वायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोप में मंगलवार को एक डलास रियल एस्टेट डेवलपर पर चीनी निवेशकों को $26 मिलियन से अधिक का घोटाला करने का आरोप लगाया गया था।
टिमोथी लिंच बार्टन, 59, जेएमजे डेवलपमेंट इंक के अध्यक्ष और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म कार्नेगी डेवलपमेंट के सीईओ ने कथित तौर पर चीनी निवेशकों को टेक्सास में रियल एस्टेट निवेश के अवसरों का विपणन करने के लिए हांग्जो, चीन की यात्रा की।
टेक्सास के उत्तरी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, संभावित निवेशकों के सामने अपनी प्रस्तुतियों के दौरान, बार्टन ने दावा किया कि संपत्ति डलास/फोर्ट वर्थ महानगरीय क्षेत्र में मांग वाले पड़ोस में स्थित थी। उन्होंने अदालत के दस्तावेजों में एसडब्ल्यू के रूप में पहचाने जाने वाले एक बिल्डर का भी परिचय दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह भविष्य के होमबॉयर्स को बनाने और बेचने के लिए बहुत कुछ खरीदेगा।
बार्टन ने कथित तौर पर निवेशकों को दो साल के लिए वार्षिक ब्याज भुगतान का वादा किया और उनसे कहा कि उनका प्रारंभिक निवेश दूसरे वर्ष के अंत में वापस कर दिया जाएगा। उन पर निवेशकों को यह बताने का आरोप है कि वे परियोजना के लिए आवश्यक धन का 80% योगदान देंगे और वह और अन्य 20% में किक करेंगे और कहेंगे कि निवेशक निधि से कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा।
निवेशकों द्वारा हस्ताक्षरित ऋण समझौतों में, बार्टन ने कथित तौर पर प्रत्येक संपत्ति की लागत को 195% तक बढ़ा दिया और, कुछ उदाहरणों में, कभी भी संपत्ति नहीं खरीदी। उन पर बाद की परियोजनाओं से निवेशक फंड के साथ शुरुआती निवेशकों को ब्याज भुगतान करने का भी आरोप है।
अभियोजकों का कहना है कि बार्टन ने निवेशकों के फंड से कमीशन का भुगतान किया और उनके पैसे को असंबंधित परियोजनाओं में लगा दिया। अभियोग के अनुसार, अन्य धन का उपयोग सलाहकारों और एक असंबंधित कंपनी के अमेरिकन एक्सप्रेस बिल का भुगतान करने के लिए किया गया था।
बार्टन को वायर धोखाधड़ी के सात मामलों, वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के एक मामले और प्रतिभूति धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था।
अगर दोषी ठहराया जाता है, तो बार्टन को वायर धोखाधड़ी की प्रत्येक गिनती के लिए संघीय जेल में 20 साल तक, वायर धोखाधड़ी करने की साजिश के लिए 20 साल तक और प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए 20 साल तक का सामना करना पड़ता है।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html