कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने फ्लोरिडा निवासी और उसकी निवेश फर्म पर कथित तौर पर अपने कमोडिटी पूल में निवेशकों को 9.8 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नियामक ने टेक्सास के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की। परिणामस्वरूप, गुरुवार, 20 जनवरी 2022 को, अदालत ने राजीव पटेल और उनकी निवेश फर्म, ब्लूप्रिंट एलएलसी द्वारा नियंत्रित संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया।
अदालत का आदेश मंगलवार, 18 जनवरी को दायर CFTC की शिकायत से उत्पन्न हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, जून 2019 से वर्तमान तक, पटेल और उनकी कंपनी ने एक कमोडिटी पूल के माध्यम से लगभग 16 मिलियन डॉलर के 9.8 से अधिक पूल प्रतिभागियों को धोखा दिया है। व्यापार कमोडिटी वायदा और विकल्प। CFTC के अनुसार, पटेल और उनकी निवेश फर्म ने पूल निवेशकों के धन का दुरुपयोग किया और धन का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने और व्यक्तिगत ट्रेडिंग खातों में कमोडिटी फ्यूचर्स और विकल्पों का व्यापार करने के लिए किया। नियामक ने व्यापार को लाभहीन करार दिया और इसके परिणामस्वरूप पूल निवेशकों के धन का भारी नुकसान हुआ।
CFTC ने कहा कि पटेल ने पूल निवेशकों को गलत तरीके से सूचित किया कि उनके निवेश पर ब्याज मिल रहा है। अपनी कपटपूर्ण गतिविधियों को छुपाने के लिए, पटेल ने एक परिचयात्मक दलाल और फ्यूचर्स कमीशन व्यापारियों को झूठे बयान दिए, जिनके पास उनके व्यापारिक खाते और पूल निवेशकों के फंड थे। इसके अलावा, नियामक ने उल्लेख किया कि पटेल और उनकी कंपनी प्रकटीकरण के साथ-साथ CFTC पंजीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने फ्लोरिडा निवासी और उसकी निवेश फर्म पर कथित तौर पर अपने कमोडिटी पूल में निवेशकों को 9.8 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। नियामक ने टेक्सास के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की। परिणामस्वरूप, गुरुवार, 20 जनवरी 2022 को, अदालत ने राजीव पटेल और उनकी निवेश फर्म, ब्लूप्रिंट एलएलसी द्वारा नियंत्रित संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया।
अदालत का आदेश मंगलवार, 18 जनवरी को दायर CFTC की शिकायत से उत्पन्न हुआ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, जून 2019 से वर्तमान तक, पटेल और उनकी कंपनी ने एक कमोडिटी पूल के माध्यम से लगभग 16 मिलियन डॉलर के 9.8 से अधिक पूल प्रतिभागियों को धोखा दिया है। व्यापार कमोडिटी वायदा और विकल्प। CFTC के अनुसार, पटेल और उनकी निवेश फर्म ने पूल निवेशकों के धन का दुरुपयोग किया और धन का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान करने और व्यक्तिगत ट्रेडिंग खातों में कमोडिटी फ्यूचर्स और विकल्पों का व्यापार करने के लिए किया। नियामक ने व्यापार को लाभहीन करार दिया और इसके परिणामस्वरूप पूल निवेशकों के धन का भारी नुकसान हुआ।
CFTC ने कहा कि पटेल ने पूल निवेशकों को गलत तरीके से सूचित किया कि उनके निवेश पर ब्याज मिल रहा है। अपनी कपटपूर्ण गतिविधियों को छुपाने के लिए, पटेल ने एक परिचयात्मक दलाल और फ्यूचर्स कमीशन व्यापारियों को झूठे बयान दिए, जिनके पास उनके व्यापारिक खाते और पूल निवेशकों के फंड थे। इसके अलावा, नियामक ने उल्लेख किया कि पटेल और उनकी कंपनी प्रकटीकरण के साथ-साथ CFTC पंजीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही।
स्रोत: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/