- बिट्ट्रेक्स अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के प्रतिबंधों का भुगतान करेगा
- यूएस ट्रेजरी ने आरोप लगाया कि उसने 2014 और 2017 के बीच खराब अनुपालन कार्यक्रम बनाए रखा।
- बिट्ट्रेक्स ने स्वीकार किया कि उसने उपयोगकर्ताओं को स्वीकृत अधिकार क्षेत्र से अनुमति दी थी
बिट्ट्रेक्स, एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, केवल $30 मिलियन से कम के जुर्माने का भुगतान करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के साथ एक समझौते के हिस्से के रूप में इसके अनुपालन कार्यक्रम पर करीब से नज़र रखने के लिए सहमत है कि इसने गलती से संघीय प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था।
वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN), ट्रेजरी के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रहरी, और संघीय सरकार के प्रतिबंध लागू करने वाले विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा मंगलवार को बस्तियों को सार्वजनिक किया गया था।
OFAC ने कहा कि बिट्ट्रेक्स ने पहले ही मौद्रिक प्रतिबंधों के अलावा इन मुद्दों का समाधान कर दिया है। समझौता कहता है कि 2014 और 2017 के अंत के बीच, बिट्ट्रेक्स ने ईरान, क्यूबा, सूडान, सीरिया और क्रीमिया जैसे स्वीकृत देशों में लगभग 1,800 लोगों को अपने मंच का उपयोग करने के लिए लगभग 116,000 मिलियन डॉलर के 260 से अधिक लेनदेन करने दिया।
बिट्ट्रेक्स ने दावा किया कि उसने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध अनुपालन प्रक्रियाओं को बनाए रखा
तब से, सिएटल, वाशिंगटन में एक्सचेंज ने प्रतिबंधों की ब्लैकलिस्ट का बेहतर पालन करने के लिए कदम उठाए हैं। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) कई व्यापक प्रतिबंध लागू करता है जो अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी धरती पर किसी को भी इन अधिकार क्षेत्र में लोगों के साथ बातचीत करने या सेवाएं प्रदान करने से रोकता है।
बिट्ट्रेक्स ने कुछ साल पहले स्वीकार किया था कि उसने ईरानी और अन्य स्वीकृत उपयोगकर्ताओं को अपने मंच के लिए साइन अप करने की अनुमति दी थी। 2019 में, एक्सचेंज इनमें से कुछ ग्राहकों को अपना पैसा वापस करने का प्रस्ताव दिया।
बिट्ट्रेक्स ने एक बयान में कहा कि उसने खातों की पुष्टि करने और प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए स्क्रीनिंग में सहायता के लिए अज्ञात तृतीय पक्षों और सेवा प्रदाताओं का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, बिट्ट्रेक्स ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए प्रक्रियाओं को बनाए रखा।
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FinCEN ने बिट्ट्रेक्स पर $29.8M का जुर्माना लगाया, लेकिन कहा कि यह एक्सचेंज के $24 मिलियन OFAC जुर्माना को क्रेडिट करेगा
जबकि OFAC ने कथित प्रतिबंधों के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित किया, FinCEN समझौता उसी समय अवधि के दौरान संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SARs) दर्ज करने में बिट्ट्रेक्स की कथित विफलता पर केंद्रित था।
फिनसीएन के अनुसार, बिट्ट्रेक्स 200 लेनदेन के लिए एसएआर "फाइल करने में विफल" है जिसमें $ 140,000 से अधिक मूल्य की क्रिप्टोक्यूरेंसी और $ 22 मिलियन से अधिक के 1 लेनदेन शामिल हैं।
FinCEN के अनुसार, बिट्ट्रेक्स अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रभावी लेनदेन निगरानी को लागू करने में विफल रहा, कम से कम दो कर्मचारियों पर निर्भर था, जिनके पास न्यूनतम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रशिक्षण और अनुभव था, जो संदिग्ध गतिविधि के लिए सभी लेनदेन की मैन्युअल रूप से समीक्षा करने के लिए थे, जो कभी-कभी प्रति 20,000 से अधिक थे। डे" और "बिट्ट्रेक्स अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रभावी लेनदेन निगरानी को लागू करने में विफल रहे।
FinCEN द्वारा बिट्ट्रेक्स पर 29.8 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन एजेंसी ने कहा कि वह इसका श्रेय देगी विनिमय की $24 मिलियन OFAC जुर्माना, इसलिए कंपनी को कुल मिलाकर केवल $30 मिलियन से कम का भुगतान करना होगा।
बिट्ट्रेक्स ने कहा कि कंपनी के वकील के माध्यम से भेजे गए एक बयान में आरोपों का निपटारा करने में प्रसन्नता हुई।
बयान में कहा गया है, "निपटान स्वीकृत न्यायालयों में लेनदेन में ओएफएसी की जांच का पूर्ण समाधान प्रदान करता है जो मुख्य रूप से 2017 के माध्यम से हुआ और फिनसीएन का दावा है कि बिट्ट्रेक्स ने 2018 के माध्यम से अपने सभी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम नियंत्रणों को पूरी तरह से लागू नहीं किया।" महत्वपूर्ण रूप से, दोनों OFAC और फिनसीएन ने माना है कि बिट्ट्रेक्स के लगातार उत्तरदायी उपचारात्मक प्रयासों ने भविष्य के उल्लंघनों की संभावना को काफी कम कर दिया है।
नैन्सी जे। एलन एक क्रिप्टो उत्साही हैं और उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी लोगों को अपने स्वयं के बैंक बनने और पारंपरिक मौद्रिक विनिमय प्रणालियों से अलग होने के लिए प्रेरित करती है। वह ब्लॉकचेन तकनीक और उसके कामकाज से भी प्रभावित है।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/