के उपयोगकर्ताओं की संख्या के रूप में cryptocurrency लगातार बढ़ रहा है, साइबर हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में, लोकप्रिय फ्रांसिस्को वाल्डेविनो दा सिल्वा, जिसे "शेख डॉस बिटकॉइन्स" भी कहा जाता है, ब्राजील के एक क्रिप्टो घोटाले में पकड़ा गया था। सिल्वा के समूह पर लगभग 4 अरब ब्राज़ीलियाई और 10 अलग-अलग देशों के कुछ उपयोगकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने का संदेह था।
छापेमारी के दौरान, ब्राजील की पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी, सोने के बिस्कुट, और 780 मिलियन यूरो तक मूल्य की विलासिता की वस्तुओं को जब्त किया, जो एक में लूट लिए गए थे। cryptocurrency योजना।
उन्होंने संयुक्त राज्य के अधिकारियों द्वारा इंटरपोल के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी से मार्च में ब्राजील में जांच शुरू की। अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद, ब्राजील पुलिस ने जांच शुरू की, और उन्होंने पाया कि ब्राजील के तीन राज्यों में 100 उपयोगकर्ता प्रभावित हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित ब्राजील के बाहर के हजारों उपयोगकर्ता प्रभावित हुए।
डेटा में स्कैमर्स के नाम नहीं दिए गए थे, लेकिन ब्राजीलियाई ने कहा कि हमला समूह के नेता दा सिल्वा द्वारा किया गया था। शेख डॉस बिटकॉइन्स ने परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ बातचीत की और उपयोगकर्ताओं की संपत्ति चोरी करने के लिए एक समूह बनाया।
संघीय पुलिस ने कहा कि "मुख्य संदिग्ध ने निवेश की गई राशि को उचित करने के लिए परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ एक आपराधिक संगठन का गठन किया cryptocurrencies पीड़ितों द्वारा।"
हमले को सिल्वा के ग्रुप ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। उन्होंने हमले को अंजाम देने के लिए पोंजी पिरामिड तकनीक का इस्तेमाल किया। एक पोंजी योजना एक ऐसी विधि है जहां पीड़ितों का मानना है कि उन्हें व्यावसायिक गतिविधि से लाभ धन मिल रहा है, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि शेष निवेशक धन का कारण हैं। हमले के अलावा, उन्होंने अपनी खुद की डिजिटल मुद्रा बनाई और बाजार में व्यापार करना शुरू कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले से ब्राजील की मशहूर हस्तियां प्रभावित हुई हैं। कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी की गई, जिनमें प्रसिद्ध टेलीविजन अभिनेता क्सक्सा की बेटी भी शामिल है। वह उन पर आंख मूंदकर भरोसा करती थी और उसने 1.2 मिलियन रियास की राशि का निवेश किया था। और पीड़ितों को उनकी निवेशित पूंजी के 20% तक की मासिक वापसी का वादा किया जाता है।
हाल ही में, रूजा इग्नाटोवा को वन कॉइन स्कैमर्स की एफबीआई सूची में जोड़ा गया था। 2014 में, उन्होंने एक नकली लॉन्च किया cryptocurrency "वनकॉइन" कहा जाता है। चूंकि यह एक कभी-मौजूदा मुद्रा नहीं है, रुजा ने पूरी दुनिया में लोगों को वनकॉइन में निवेश करने के लिए राजी किया। 2017 में, 4 बिलियन डॉलर (यूएसडी) का लाभ कमाने के बाद, वह ग्रीस चली गई और अब तक नहीं गई है।
संयुक्त राज्य की एक अदालत ने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को स्थित जेरी जी गुओ को एक धोखाधड़ी प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए छह महीने की जेल या $ 4 मिलियन (यूएसडी) का भुगतान करने का आदेश दिया।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/