सेल्सियस 'एक शाब्दिक पोंजी योजना की तरह', क्लास एक्शन सूट का आरोप

ग्राहक निकासी पर रोक लगाने के कुछ ही सप्ताह बाद दिवालियापन के लिए आवेदन करने के बाद परेशान हो गए cryptocurrency ऋण देने वाली कंपनी सेल्सियस नेटवर्क एलएलसी पर कंपनी पर पोंजी जैसी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया है।

दरअसल, कक्षा कार्रवाईअमेरिकी राज्य न्यू जर्सी की एक संघीय अदालत में प्रस्तावित प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि सेल्सियस ने पोंजी स्कीम में अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचकर 10 अरब डॉलर खर्च किए और आश्वस्त किया निवेशक इसे खरीदने के लिए वित्तीय बढ़ी हुई दरों पर उत्पाद, Law360 की रिपोर्ट जुलाई 14 पर।

क्लास एक्शन सूट दस्तावेज़ पूर्व अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया था (एसईसी) प्रवर्तन वकील जॉन रीड स्टार्क, जो तैनात यह 15 जुलाई को उनके ट्विटर अकाउंट पर है।

मुकदमे के अनुसार, वादी टेलर गोइन्स ने "प्रासंगिक अवधि के दौरान सेल्सियस वित्तीय उत्पाद खरीदे और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा" निवेश नुकसान" प्रतिवादियों के आचरण के परिणामस्वरूप हुआ, जिसमें सेल्सियस नेटवर्क, दो संबंधित संस्थाएं, सीईओ अलेक्जेंडर मैशिंस्की और तीन कार्यकारी निदेशक - डेविड बार्से, एलन जेफरी कैर और श्लोमी डेनियर लियोन शामिल हैं।

कथित पोंजी योजना का खुलासा

इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि हालिया क्रिप्टो पतन से सेल्सियस पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता का पता चला है और यह तथ्य सामने आया है कि सेल्सियस के पास निवेशकों को अपने निकासी दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं थी। वास्तव में:

"एक शाब्दिक पोंजी योजना की तरह, सेल्सियस लगातार नए निवेशकों को लाकर अपनी उपज दर के वादे को बनाए रख सकता है, जिनके धन के नए प्रवाह का उपयोग पुराने निवेशकों की उपज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।"

क्लास एक्शन टेक्स्ट के अनुसार, सेल्सियस के पास विकेंद्रीकृत वित्त पर लीवरेज्ड स्थिति में अरबों डॉलर थे (Defi) प्रोटोकॉल जिन्हें क्रिप्टो बाजार में गिरावट के दौरान परिसमापन का खतरा था। 

परिसमापन से बचने के लिए, सेल्सियस को 750 मिलियन डॉलर से अधिक की तरल संपत्तियों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनका उपयोग अब निकासी दायित्वों को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने उपयोगकर्ता निकासी, स्वैप और स्थानांतरण को रोक दिया है।

झूठे वादे और आगे आरोप

इसके अलावा, वादी ने कहा कि सेल्सियस ने उन ग्राहकों को "अर्न रिवॉर्ड अकाउंट' बेचे, जिन्होंने परिवर्तनीय मासिक ब्याज भुगतान प्रदान करने के लिए कंपनी की गारंटी के बदले कंपनी को क्रिप्टो संपत्ति उधार दी थी। 

सेल्सियस की रुचि संस्थानों और निगमों को क्रिप्टो ऋण देने, खुदरा निवेशकों को अमेरिकी डॉलर और स्टैब्लॉक्स उधार देने और "अन्य अत्यधिक सट्टा क्रिप्टोकरेंसी उद्यमों" में निवेश करने से उत्पन्न हुई थी। 

फिर, कंपनी ने अपने ऋण संचालन और मालिकाना व्यापार को निधि देने के लिए इन परिसंपत्तियों को एक साथ जोड़ दिया। जैसा कि मुकदमा बताता है:

“अतिरिक्त जोखिम, और सुरक्षा उपायों और नियामक निरीक्षण की कमी के बावजूद, मार्च 2021 तक, सेल्सियस ने संघीय और राज्य प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन में इन अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री से $ 10 बिलियन के बराबर का आयोजन किया, जो बाद में $ 25 मिलियन से अधिक हो गया। वर्ष।"

इस बीच, सेल्सियस के पूर्व निवेश प्रबंधक जेसन स्टोन ने भी 7 जुलाई को अपने एक बार के नियोक्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वह इसमें शामिल था। क्रिप्टो बाजार में हेरफेर ग्राहक जमा की सुरक्षा के लिए बुनियादी लेखांकन उपायों को लागू किए बिना, जैसे फिनबॉल्ड पहले सूचना दी।