एफटीएक्स के महाकाव्य पतन के बाद एसबीएफ के खिलाफ आपराधिक आरोप 'मेज पर'

एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के कानूनी संकट बद से बदतर हो सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दिवालियापन संरक्षण के लिए उनके क्रिप्टो साम्राज्य के दायर होने के बाद, बैंकमैन-फ्राइड को आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है – अपने स्वयं के ट्वीट सबूत के पूरक के साथ। 

FTX और उसके 100 से अधिक कॉर्पोरेट सहयोगियों ने शुक्रवार को दिवालिएपन के लिए दायर किया, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए एक चौंकाने वाला पतन का समापन। उसी समय, बैंकमैन-फ्राइड ने उस कंपनी के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया जिसकी स्थापना उन्होंने तीन साल पहले की थी, जिसकी कीमत जनवरी में अपने चरम पर 32 बिलियन डॉलर थी। शुक्रवार तक उनकी शेष 16 अरब डॉलर की संपत्ति थी बाहर साफ. 

में ट्वीट धागा कल, बैंकमैन-फ्राइड ने पतन के लिए माफी मांगी और एक्सचेंज की तरलता और उपयोगकर्ता मार्जिन और वास्तविक संख्या के अपने "समझ" के बीच असमानताओं के बारे में नए विवरणों का खुलासा किया। 

“आपराधिक आरोप मेज पर हैं। यह संभव है, ”बेकरहोस्टेटलर के सफेदपोश और प्रतिभूति प्रवर्तन समूह में एक भागीदार टेरेसा गुडी गुइलेन ने कहा। "अपने ट्वीट्स की श्रृंखला में, वह कई स्वीकार करता है जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।"

कई FTX प्रवक्ताओं ने पूछताछ का जवाब नहीं दिया।

बैंकमैन-फ्राइड पर अभी तक किसी भी आपराधिक गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया गया है, और दिवालिएपन की कार्यवाही को पूरा होने में वर्षों लग सकते हैं। लेकिन एक पूर्व डिप्टी अटॉर्नी जनरल के अनुसार, न्याय विभाग बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक आरोप लगा सकता है। 

"उन्हें इसे देखना होगा," कंसेंसेस अटॉर्नी बिल ह्यूजेस ने कहा, जिन्होंने डिप्टी यूएस अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। DoJ ने कथित तौर पर मामले की जांच शुरू.

इसके माध्यम से ट्वीट करना

एक परेशान कंपनी के मुख्य कार्यकारी के लिए एक असामान्य कदम में, बैंकमैन-फ्राइड ने पिछले सप्ताह ट्विटर पर एफटीएक्स में उथल-पुथल का वजन करते हुए लंबी टिप्पणियां पोस्ट कीं। सबसे पहले, बैंकमैन-फ्राइड ने जोर देकर कहा कि उनकी कंपनी "ठीक है," और बाद में "शिटशो" के लिए ग्राहकों से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने एक्सचेंज के पतन के लिए दोष स्वीकार कर लिया है। एक आपराधिक अदालत में, उनके बयानों को अपराध की स्वीकृति माना जा सकता है। 

गुडी गुइलेन ने कहा, "वह मार्जिन और तरलता के बारे में निश्चित खुलासे में आता है, जो पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के मुकदमेबाजी वकील के रूप में कार्य करता था।" "यह न केवल संभावित गलत कामों के प्रवेश के बारे में है, बल्कि उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जिन पर लोगों ने भरोसा किया है कि उनकी सच्चाई की जांच की जाएगी।" 

एक्सचेंज की वित्तीय स्थिति और गतिविधियों के बारे में जानकारी की कमी के बैंकमैन-फ्राइड के दावे शायद उनकी भी मदद नहीं करेंगे।

रो कैपिटल मैनेजमेंट के अध्यक्ष और कमोडिटी इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशन नेशनल इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य जॉन रो ने कहा, "वह अपने वकील को 'जानता था या पता होना चाहिए' नामक मानक के बारे में बताता है।" "आप कैसे नहीं जानते कि आपका उत्तोलन क्या था? यह पागलपन है।"

सरकारी वकील एफटीएक्स के पूर्व सीईओ के ट्वीट की भी जांच करेंगे कि क्या उन्होंने बाजार की कीमतों को बढ़ाने के लिए गुमराह किया है।

उन्होंने कहा, 'इस बात का मुद्दा है कि उनके ट्वीट में दिए गए बयान सही थे या नहीं। और ट्वीट करने के उनके इरादे के रूप में भी एक मुद्दा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके बाजार में चलने वाले परिणाम थे, "गुडी गुइलेन ने कहा। "यदि यह तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया गया था, उदाहरण के लिए, उन ट्वीट्स को बाजार में चलने वाले प्रभाव के इरादे से बनाया गया था, तो यह बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी हो सकता है।"

अधिक कानूनी जटिलताएं

मालिकाना व्यापार को निधि देने के लिए ग्राहक की संपत्ति को मिलाने के आरोप भी अभियोजकों और नियामकों से महत्वपूर्ण जांच करेंगे।

कमोडिटी ब्रोकरेज के दिवालिया होने के बाद मुकदमे में एमएफ ग्लोबल निवेशकों के गठबंधन का सह-नेतृत्व करने वाले रो ने कहा, "यह फंड के साथ ग्राहक की संपत्ति का मिश्रण है, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि वे एक मालिकाना दांव पर दांव लगा रहे थे।" 2011. "और अगर वे थे, तो वह जेल है।"

एमएफ ग्लोबल दिवालिएपन एफटीएक्स और इसकी संबद्ध फर्मों के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में काम कर सकता है। कंपनी के सीईओ, जॉन कॉर्ज़िन, एक पूर्व अमेरिकी सीनेटर और न्यू जर्सी के गवर्नर, को नागरिक दंड का सामना करना पड़ा और अधिक-लीवरेज्ड दांव और खराब जोखिम प्रबंधन के कारण फर्म के पतन के बाद वायदा उद्योग से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन फर्म द्वारा नियंत्रित धन के अन्य पूल के साथ ग्राहक की संपत्ति का कथित रूप से मिश्रण, झूठे दावे कि खाते FDIC-बीमित थे, और FTX US के स्वास्थ्य के बारे में कुछ सार्वजनिक बयानों को संभावित अभियोजन के लिए लंबे समय तक देखा जाएगा।

“पैसे के मामले में सिर्फ मूर्ख और लापरवाह होना कोई अपराध नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी है। एफटीएक्स ग्राहक संपत्ति के उपयोग के बारे में जानबूझकर झूठ बोलना धोखाधड़ी है, ”जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के मैकडोनो स्कूल ऑफ बिजनेस के एक एसोसिएट प्रोफेसर जिम एंजेल ने कहा।

FTX के कॉर्पोरेट ढांचे की उलझी हुई प्रकृति, इसका अधिकांश भाग जानबूझकर अमेरिका से बाहर छोड़ दिया गया और विभिन्न न्यायालयों में फैल गया, किसी भी जांच को और जटिल बना सकता है। FTX की वैश्विक पहुंच का मतलब यह भी है कि इसमें कई तरह के अधिकारी शामिल हो सकते हैं।

"सबूत बनाना, तथ्यों का निर्माण करना, अक्सर समय लगता है," एसईसी अध्यक्ष गैरी जेन्सलर कहा हाल ही में एक टीवी उपस्थिति के दौरान, कंपनी में चल रही जांच को स्वीकार करते हुए।

कॉलिन विल्हेम द्वारा अतिरिक्त रिपोर्टिंग के साथ।

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