क्रेडिट सुइस छायादार ग्राहक: विवादास्पद डेटा लीक

• स्विस बैंक गोपनीयता नियमों ने क्रेडिट सुइस को यह खुलासा करने से बचा लिया है कि क्या वह आपराधिक गतिविधि का वित्तपोषण कर रहा था, जो ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा प्रदान किए गए खुलेपन के बिल्कुल विपरीत है।

• लीक हुए आंकड़ों के मुताबिक, स्विस बैंक क्रेडिट सुइस ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रतिबंधित व्यक्तियों और राज्य के नेताओं के लिए 100 अरब डॉलर से अधिक के खातों को संभाला।

संदिग्ध ग्राहक

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, लीक हुए डेटा में 18,000 से ज्यादा बैंक खातों की गुप्त जानकारी थी। डेटा उन खातों तक पहुंचता है जो 1940 से 2010 के दशक तक खुले थे लेकिन इसमें वर्तमान गतिविधियां शामिल नहीं हैं।

वेनेजुएला के पूर्व ऊर्जा उप मंत्री और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, नर्विस विलालोबोस "क्रेडिट सुइस में लाखों डॉलर" वाले खाताधारकों में से एक थे।

- विज्ञापन -

किंग अब्दुल्ला पर व्यक्तिगत लाभ के लिए वित्तीय मदद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जबकि विलालोबोस को 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, "कुछ अन्य खाता उपयोगकर्ता एक पाकिस्तानी खुफिया निदेशक के बेटे थे, जिन्हें अरबों डॉलर की लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया था।" 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से अफगानिस्तान में (मुजाहिदीन) को डॉलर की आपूर्ति की गई।”

"क्रेडिट सुइस एएमएल ने मानव तस्करों, हत्यारों और भ्रष्ट अधिकारियों को खुशी-खुशी पनाह दी," प्रमुख विकेन्द्रीकृत वित्त (डीएफआई) उपज कृषि मंच, यार्न फाइनेंस (वाईएफआई) के मुख्य डेवलपर बंटेग ने आज ट्वीट किया। टिप्पणीकारों ने एक और बड़े विश्वव्यापी बैंक, एचएसबीसी की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग में खतरनाक अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की सहायता के लिए बड़ा जुर्माना अदा किया है।

यह भी पढ़ें - जनवरी में ब्लॉकचेन गेमिंग में $1 बिलियन खर्च होने के साथ, गेमफ़ी फल-फूल रही है

अब अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी

उच्च-स्तरीय अपराधियों की सहायता करने वाले एक बड़े पारंपरिक वित्तीय संस्थान की विडंबना को क्रिप्टोकरेंसी समुदाय ने नजरअंदाज नहीं किया, जिस पर लंबे समय से अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। 

बैंक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, लेकिन क्रेडिट सुइस का केंद्रीकृत गुप्त ऑपरेशन पूरी तरह से पारदर्शी ब्लॉकचेन तकनीक के विपरीत है। पारदर्शिता जांचकर्ताओं और कानून प्रवर्तन को वास्तविक समय में आर्थिक दंड से बचने का प्रयास करने वाले संदिग्ध लोगों और देशों पर नजर रखने की अनुमति भी दे सकती है।