कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने गुरुवार को एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई दायर की। यह अवैध तरीकों से डिजिटल संपत्ति निवेश में $44 मिलियन एकत्र करने के लिए एक फ्लोरिडा कंपनी के साथ ओरेगन और इलिनोइस निवासी के खिलाफ है।
जाफिया एलएलसी, एक फ्लोरिडा स्थित कंपनी, रविशंकर अवधानम (आईएल), और सैम इक्कुर्टी ए / के / ए श्रीनिवास आई राव (ओआर) का विशेष रूप से सीएफटीसी द्वारा उल्लेख किया गया था।
प्रतिवादी पर अवैध कमोडिटी पूल चलाने का आरोप है, जबकि वह खुद को कमोडिटी पूल ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत नहीं कर सका। इसके अलावा, शिकायत ने प्रतिवादियों के स्वामित्व और संचालित "राहत प्रतिवादी" के रूप में प्रच्छन्न तीन निधियों के खिलाफ आरोप लगाए। फंड थे: सेनेका वेंचर्स एलएलसी, रोज सिटी इनकम फंड II एलपी (रोज सिटी), और इक्कुर्टी कैपिटल एलएलसी डी/बी/रोज सिटी इनकम फंड।
प्रतिवादी ने वेबसाइटों और YouTube वीडियो का उपयोग 44 से अधिक प्रतिभागियों से $ 170 मिलियन से अधिक की धनराशि एकत्र करने के लिए किया, जिसमें उपयोग-मामलों को बताया गया: "डिजिटल संपत्ति, वस्तुओं, डेरिवेटिव, स्वैप और कमोडिटी फ्यूचर्स अनुबंधों को खरीदने, रखने और व्यापार करने के लिए," के अनुसार सीएफटीसी।
प्रतिवादी ने जमा किए गए प्रतिभागी धन का उपयोग करने के बजाय वादा किया था कि उन्हें अन्य प्रतिभागियों को वितरित किया, काफी हद तक एक पोंजी योजना की तरह। इसके अलावा, प्रतिवादी पर अपने लाभ के लिए धन के एक हिस्से को अपने नियंत्रण में ऑफ-शोर खातों में स्थानांतरित करने का भी आरोप लगाया गया है।
CFTC ने प्रतिवादियों के नियंत्रण में संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया
प्रतिवादियों के नियंत्रण में आस्तियों को फ्रीज करने के लिए आयोग ने एक पक्षीय आदेश जारी किया है और साथ ही अभिलेखों की सुरक्षा के लिए एक अस्थायी रिसीवर की नियुक्ति की है।
मामले की एक सुनवाई 25 मई, 2022 को निर्धारित है। CFTC द्वारा विभिन्न ग्राहक संरक्षण धोखाधड़ी सलाह और लेख जारी किए गए हैं। उनमें से एक, डिजिटल संपत्ति या नए लॉन्च किए गए बिटकॉइन फ्यूचर्स और विकल्पों में निवेश या सट्टा से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में जनता को जागरूक करना है।
CFTC योजना से प्रभावित सभी निवेशकों को वापस करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। यह स्थायी बैंक लगाने, जुर्माना लगाने और अन्य दंडों की घोषणा करने पर भी काम कर रहा है।
अमेरिकी एजेंसियों ने क्रिप्टो एसेट्स पर अपनी पकड़ मजबूत की
राष्ट्रपति बिडेन के कार्यकारी आदेश ने अमेरिकी एजेंसियों को अपने नागरिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए तेजी से बढ़ते क्रिप्टो उद्योग का अध्ययन और विश्लेषण करने में गति प्रदान की है। SEC ने पहले ही क्रिप्टो क्षेत्र पर सख्त निगरानी रखने की कसम खाई है।
संघीय उपभोक्ता कानूनों को लागू करने के लिए, उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (सीएफपीबी) ने खुलासा किया है कि वह नियामकों के लिए उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा परिपत्र जारी करने की योजना बना रहा है।
पिछले कुछ हफ्तों में क्रिप्टोक्यूरेंसी मंदी के कारण नियामकों और सांसदों की दिलचस्पी बढ़ी है।
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स्टीव एंडरसन एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिप्टो उत्साही है। वह 5 वर्षों से प्रबंधन और व्यापार का विशेषज्ञ है। स्टीव ने एक क्रिप्टो व्यापारी के रूप में काम किया है, उन्हें विकेंद्रीकरण के बारे में सीखना पसंद है, ब्लॉकचेन की वास्तविक क्षमता को समझना।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/22/cftc-issues-complaint-against-illinois-oregon-residents-and-florida-company-in-44-million-illegal-fundraising/