक्विडेटर्स को सौंपने के लिए कहा।

एफटीएक्स के पतन और क्रिप्टो में फैलने वाले बाद के संक्रमण के दुनिया भर में नियामक हैं कड़े नियमन की मांग क्रिप्टो की।