क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Bitzlato के संस्थापक को गिरफ्तार किया गया था और अवैध धन में $ 700 मिलियन के प्रसंस्करण का आरोप लगाया गया था, जो न्याय विभाग के "मनी लॉन्ड्रिंग इंजन" को हटाने के प्रयासों का हिस्सा था, जिसके बारे में यह कहा गया था कि "क्रिप्टोकरेंसी के एक उच्च-तकनीकी धुरी को ईंधन दिया।"
एनाटोली लेग्कोडिमोव को मंगलवार की रात मियामी में मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो मनी-लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था और अवैध धन ले जाता था। चीन में रहने वाले 40 वर्षीय रूसी नागरिक को बुधवार दोपहर फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत में पेश किया जाएगा।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "रात भर, विभाग ने चीन स्थित मनी लॉन्ड्रिंग इंजन बिट्ज़लाटो को बाधित करने के लिए यहां और विदेशों में प्रमुख भागीदारों के साथ काम किया, जिसने क्रिप्टोकरंसी की एक उच्च तकनीक धुरी को बढ़ावा दिया।" "चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ें - या एक उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करें - आप संयुक्त राज्य के अदालत कक्ष के अंदर अपने अपराधों के लिए जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।"
अधिकारियों ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने हाइड्रा मार्केट के साथ काम किया है, जो नशीले पदार्थों, चोरी की वित्तीय जानकारी, धोखाधड़ी पहचान दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं के लिए एक गुमनाम ऑनलाइन बाज़ार है। डीओजे का दावा है कि पिछले साल बंद होने तक हाइड्रा उपयोगकर्ताओं ने बिट्ज़लैटो के साथ क्रिप्टो में $ 700 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क विभाग और फ्रांसीसी अधिकारी बिट्ज़लाटो मामले में समवर्ती प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss