दिवालियापन परीक्षक के अनुसार, सेल्सियस निकासी के लिए ग्राहक जमा का उपयोग कर रहा था

एक स्वतंत्र परीक्षक के अनुसार, क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस के पतन पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि फर्म निकासी के भुगतान के लिए ग्राहक जमा का उपयोग कर रही थी।

एक नए कोर्ट दाखिल न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट के साथ, दिवालियापन परीक्षक शोबा पिल्लै, एक पूर्व संघीय अभियोजक, ने पाया कि सेल्सियस ने कुछ मामलों में निकासी को पूरा करने के लिए ग्राहक धन का उपयोग किया, विशेष रूप से दिवालियापन दाखिल करने के लिए अग्रणी दिनों में।

"कुछ क्रिप्टो संपत्तियों के लिए, ग्राहक निकासी अनुरोधों को पूरा करने के लिए सेल्सियस अवांछित क्रिप्टो परिनियोजन (जैसे डेफी [विकेंद्रीकृत वित्त] प्रोटोकॉल पर तैनात सिक्के) के लिए। लेकिन यह हमेशा मामला नहीं था, और कई सिक्कों में, सेल्सियस आने वाले ग्राहक जमा राशि को विराम से पहले के दिनों में निकासी के लिए इस्तेमाल करता था। 9 जून से 12 जून के बीच सेल्सियस ग्राहकों द्वारा निकाले गए क्रिप्टो संपत्ति के एक सबसेट की गैर-विस्तृत समीक्षा के आधार पर परीक्षक द्वारा पहचाने गए दो सिक्कों के उदाहरण निम्नलिखित हैं।

फाइलिंग जून 2022 से एक विशिष्ट उदाहरण देती है जिसमें जेमिनी यूएसडी शामिल है (GUSD), क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी द्वारा जारी स्थिर मुद्रा। फाइलिंग के अनुसार, सेल्सियस ने 10 जून को 1.96 मिलियन जीयूएसडी के साथ शुरू किया, लेकिन अगले तीन दिनों में 3.96 मिलियन जीयूएसडी निकासी को सम्मानित किया, सेल्सियस को 2 मिलियन जीयूएसडी घाटे के साथ छोड़ दिया।

"लेकिन सेल्सियस ने इन निकासी को निधि देने के लिए मुख्य वॉलेट में क्रिप्टो संपत्ति का कोई आंतरिक हस्तांतरण नहीं किया। इसके बजाय, नए उपयोगकर्ता GUSD डिपॉजिट मुख्य वॉलेट में बह गए थे, सेल्सियस ने उन डिपॉजिट को फ्रिक्शनल वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया। इस तीन-दिन की अवधि में नए GUSD जमा कुल 2.62 मिलियन सिक्के थे, और सेल्सियस ने उन नए-जमा किए गए सिक्कों में से लगभग 2 मिलियन का उपयोग धन निकासी के लिए किया था। 

पिल्ले की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सेल्सियस के अधिकारियों में से एक, सिक्का परिनियोजन विशेषज्ञ डीन टप्पेन ने अपने सीईएल टोकन को खरीदने के लिए "ग्राहक स्थिर सिक्कों का उपयोग" करने के सेल्सियस के अभ्यास को "बहुत पोंजी-जैसा" बताया।

टप्पन ने कथित रूप से एक आंतरिक संचार में कहा कि उनकी नौकरी का शीर्षक "पोंजी सलाहकार" होना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि यह एक "खराब मजाक" था और उन्हें इस बात की वैध चिंता नहीं थी कि सेल्सियस एक पोंजी योजना का संचालन कर रहा था।

पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है यहाँ उत्पन्न करें.

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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / एंड्रस सिप्रियन