बैंकमैन-फ्राइड लेफ्टिनेंट ने ग्राहकों के धन के दुरुपयोग के लिए नियामकों को सतर्क किया

सैम बैंकमैन-फ्राइड के शीर्ष लेफ्टिनेंटों में से एक ने बहामियन अधिकारियों को बताया कि फर्म से ग्राहक धन का उपयोग उनके निवेश कोष, अल्मेडा रिसर्च की बैलेंस शीट में खामियों को दूर करने के लिए किया गया था।

बहामियन नियामकों के साथ 9 नवंबर की कॉल में, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के सह-सीईओ रयान सालमे ने बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के कार्यकारी निदेशक क्रिस्टीना आर. रोले को बताया कि हेज फंड के वित्तीय नुकसान को कवर करने के लिए एफटीएक्स द्वारा संभावित रूप से आयोजित ग्राहक संपत्ति को अल्मेडा रिसर्च में स्थानांतरित कर दिया गया था।

रोले ने 11 नवंबर को बहामास के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अदालत के दस्तावेज़ में लिखा, "ग्राहक संपत्ति का हस्तांतरण" एफटीएक्स डिजिटल में सामान्य कॉर्पोरेट प्रशासन और संचालन के विपरीत था, जिसमें कंपनी के नियंत्रण को जब्त करने के लिए नियामक के लिए आपातकालीन हस्तक्षेप की मांग की गई थी। शेष संपत्ति। "सीधे शब्दों में कहें तो इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति या उनके ग्राहकों द्वारा सहमति नहीं दी गई थी।" 

नियामक के लिए सलामे की टिप्पणियों ने भी उन्हें बहामियन पुलिस को सतर्क करने के लिए प्रेरित किया, कंपनी की जांच का अनुरोध करते हुए, "तत्काल आधार पर।" पुलिस के लिए अनुरोध नोट करता है कि सलाम 9 नवंबर को वाशिंगटन, डीसी में था। 

एफटीएक्स डीएम सह-सीईओ ने अधिकारियों को बताया कि स्थानांतरण के लिए केवल तीन लोगों के पास आवश्यक पासवर्ड थे: बैंकमैन-फ्राइड, निषाद सिंह और गैरी वांग। दिवालिएपन की कार्यवाही में एफटीएक्स के प्रतिनिधियों द्वारा बैंकमैन-फ्राइड और वैंग नाम की एक सोमवार की अदालत ने धन में एक अलग बदलाव के साथ-साथ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए दायर किए जाने के बाद नए टोकन के खनन के लिए जिम्मेदार ठहराया।

रोले का अनुरोध, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था, दिवालिएपन के मामले में एक नई फाइलिंग में शामिल किया गया था, जो आज बहामियन सरकार द्वारा डेलावेयर जिले के लिए अमेरिकी दिवालियापन न्यायालय में तर्कों के जवाब में किया गया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि यह बैंकमैन-फ्राइड के साथ समन्वय कर रहा है। .

कंपनी के नए नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले एफटीएक्स के वकीलों ने तर्क दिया है कि प्रतिभूति आयोग सहित बैंकमैन-फ्राइड, वैंग और बहामियन प्राधिकरण, दिवालियापन कानून का उल्लंघन किया हो सकता है प्रक्रिया शुरू करने के बाद संपत्ति की आवाजाही के आसपास। बहामियन नियामक के पास है सख्ती से समन्वय से इनकार किया बैंकमैन-फ्राइड के साथ, और इन दस्तावेजों को अपने तर्क के समर्थन में साक्ष्य के रूप में दायर किया। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश करेंगे आगे की दलीलें सुनें शुक्रवार को, 6 जनवरी को निर्धारित मुद्दे पर पूरी सुनवाई के साथ। 

अनुरोध उस दिन आया जब Binance ने FTX के अधिग्रहण के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। इस हफ्ते की शुरुआत में, बैंकमैन-फ्राइड को बहामियन पुलिस ने गिरफ्तार किया, जमानत से इनकार किया और दोषी पाया धोखाधड़ी या धोखाधड़ी करने की साजिश के कई आरोपों पर एक अमेरिकी संघीय भव्य जूरी द्वारा। 

बहामास सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर को किए गए अपने अनुरोध में, रोले ने एफटीएक्स के वकीलों द्वारा उठाई गई समान चिंताओं को उठाया: बैंकमैन-फ्राइड ने देश के अटॉर्नी जनरल को बहमियन ग्राहकों को पूरी तरह से वापस करने के लिए एक ईमेल में पेशकश की।

रोले ने 9 नवंबर को लिखा, "विशेष रूप से, एसबीएफ ने सलाह दी है कि एफटीएक्स के पास" बहामियन ग्राहकों के लिए अलग-अलग फंड हैं "और उन ग्राहकों को उन फंडों को वापस लेने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं।" दिवाला शासन के तहत अमान्यकरणीय वरीयताएँ और बाद में बहामियन ग्राहकों से धन वापस लेने के प्रयासों का परिणाम है।

"किसी भी घटना में, आयोग FTX डिजिटल या अन्यथा के किसी भी निवेशक या ग्राहक के अधिमान्य उपचार को माफ नहीं कर सकता है," उसने कहा। 

अस्वीकरण: 2021 की शुरुआत में, द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक मालिक माइकल मैकक्रे ने संस्थापक और पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड से कई ऋण लिए। उन लेन-देन का खुलासा करने में विफल रहने के बाद मैककैफ्री ने दिसंबर 2022 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया।

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