बिटमेक्स के सह-संस्थापक सैमुअल रीड ने बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया

न्याय विभाग के अनुसार, BitMEX के सह-संस्थापक सैमुअल रीड ने यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का अपराध स्वीकार कर लिया है।

जैसा कि पहले बताया गया था, यह खबर साथी सह-संस्थापक आर्थर हेस और बेन डेलो की ओर से दोषी याचिका की घोषणा के बाद बुधवार सुबह सामने आई। 

रीड ने बिटमेक्स में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ("एएमएल") कार्यक्रम को स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने में जानबूझकर विफल रहने के कारण बैंक गोपनीयता अधिनियम ("बीएसए") का उल्लंघन करने के लिए आज दोषी ठहराया। अपने याचिका समझौते की शर्तों के तहत, REED ने अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ का प्रतिनिधित्व करते हुए $ 10 मिलियन का आपराधिक जुर्माना अलग से भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की, ”डीओजे ने कहा। जुर्माना और प्रवर्तन भाषा पिछले महीने डीओजे द्वारा हेस और डेलो पर लगाए गए जुर्माने को दर्शाती है।

बीएसए के आरोप अक्टूबर 2020 से पहले के हैं, जब डीओजे ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा बिटमेक्स के खिलाफ चलाए गए नागरिक आरोपों के साथ-साथ अपने आपराधिक मुकदमे का खुलासा किया था।