Bitzlato के लाखों फंडों के लिए Binance अंतिम गंतव्य था

संघीय अभियोजकों ने एक अभियोग बुधवार को Bitzlato नामक एक अल्प-ज्ञात क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ, यह आरोप लगाते हुए कि इसने अब बंद हो चुके डार्क-वेब मार्केट हाइड्रा से जुड़े दागी क्रिप्टो में $ 700 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की, और रैनसमवेयर आय में लाखों अधिक।

ब्लॉकचैन डेटा से पता चलता है कि बिट्ज़लाटो के माध्यम से पारित होने वाले करोड़ों डॉलर अंततः बिनेंस डिपॉजिट वॉलेट में समाप्त हो गए, बावजूद इसके कि बिनेंस का कहना है कि कड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मानकों के बावजूद क्रियान्वित किया है।

बिनेंस, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, किसी भी आपराधिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, न ही नियामकों ने जानबूझकर अवैध धन स्वीकार करने का आरोप लगाया है, हालांकि एक्सचेंज है कथित तौर पर अपनी आपराधिक जांच के तहत न्याय विभाग द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, या एएमएल, कानूनों के अनुपालन के संबंध में।

Bitzlato के फंडों की आवाजाही, Binance की AML प्रथाओं की प्रभावकारिता के बारे में प्रश्न उठाती है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि Binance का अपना बाहरी AML विक्रेता, चायनालिसिस, फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट जारी की यह अनुमान लगाते हुए कि Bitzlato की 48-2019 क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्तियों का 2021% "अवैध या जोखिम भरा" था।

Bitzlato का उच्चतम क्रिप्टो शेष का मूल्यांकन किया गया अरखम इंटेलिजेंस के अनुसार, मात्र $6.6 मिलियन। तुलनात्मक रूप से, Binance की उच्चतम शेष राशि का मूल्य $60 बिलियन से अधिक था। लेकिन Bitzlato के अंदर और बाहर कुल प्रवाह करोड़ों डॉलर में था, यह सुझाव देते हुए कि Bitzlato उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक रास्ता स्टेशन था जो अपने क्रिप्टो को अधिक स्थापित एक्सचेंजों पर रखना चाहते हैं।

Binance या जैसे बड़े एक्सचेंज पर Coinbase, उदाहरण के लिए, कई ग्राहक प्लेटफ़ॉर्म को अपने क्रिप्टो टोकन को रखने देने का विकल्प चुनते हैं। लेकिन छोटे एक्सचेंज अक्सर अपने सिक्कों को स्थानांतरित करने वाली इकाई और अंतिम गंतव्य जहां टोकन को हिरासत में रखा जाएगा, के बीच एक प्रकार के पुल के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्रिप्टो इन अंतरिम प्लेटफार्मों में से एक पर मात्र मिनटों के लिए बैठ सकता है।

A बुधवार से FinCEN की रिपोर्ट नोट किया गया कि Binance Bitzlato का सबसे बड़ा प्रतिपक्ष था, लेकिन ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि Binance की हिरासत में आने से पहले धन कहाँ से आया था, इसे छिपाने के लिए अल्पविकसित प्रयास किए गए थे।

पारंपरिक वित्त की तरह, जहां पैसा बैंक से बैंक और होल्डिंग कंपनियों के बीच चलता है, क्रिप्टो संपत्ति को कई वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित करना धन के प्रवाह को अस्पष्ट करने का एक प्राथमिक तरीका है। लेकिन एक ब्लॉकचेन के माध्यम से संपत्ति का पता लगाना एक अपेक्षाकृत सीधी प्रक्रिया है, क्योंकि हर लेनदेन सार्वजनिक रूप से सुलभ खाता बही में दर्ज किया जाता है।

Arkham Intelligence के आंकड़ों के अनुसार, 2022 के सभी के लिए, और 2023 में Bitzlato द्वारा संचालित संक्षिप्त सप्ताहों के लिए, केवल $9.7 मिलियन सीधे Bitzlato से Binance में चले गए। उसी डेटासेट से पता चलता है कि Bitzlato ने चार वर्षों में एक्सचेंज से सीधे Binance में केवल $ 52 मिलियन का संचालन किया।

लेकिन Bitzlato के कुछ सबसे बड़े एक्सचेंज पार्टनर्स की एक सरसरी समीक्षा से संकेत मिलता है कि फंड्स की उत्पत्ति को छिपाने के लिए एक स्पष्ट प्रयास में, अन्य क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से Bitzlato से दसियों लाख और प्रवाहित हुए।

CNBC ने Bitzlato बहिर्वाह के दस सबसे बड़े प्राप्तकर्ताओं के लिए लेन-देन डेटा की समीक्षा की, जिसने Bitzlato-जनित निधियों में $45 मिलियन से अधिक एकत्र किए। उन वॉलेट्स को हुओबी, एफटीएक्स, पोलोनीएक्स, नेक्सो और व्हाइटबीआईटी, एक यूक्रेनी एक्सचेंज सहित अन्य एक्सचेंजों से भी लाखों रुपये मिले।

एक बिट्ज़लाटो व्हेल $21 मिलियन से कुछ अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी ले गई, जिसमें शामिल हैं ईथर और बांधने की रस्सी, एक डॉलर से जुड़ी स्थिर मुद्रा, बिट्ज़लाटो से एक मध्यस्थ वॉलेट तक। अरखम इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार, वहां से, चार वर्षों के दौरान, उस मध्यस्थ वॉलेट ने बिनेंस के प्लेटफॉर्म पर लगभग 15 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरंसी जमा की।

कुल मिलाकर, Bitzlato से जुड़े पांच सबसे बड़े वॉलेट ने Binance को सीधे $30 मिलियन से अधिक भेजे। छोटे लेन-देन में लाखों अंततः बिनेंस के बटुए में समाप्त हो गए।

ऑन-चेन डेटा किसी भी अतिरिक्त फंड के लिए खाता नहीं हो सकता है जो मिक्सर, सेवाओं के माध्यम से बिट्ज़लाटो से बिनेंस में स्थानांतरित हो गया है जो उपयोगकर्ताओं को उनके क्रिप्टो की उत्पत्ति और समापन बिंदु को अस्पष्ट करने की अनुमति देता है। न ही यह किसी प्रकार की प्रवर्तन कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी प्रदान करता है, जो बिनेंस नापाक जमाओं से बचाव के लिए ले सकता है, जिसमें बिनेंस के बटुए में आने के बाद उन फंडों को जब्त करना भी शामिल है।

लेकिन बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने अक्सर अपने एक्सचेंज के आक्रामक प्रयासों को मंच पर बहने वाले अवैध धन पर रोक लगाने के लिए कहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में, बिनेंस ने घोषणा की कि उसने हार्मनी नामक उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह से जुड़े लाखों डॉलर के क्रिप्टो को जब्त कर लिया है।

CNBC बिनेंस के पास यह पूछने के लिए पहुंचा कि प्लेटफ़ॉर्म पर दूषित धन को रोकने के लिए प्लेटफ़ॉर्म अपना दृष्टिकोण साझा करता है। हमने यह भी पूछा कि क्या बिनेंस को पता था कि बिट्ज़लाटो का इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था और यदि ऐसा है, तो बिट्ज़लाटो के फंड को उसके प्लेटफॉर्म पर क्यों रखा गया था। हमने टिप्पणी के लिए हमारे अनुरोध पर तुरंत वापस नहीं सुना।

फिर भी, रायटर दिसंबर में सूचना दी कि संघीय अभियोजक एएमएल कानूनों के साथ बिनेंस और झाओ के अनुपालन के संबंध में "लंबे समय तक चलने वाली" आपराधिक जांच में आरोप लगाने पर विचार कर रहे थे। प्रवर्तन कार्रवाइयों की गति से पता चलता है कि अमेरिकी नियामकों की पहले से ही अवैध क्रिप्टो के प्रवाह पर नज़र रखने की नज़र है, चाहे वह कहीं भी हो।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने बुधवार को कहा, "अपतटीय संचालन या अपने सर्वर को महाद्वीपीय यूएस से बाहर ले जाने से आप सुरक्षित नहीं होंगे।" "चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ते हैं या उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं - आप संयुक्त राज्य के अदालत कक्ष के अंदर अपने अपराधों के लिए जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।"