जे. बेलफोर्ट, बी. मैडॉफ मामलों में शामिल एफबीआई एजेंट बताते हैं कि बैंकमैन-फ्राइड पर मुकदमा कैसे चलाया जाए

ग्रेगरी कोलमैन, सेवानिवृत्त संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) एजेंट जो के मामलों में शामिल था बर्नी मैडॉफ़ पोंजी योजना और अभियोजन पक्ष जॉर्डन Belfort, जिसे आमतौर पर 'वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट' के रूप में जाना जाता है, ने विस्तृत रूप से बताया है कि अभियोजक किस तरह से मामलों को संभाल सकते हैं एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज स्थिति है.

कोलमैन के अनुसार, FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) पर मुकदमा चलाना सरल है, और जांचकर्ताओं को केवल पैसे का पालन करने और स्थिति को खराब व्यापारिक स्थिति के रूप में मानने की आवश्यकता है, वह कहा एक साक्षात्कार में धन दिसंबर 21 पर। 

"एक वित्तीय अपराध के मामले में, पैसा आपको हमेशा बुरे लोगों तक ले जाएगा," उन्होंने कहा। 

इस मामले में, पूर्व एजेंट ने एक परिकल्पना साझा की और नोट किया कि जांचकर्ताओं को अल्मेडा रिसर्च को एक इकाई के रूप में देखने की जरूरत है जो संभवतः पैसा नहीं बना रही थी और दांव को कवर करने के लिए एफटीएक्स से संपत्ति प्राप्त की थी। विशेष रूप से, अल्मेडा रिसर्च एफटीएक्स की एक बहन कंपनी है, दोनों की स्थापना बैंकमैन-फ्राइड द्वारा की गई है। 

'दोष साबित होने तक एसबीएफ निर्दोष'

बैंकमैन-फ्राइड के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित होने के साथ, कोलमैन ने यह भी बताया कि दोषी साबित होने तक पूर्व एफटीएक्स बॉस निर्दोष है। 

"[एसबीएफ] अभी वह जो सामना कर रहा है उसकी गंभीरता और संभावित प्रभावों को समझना शुरू कर रहा है। दोषी साबित होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाता है, लेकिन तथ्य उसके लिए अच्छे नहीं लगते," कोलमैन ने कहा।

दिलचस्प बात यह है कि कोलमैन ने चेतावनी दी थी कि एफटीएक्स धारकों को अपने कुछ पैसे नहीं मिल सकते हैं, भले ही लेनदार संपत्ति की वसूली के लिए काम कर रहे हों। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पैसा एफटीएक्स आय का उपयोग करके खरीदी गई संपत्तियों को परिसमापन से आने की संभावना है। 

रिटायर्ड एजेंट के मुताबिक अगर संपत्तियां किसके जरिए खरीदी गईं डिजिटल आस्तियों, उनका पता लगाया जा सकता है। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि डिजिटल संपत्ति को ट्रैक करना थोड़ा जटिल है। 

दरअसल, कोलमैन ने बर्नी मैडॉफ घोटाले में शामिल संपत्तियों को जब्त करने में मदद की, जो कि सबसे बड़ी व्यक्तिगत पोंजी योजना के अपराधी थे। उसी समय, उन्होंने बेलफ़ोर्ट को नीचे लाने में योगदान दिया, स्टॉक की अपनी ट्रैकिंग से पता चलता है कि 'वुल्फ ऑफ़ वॉल स्ट्रीट' ने "पंप और डंप" योजनाओं में भाग लिया, जिसने स्टॉक की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया।

मैडॉफ, बेलफ़ोर्ट और एसबीएफ तुलना

इसके अलावा, कोलमैन ने तीन मामलों की तुलना करते हुए कहा कि मडॉफ, बेलफ़ोर्ट और एसबीएफ ने संभवतः अपने अपराध की आय को कम कर दिया। 

हालांकि, उन्होंने कहा कि मडॉफ का मामला एक पोंजी स्कीम था, जबकि बैंकमैन-फ्राइड को गबन के बराबर माना जा सकता है, और बेलफ़ोर्ट प्रतिभूति धोखाधड़ी और हेरफेर में लगे हुए हैं। 

इस बीच, एसबीएफ को संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोजन का सामना करने की उम्मीद है, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पूर्व एफटीएक्स अधिकारी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।