EminiFX के सीईओ ने निवेशकों को धोखा देने के लिए $240M योजना के लिए दोषी ठहराया

• एक क्रिप्टो और विदेशी मुद्रा मंच के सीईओ ने $248M धोखाधड़ी योजना के लिए दोषी ठहराया।
• कपटपूर्ण उद्यम में भाग लेने के लिए EminiFX के सीईओ को दस साल तक की सलाखों के पीछे का सामना करना पड़ रहा है।

युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस (डीओजे) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एड्डी अलेक्जेंड्रे, एक तथाकथित क्रिप्टोक्यूरेंसी और विदेशी मुद्रा ("विदेशी मुद्रा") ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नेता, जिसे एमिनीएफएक्स कहा जाता है, दोषी मानते हैं। उन्होंने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में गलत प्रतिनिधित्व करने के बाद हजारों व्यक्तिगत निवेशकों से निवेश में $248 मिलियन से अधिक की याचना की।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संयुक्त राज्य के अटॉर्नी, डेमियन विलियम्स ने 10 फरवरी, 2023 को यह घोषणा की। जबकि अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन पी. क्रोनन ने एलेक्जेंडर की दोषी याचिका को स्वीकार कर लिया।

यूएस अटॉर्नी ने कहा कि "एड्डी एलेक्जेंडर ने आज कम से कम 5% के साप्ताहिक रिटर्न को गढ़कर अपने क्रिप्टोकरंसी निवेश धोखाधड़ी के लिए निवेशकों को लुभाने के लिए स्वीकार किया। वास्तव में, वह इस निवेशक के धन का एक बड़ा हिस्सा निवेश करने में विफल रहा और यहां तक ​​कि कुछ धन का उपयोग व्यक्तिगत खरीद के लिए भी किया। उनके घोटाले के कारण निवेशकों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ।

विलियम्स ने आगे कहा कि "इस मामले को क्रिप्टोक्यूरेंसी अधिकारियों के लिए एक और चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए कि न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला बारीकी से देख रहा है और किसी भी और सभी कदाचार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तैयार है।" क्रिप्टो बाजार।"

क्रिप्टो धोखाधड़ी संबंधी आरोप

आरोपों के अनुसार, सितंबर 2021 के आसपास, मई 2022 तक और उसके आसपास, एलेक्जेंडर ने एमिनीएफएक्स, इंक. का संचालन किया, जो एलेक्जेंडर द्वारा स्थापित एक कथित निवेश मंच है, और जिसके लिए उन्होंने हजारों व्यक्तिगत निवेशकों से निवेश में $248 मिलियन से अधिक की याचना की।

EminiFX CEO ने अपनी फर्म को एक निवेश मंच के रूप में विपणन किया जिसके माध्यम से निवेशक क्रिप्टोक्यूरेंसी और विदेशी मुद्रा व्यापार में स्वचालित निवेश के माध्यम से निष्क्रिय आय अर्जित करेंगे। उन्होंने अपने निवेशकों को नई तकनीक का उपयोग करके उच्च निवेश रिटर्न की "गारंटी" दी, जिसका दावा उन्होंने "गुप्त" किया।

विशेष रूप से, अलेक्जेंड्रे ने "निवेशकों को झूठा प्रतिनिधित्व दिया कि वे व्यापार करने के लिए" रोबो-एडवाइजर असिस्टेड अकाउंट "का उपयोग करके अपने निवेश पर कम से कम 5% साप्ताहिक रिटर्न अर्जित करके निवेश करने के पांच महीने के भीतर अपने पैसे को दोगुना कर देंगे।" उन्होंने इस तकनीक को अपने "व्यापार रहस्य" के रूप में संदर्भित किया और निवेशकों को यह बताने से इनकार कर दिया कि तकनीक क्या थी। इसके अलावा, "हर हफ्ते EminiFX की वेबसाइट निवेशकों को झूठा प्रतिनिधित्व करती है कि उन्होंने अपने निवेश पर कम से कम 5% अर्जित किया है, जिसे वे वापस ले सकते हैं या फिर से निवेश कर सकते हैं।"

हालाँकि वास्तव में जैसा कि एलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानते थे, उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने "अपने निवेशकों के लिए 5% साप्ताहिक रिटर्न अर्जित नहीं किया।" यहां तक ​​कि उन्हें सौंपे गए निवेशक फंड का एक बड़ा हिस्सा भी उन्होंने निवेश नहीं किया। अलेक्जेंड्रे ने अपने द्वारा निवेश किए गए धन के सीमित हिस्से पर लाखों डॉलर का नुकसान उठाया, जिसका खुलासा उन्होंने अपने निवेशकों को नहीं किया।

जैसा कि उन्होंने वादा किया था, निवेशकों के धन का उपयोग करने के बजाय, एलेक्जेंडर ने कम से कम लगभग $14.7 मिलियन अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में गलत तरीके से भेजे। जैसा कि उन्होंने अपने लिए बीएमडब्ल्यू कार खरीदने के लिए निवेशक फंड में $155,000 का इस्तेमाल किया और मर्सिडीज बेंज सहित कार भुगतान पर अतिरिक्त $13,000 निवेशक फंड खर्च किए।

एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है

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