सार्वजनिक डेटा के विश्लेषण के अनुसार, कई वॉलेट में पेशकश की तारीख से कुछ दिन पहले टोकन खरीदने और बेचने का एक पैटर्न होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टो उद्योग में इनसाइडर ट्रेडिंग व्यापक है। इसके अलावा, एक आर्गस अध्ययन उन कंपनियों की पहचान करता है जिनमें बड़ी संख्या में कर्मचारी क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करते हैं।
डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के बाद, Binanceके सह-संस्थापक और सीईओ, चांगपेंग झाओ ने इसे खारिज कर दिया है और तदनुसार टिप्पणी जारी की है। लेख में दावा किया गया है कि Binance कर्मचारियों ने अगस्त 2021 में ग्नोसिस टोकन के अंदरूनी व्यापार में भाग लिया।
क्रिप्टो उद्योग में इनसाइडर ट्रेडिंग एक समस्या बन गई है
एक के अनुसार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, कई क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशक आंतरिक जानकारी से लाभान्वित होते हैं जब एक्सचेंज संपत्ति खो सकते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ वॉलेट अक्सर सूचीबद्ध होने से कुछ दिन पहले क्रिप्टोकरेंसी खरीदते हैं और कुछ ही समय बाद उन्हें बेचते हैं।
अध्ययन में फरवरी 2021 और अप्रैल 2022 के बीच के महीनों को देखा गया। एर्गस ने उन पर्स की जांच की, जो एक लिस्टिंग घोषणा के लिए बिल्ड-अप में टोकन प्राप्त करने का एक पैटर्न दिखाते हैं और फिर उन्हें शीघ्र ही बेचते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जानकारी की पुष्टि की।
बिनेंस सहित अधिकांश प्रमुख एक्सचेंजों पर इनसाइडर ट्रेडिंग व्यापक है, Coinbase, और एफटीएक्स। एक क्रिप्टोकुरेंसी की कीमतें अपने टोकन को सूचीबद्ध करने के लिए एक नया एक्सचेंज जोड़कर संचालित हुईं।
के अनुसार blockchain डेटा, एक वॉलेट ने अगस्त में छह दिनों में 360,000 डॉलर मूल्य के ग्नोसिस सिक्के एकत्र किए। बिनेंस ने घोषणा की कि वह सातवें दिन ग्नोसिस को सूचीबद्ध करेगा, जिसके परिणामस्वरूप पिछले सात दिनों में कीमत सामान्य से सात गुना से अधिक बढ़ जाएगी।
बिनेंस ने लिस्टिंग की घोषणा के 4 मिनट बाद वॉलेट बेचना शुरू कर दिया और 24 घंटों में सब कुछ बेच दिया। उन्होंने बिक्री से $500,000 कमाए, घर को लगभग 140,000 डॉलर का लाभ दिलाया। अध्ययन में पाया गया कि यह पहली बार नहीं है जब वॉलेट ने ठीक यही काम किया है।
Argus की रिपोर्ट के अनुसार, तीन प्रमुख एक्सचेंजों पर प्रकट होने से पहले, 46 वॉलेट्स ने क्रिप्टोकरेंसी में $ 17.3 मिलियन का अधिग्रहण किया। हालांकि, मालिकों की पहचान अज्ञात है।
हालांकि टोकन की बिक्री के परिणामस्वरूप सार्वजनिक लाभ में $1.7 मिलियन से अधिक का लाभ हुआ, वास्तविक आय सबसे अधिक होने की संभावना है। कंपनी के अनुसार, कई वॉलेट्स ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सीधे बेचने के बजाय एक्सचेंजों को स्थानांतरित कर दिया है।
क्रिप्टोकुरेंसी में अंदरूनी व्यापार ने एक बार फिर से अपना बदसूरत सिर उठाया है। नियामकों और नियामकों ने दावा किया है कि यह तरीका लंबे समय से नियमित निवेशकों के प्रतिकूल रहा है। हालांकि, अब तक बहुत कम किया गया है।
क्रिप्टो उद्योग को ऐसी कठिनाइयाँ हो रही हैं जिन्हें पारंपरिक वित्त की दुनिया ने लंबे समय से दूर किया है। इस महीने की शुरुआत में, तथाकथित स्थिर मुद्रा की विफलता, लूना, जो डॉलर के मुकाबले $1 का मूल्य बनाए रखता है, यह क्रिप्टो के बैंक चलाने के संस्करण के कारण हुआ था।
एक और उभरती हुई समस्या क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से बाजार-संवेदनशील जानकारी को लीक होने से रोक रही है। ध्यान आता है क्योंकि नियामक खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए बाजार की निष्पक्षता के बारे में चिंतित हैं, जिनमें से कई ने क्रिप्टो संपत्ति में काफी गिरावट के कारण महत्वपूर्ण नुकसान दर्ज किया है।
इनसाइडर ट्रेडिंग, CZ . पर Binance की शून्य-सहिष्णुता की नीति है
हालांकि, अध्ययन के लिए जिम्मेदार एक्सचेंजों ने इससे इनकार किया है। कॉइनबेस, बिनेंस और एफटीएक्स ने कहा कि उनके अनुपालन नियम कर्मचारियों को विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी पर व्यापार करने से रोकते हैं। दोनों कंपनियों ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट की समीक्षा की और पाया कि पिछले डेटा में एर्गस के व्यापार ने उनके नियमों का उल्लंघन नहीं किया।
बिनेंस के प्रतिनिधि ने कहा कि कोई भी वॉलेट पता कर्मचारियों से जुड़ा नहीं है। कॉइनबेस ने कहा कि यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समान जांच करता है। फ्रंट-रनिंग के बारे में चिंताओं के आलोक में, कॉइनबेस के अधिकारियों ने इस विषय को संबोधित करते हुए कई ब्लॉग लिखे हैं। बिनेंस के एक प्रतिनिधि ने कहा:
आंतरिक प्रणालियों सहित, एक लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है, जिसका हमारी सुरक्षा टीम जांच करती है और उन लोगों को जवाबदेह ठहराती है जो इस प्रकार के व्यवहार में शामिल हैं, तत्काल समाप्ति का न्यूनतम प्रभाव है।
बिनेंस के प्रवक्ता।
एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने भी इसी तरह का रुख दिया जब उन्होंने कहा कि उनकी फर्म अपने कर्मचारियों को ट्रेडिंग टोकन से मना करती है जो सूचीबद्ध होंगे। बिनेंस के प्रवक्ता के आधिकारिक बयानों के अलावा, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ को खुद ही रिपोर्ट को हटाना पड़ा है।
अपने जवाब में, सीजेड ने कहा कि बिनेंस की व्यवहार पर शून्य-सहिष्णुता की नीति है और यह उच्चतम मानकों का पालन करता है। उन्होंने एक व्हिसलब्लोअर ईमेल पता भी प्रदान किया ([ईमेल संरक्षित]) ताकि कोई भी एक्सचेंज में किसी भी संदिग्ध व्यापारिक गतिविधि की रिपोर्ट कर सके।
सीजेड के अनुसार, बिनेंस इनसाइडर ट्रेडिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अपनी टीमों को भी टोकन के लिए लिस्टिंग योजनाओं का खुलासा करने से बचते हैं। हालांकि, उन्होंने माना कि लिस्टिंग शेड्यूल के खुलासे को रोकना संभव नहीं है। उन्होंने कब का उदाहरण दिया Binance टीम से तकनीकी सहायता का अनुरोध करता है।
सीईओ के अनुसार ओवेन रैपापोर्ट आर्गस के अनुसार, क्रिप्टोकुरेंसी में आंतरिक अनुपालन प्रक्रियाओं को स्पष्ट नियामक दिशानिर्देशों की कमी, उद्योग में काम करने वाले कई लोगों की उदारवादी मानसिकता और पारंपरिक वित्त की तुलना में क्रिप्टो में अंदरूनी व्यापार के खिलाफ संस्थागत मानदंडों की अनुपस्थिति से खतरे में पड़ सकता है।
फर्मों के सामने यह सुनिश्चित करने में वास्तविक चुनौतियां हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ आचार संहिता - जो लगभग हर फर्म के पास है - वास्तव में कागज का एक निष्क्रिय टुकड़ा होने के बजाय पालन किया जाता है।
मिस्टर रैपापोर्ट।
अंदरूनी व्यापार कानून निवेशकों को गैर-सार्वजनिक जानकारी पर मुनाफा कमाने से रोकते हैं जो उन्हें स्टॉक या वस्तुओं में अपनी स्थिति के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे कि आगामी लिस्टिंग या विलय प्रस्ताव का ज्ञान।
कुछ वकीलों के अनुसार, संवेदनशील जानकारी के साथ क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकारी संस्थाएं मौजूदा आपराधिक कानूनों और अन्य नियमों का उपयोग कर सकती हैं। दूसरी ओर, क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के अन्य लोगों का तर्क है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विशिष्ट उदाहरण की कमी ने इस बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी है कि भविष्य में नियामक कैसे और कैसे प्रतिक्रिया देंगे।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/binance-cz-refutes-claims-of-insider-trading/