कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने गुरुवार को दो अमेरिकी निवासियों पर एक वेबसाइट और YouTube वीडियो के माध्यम से कम से कम 44 निवेशकों से $170 मिलियन की याचना करने के लिए "पोंजी स्कीम के समान" धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
पोर्टलैंड, ओरेगॉन के सैम इक्कुर्टी और ऑरोरा, इलिनोइस के रविशंकर अवधनाम की पहचान सीएफटीसी घोषणा में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक न्यायाधीश द्वारा दोनों द्वारा नियंत्रित संपत्तियों को फ्रीज करने, रिकॉर्ड को संरक्षित करने और एक अस्थायी रिसीवर नियुक्त करने के लिए एक निरोधक आदेश जारी किया गया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने निवेशकों से "डिजिटल संपत्ति, कमोडिटी, डेरिवेटिव, स्वैप और कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने, रखने और व्यापार करने के लिए पैसे मांगे।" फिर भी, यह कहता है कि, प्रतिनिधित्व के रूप में धन का निवेश करने के बजाय, उन्होंने अन्य प्रतिभागियों को धन वितरित करके "पोंजी योजना के समान तरीके से" उनका दुरुपयोग किया।
CFTC ने कहा कि प्रतिवादी ने अपने स्वयं के लाभ के लिए खातों में धन हस्तांतरित किया, जिसमें एक ऑफ-शोर इकाई को लाखों डॉलर शामिल थे। उन पर एक अवैध कमोडिटी पूल के संचालन और कमोडिटी पूल ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
स्रोत: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss