क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस ने विज्ञापित की तुलना में एक जोखिम भरा व्यवसाय संचालित किया और करोड़ों के नुकसान की रिपोर्ट करने में विफल रहा, जबकि सीईओ एलेक्स मैशिंस्की ने $ 68 मिलियन से अधिक का नकद भुगतान किया, इसके दिवालिएपन में अदालत द्वारा आदेशित रिपोर्ट के अनुसार।
“पर्दे के पीछे, सेल्सियस ने अपने व्यवसाय को जिस तरह से किया उससे बिल्कुल अलग तरीके से संचालित किया स्वतंत्र परीक्षक के रूप में नियुक्त शोभा पिल्लै ने अपने में कहा लगभग 700 पेज की रिपोर्ट आज जारी किया गया। "सेल्सियस ने शुरू से ही पारदर्शिता के अपने वादे को छोड़ दिया।"
रिपोर्ट में कर्मचारियों के डर को भी विस्तार से बताया गया है कि क्या वे कानून का पालन कर रहे थे, जिसमें हरुमी उराटा-थॉम्पसन की टिप्पणियां शामिल हैं, जिन्होंने फरवरी 2020 से नवंबर 2021 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम किया था, कि "हम संभवतः कुछ अवैध कर रहे हैं।"
पिल्लै के अनुसार, सेल्सियस की मार्केटिंग ने ग्राहकों को बताया कि इसने कम जोखिम वाले और पूरी तरह से संपार्श्विक निवेश किए हैं ताकि इसकी पेशकश की गई पैदावार को सुरक्षित किया जा सके। फिर भी जब ऋणदाता दायर पिछले जुलाई अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए, इसने अपनी बैलेंस शीट में $1.2 बिलियन के छेद की सूचना दी।
और जबकि 2022 क्रिप्टो भालू बाजार ने सेल्सियस के वित्त पर दबाव डाला, परेशानी 2020 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी।
दिवालियापन परीक्षक ने कहा कि 2021 के जून तक, बुल मार्केट की ऊंचाई पर, सेल्सियस के संस्थागत ऋण पोर्टफोलियो का एक तिहाई पूरी तरह से असुरक्षित था और आधे से अधिक गिरवी रखा गया था। फर्म ने 800 में ग्रेस्केल, कीफाई, स्टेकहाउंड और इक्विटी फर्स्ट होल्डिंग्स के साथ निवेश से $2021 मिलियन के नुकसान की भी पहचान की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने अपने ग्राहकों को इन नुकसानों की सूचना नहीं दी थी।
'ओटीसी चक्का'
रिपोर्ट के अनुसार, सेल्सियस ने बिटकॉइन और ईथर के ग्राहक धन का उपयोग अपने स्वयं के देशी टोकन सीईएल को खरीदने के लिए भी किया, जिसने सेल्सियस पर सीईएल के लिए बाजार बनाने की सीमा को छिपाने का भी आरोप लगाया।
ऋणदाता ने "ओटीसी फ्लाईव्हील" नामक एक रणनीति का इस्तेमाल किया, जहां वह सीईएल टोकन को निजी, ओवर-द-काउंटर लेनदेन में बेचेगा और सार्वजनिक बाजार में ऑफसेट खरीद करेगा, जिसके बारे में उसका मानना था कि यह व्यापार मूल्य को प्रभावित करेगा।
सेल्सियस के कर्मचारियों ने नियमित रूप से 2022 में चर्चा की कि टोकन "बेकार" थे और सवाल किया कि सेल्सियस के अलावा कोई भी कंपनी उन्हें क्यों खरीद रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है, "इन ट्रेडों के कारण सेल्सियस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ने लिखा '[w]ई एक विनियमित इकाई बनने की बात कर रहे हैं और हम संभवतः कुछ अवैध कर रहे हैं और निश्चित रूप से अनुपालन नहीं कर रहे हैं।"
"अगर किसी को कभी भी हमारी स्थिति का पता चला है और हमारे संस्थापकों ने यूएसडी में कितना लिया है तो यह बहुत ही हो सकता है बहुत बैड लुक... हम बेकार सीईएल के कर्मचारियों के भुगतान के लिए यूजर्स यूएसडीसी का उपयोग कर रहे हैं... केवल इसलिए कि कंपनी वह है जो कंपनी को वापस बेचने में सक्षम होने के लिए वैल्यूएशन प्राप्त करने के लिए कीमत बढ़ा रही है।" स्थिर मुद्रा।
कंपनी वर्तमान में अस्तित्व में सभी सीईएल का 95% रखती है, रिपोर्ट में उल्लिखित है।
माशिंस्की ने कैश आउट किया
पिल्लै ने सेल्सियस के संस्थापक और सीईओ माशिंस्की के आचरण की भी जांच की, उन पर आरोप लगाया जनता को यह बताते हुए CEL टोकन बेचना कि वह या तो अधिक खरीद रहा है या धारण कर रहा है। 2018 और फर्म के पतन के बीच, मैशिंस्की ने कम से कम $ 68.7 मिलियन में CEL टोकन बेचे, जबकि "बार-बार दावा किया कि वह विक्रेता नहीं था," पिल्ले ने लिखा।
फर्म ने सीईएल की कीमत का समर्थन करने के लिए बाहरी निवेशकों से जुटाई गई इक्विटी का भी इस्तेमाल किया, एक ऐसी प्रथा जिसने कुछ प्रबंधकों के बीच चिंता जताई, जिन्होंने कहा कि कंपनी को विकसित करने के लिए पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया जाता।
एक अन्य प्रबंधक ने इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहा "हमने अपने सभी नकद भुगतान करने वाले अधिकारियों को खर्च किया और सीईएल टोकन में एलेक्स [एसआईसी] नेट वर्थ का प्रचार करने की कोशिश की," इस महीने की शुरुआत में न्यू यॉर्क अटॉर्नी जनरल द्वारा धोखाधड़ी के लिए माशिंस्की पर मुकदमा दायर किया गया था।
'वेरी पोंजी लाइक'
एक अन्य प्रलेखित उदाहरण में, सेल्सियस ने अन्य ग्राहकों की देनदारियों को कवर करने के लिए आवश्यक टोकन खरीदने के लिए ग्राहक संपत्ति का उपयोग किया। इसे पिछले साल अप्रैल में फर्म के सिक्का परिनियोजन विशेषज्ञ द्वारा "बहुत पोंजी लाइक" के रूप में वर्णित किया गया था।
पिल्लै ने कहा, "अगर सेल्सियस ने विराम नहीं लगाया होता और बैंक में दौड़ जारी रहती, तो नए ग्राहक जमा अनिवार्य रूप से धन निकासी के लिए सिक्कों का एकमात्र तरल स्रोत बन जाते।" पोंजी स्कीम, जहां मौजूदा निवेशकों के रिटर्न का भुगतान नए ग्राहकों के फंड से किया जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि निकासी अनुरोधों को पूरा करने के लिए ठहराव दिखाई दिया। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, जून 2022 में कुछ मामले ऐसे थे, जहां ग्राहक निकासी अनुरोधों को निधि देने के लिए सेल्सियस ने सीधे नए ग्राहक जमा का उपयोग किया था।
पिल्लै ने कहा, "परीक्षक की उन उदाहरणों की पहचान जहां ग्राहक निकासी को निधि देने के लिए सेल्सियस सीधे नए ग्राहक जमा का उपयोग करता है, सभी समय अवधि के लिए सभी लेनदेन की एक व्यापक या विस्तृत सूची नहीं है।"
दिवालियापन परीक्षक एक दिवालिया कंपनी की विफलताओं पर एक स्वतंत्र कानूनी दृष्टिकोण के साथ अदालतों और लेनदारों को प्रदान करते हैं।
सेल्सियस ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/207007/celsius-lost-800million-risky-bets?utm_source=rss&utm_medium=rss