Binance, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, ड्रग कार्टेल और मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा लक्ष्य है।
क्रिप्टोकरेंसी द्वारा प्रदान की गई गुमनामी वैश्विक स्तर पर धन को स्थानांतरित करने के लिए कार्टेल के लिए लगभग सही मार्ग प्रदान करती है।
हालाँकि, ऑन-चेन विश्लेषण इन व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए एक उपयोगी उपकरण है।
Tornado Cash, एक क्रिप्टो मिक्सिंग टूल था स्वीकृत अमेरिकी राजकोष द्वारा धन को धोने के लिए बुरे अभिनेताओं द्वारा इसके बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण। प्रतिबंधों ने खराब अभिनेताओं को केंद्रीकृत आदान-प्रदान सहित वैकल्पिक मार्गों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है।
ड्रग कार्टेल पर डीईए की कार्रवाई
एक के अनुसार लेख फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया, गिरोह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में संचालित है। डीईए ने बताया कि कार्टेल ने एक्सचेंज के माध्यम से 40 मिलियन डॉलर तक की अवैध कमाई की।
अपराध की जांच 2020 में शुरू हुई जब लोकलबीटॉक्स का उपयोग करने वाले मुखबिरों ने फिएट के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले अपराधियों के साथ बातचीत की।
लोकलबीटॉक्स एक साधारण पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग पार्टियों के बीच विश्वास सुनिश्चित करने के लिए एस्क्रो सेवा का उपयोग करता है।
अपराधी, कार्लोस फोंग एचावरिया, एक मैक्सिकन, ने उन्हें फंसाया कि नकदी "पारिवारिक रेस्तरां और पशु फार्म" से आई थी।
एचावरिया को बाद में पकड़ लिया गया और ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए दोषी ठहराया गया। लंबित सजा, डीईए ने उसे ट्रैक किया blockchain पते। उनमें से एक ने संकेत दिया कि लॉन्ड्रिंग जारी थी।
नए अपराधियों ने $ 42 मिलियन से अधिक की खरीदारी की और $ 38 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी बेची। अधिकारियों ने इनमें से कुछ धन को मादक पदार्थों की तस्करी से जोड़ा।
दर्ज Binance.
असफलता में एक्सचेंज की भूमिका नए अपराधियों की पहचान करना थी।
यह वास्तव में एक उदाहरण है जहां ब्लॉकचेन लेनदेन की पारदर्शिता आपराधिक अभिनेताओं के खिलाफ काम करती है
Binance वरिष्ठ जांच निदेशक मैथ्यू प्राइस
बिनेंस बनाम मनी लॉन्ड्रिंग
एक्सचेंज पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।
ताजा घटना में अपराधी शोषित खरबों ABNBc टोकनों के लिए ANKR प्रोटोकॉल। कुछ आय का आदान-प्रदान BUSD और BNB के लिए किया गया और एक्सचेंज को हस्तांतरित कर दिया गया। संबंधित खातों को फ्रीज करके एक्सचेंज ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। ANKR ने अपराधी की पहचान उनके पूर्व कर्मचारी के रूप में की।
इससे पहले अप्रैल में, उत्तर कोरियाई साइबर अपराध समूह, लाजर समूह ने $540 मिलियन से अधिक के लिए रोनिन एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम का शोषण किया था। लाजर ने चुराए गए धन को टोरनेडो कैश और कई अन्य एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया। चैनालिसिस, कानून लागू करने वालों और प्रमुख एक्सचेंज के बीच एक संयुक्त प्रयास ने लेन-देन के निशान को पीछे कर दिया और अपराध से संबंधित लगभग $ 5.8 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी को फ्रीज कर दिया।
रूसी डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा को कानून प्रवर्तन और एक्सचेंज के बीच सहयोग के बाद बंद कर दिया गया था। पहले के मीडिया प्रकाशनों ने कथित तौर पर बताया था कि एक्सचेंज ने हाइड्रा को वित्त पोषित किया था। बिनेंस के अनुसार, कानून प्रवर्तन क्रिप्टोक्यूरेंसी के बिना हाइड्रा मामले के अपराधियों को कभी नहीं पकड़ पाएगा।
बायनेन्स है की रिपोर्ट दुनिया भर में परिष्कृत साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के संसाधन में करोड़ों डॉलर खर्च करना। टीम में 120 से अधिक सुरक्षा और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें आईआरएस, एफबीआई, यूएस गुप्त सेवा, यूरोपोल और यूके, यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका में पुलिस एजेंसियों के पूर्व कर्मचारी शामिल हैं।
अंतिम विचार
आलोचकों ने अपनी स्थापना के बाद से क्रिप्टोकरेंसी को खराब रोशनी में लिया है; वे देखते हैं कि नई तकनीक वित्त और वैश्विक अपराध में क्रांति लाएगी। अधिकारियों ने उद्योग को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम प्रकाशित किए हैं।
अपराध के खिलाफ लड़ाई में, बिनेंस ने साबित कर दिया है कि ब्लॉकचेन एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। प्रौद्योगिकी ने जालसाजी को रोकने और उद्योगों में खरीद को सुव्यवस्थित करने में उपयोग के मामलों को सिद्ध किया है।
क्रिप्टो गुमनाम नहीं है; केंद्रीकृत एक्सचेंज पता स्वामियों की पहचान कर सकते हैं। बहुप्रशंसित प्रूफ-ऑफ-स्टेक सिक्के ब्लॉकचेन पर उपयोगकर्ता के फंड को लॉक करने के लिए संपर्क कर सकते हैं; उस शक्ति के बारे में सोचें जो एक उपयोगकर्ता या बहुसंख्यक हिस्सेदारी वाले व्यक्ति के पास ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पर है।
स्रोत: https://www.cryptopolitan.com/binance-helps-the-dea-track-down-drug-cartel/