14 अप्रैल, 2021 को नैस्डैक पर कंपनी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के दौरान न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में कॉइनबेस साइनेज।
रॉबर्ट निकल्सबर्ग | गेटी इमेजेज
Coinbase न्यूयॉर्क के राज्य वित्तीय नियामक, पार्टियों के साथ मामला सुलझाया की घोषणा बुधवार, और $50 मिलियन का जुर्माना अदा करेगा और अनुपालन प्रयासों में और $50 मिलियन का निवेश करेगा। न्यूयार्क के वित्तीय सेवा विभाग के नियामकों ने कहा कि कंपनी लंबे समय से धनशोधन रोधी कार्यक्रम में विफल रही है।
निपटान समाचार पर कॉइनबेस के शेयरों में 12% से अधिक की वृद्धि हुई। कंपनी है संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल सार्वजनिक रूप से कारोबार क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज. कॉइनबेस ने एसईसी के साथ अपनी 202110-के फाइलिंग में नियामक जांच का खुलासा किया।
नवीनतम प्रवर्तन कार्रवाई राज्य और संघीय दोनों नियामकों द्वारा नवंबर 2022 के बाद प्रयासों को तेज करने के बाद आई है एफटीएक्स का पतन, कभी दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक था।
ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट जैसे प्रमुख खिलाड़ी अपनी संपत्ति को ठंडे बस्ते में रखने के लिए कॉइनबेस पर भरोसा करते हैं, और कंपनी एसईसी फाइलिंग और ऑनलाइन में उनके अनुपालन और सुरक्षा प्रयासों को प्रमुखता से बताती है। एक्सचेंज के पास संयुक्त राज्य भर में और विश्व स्तर पर लाइसेंस हैं।
कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवाल ने एक बयान में कहा, "इस समझौते में $ 50 मिलियन का जुर्माना और कॉइनबेस से दो साल में हमारे अनुपालन कार्यक्रम में $ 50 मिलियन का निवेश करने की एक अलग प्रतिबद्धता शामिल है।"
सहमति आदेश के अनुसार, नियामकों ने लिखा है कि कॉइनबेस की अनुपालन कमियों के कारण "संदिग्ध या गैरकानूनी आचरण को कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुगम बनाया जा रहा है"।
एक मामले में, एक कॉइनबेस ग्राहक, जिस पर "बाल यौन शोषण से संबंधित अपराध" का आरोप लगाया गया था, को कॉइनबेस के सिस्टम द्वारा फ़्लैग नहीं किया गया था जब उपयोगकर्ता एक्सचेंज में शामिल हो गया था, नियामकों ने लिखा था। दो साल से अधिक के लिए, नियामकों का कहना है कि उपयोगकर्ता "संभावित रूप से बिना पता लगाए अवैध गतिविधि से जुड़े संदिग्ध लेनदेन" में लगे हुए हैं। कॉइनबेस ने अंततः उपयोगकर्ता की पहचान की, खाते को बंद कर दिया और कानून प्रवर्तन को गतिविधि की सूचना दी।
कंपनी ने कहा कि वह नियामकों द्वारा पहचाने गए मुद्दों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉइनबेस की लीडरशिप टीम लंबे समय से क्रिप्टो स्पेस के लिए व्यापक और स्पष्ट नियमों पर जोर दे रही है।
"प्रचलित धारणा के बावजूद कि क्रिप्टो कंपनियां विनियमित नहीं होना चाहती हैं, कई - यदि अधिकांश नहीं - कंपनियां वर्षों से नीति निर्माताओं के साथ काम कर रही हैं," कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने लिखा सीएनबीसी के लिए एक ऑप-एड में।
अधिकांश टेक उद्योग की तरह, कॉइनबेस को कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और पूंजी-गहन परियोजनाओं को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, 18 की गर्मियों में अपने 2022% कार्यबल को ट्रिम कर रहा है. छंटनी यूजरबेस में गिरावट और साल-दर-साल 27% राजस्व में गिरावट के बाद हुई।
स्रोत: https://www.cnbc.com/2023/01/04/coinbase-settles-with-new-york-financial-regulator-for-100-million.html