एफबीआई ने नकली अरबपति भगोड़े जस्टिन कॉस्टेलो पर सोना, नकद पाया

अभियोजकों ने मंगलवार को कैलिफोर्निया के एक संघीय न्यायाधीश को जमानत के बिना जेल में रहने के लिए कहा, जो हाल ही में भगोड़ा था एक बेशर्म $ 35 मिलियन की धोखाधड़ी जिसमें उसे निवेशकों को झूठा बताना शामिल था वह एक अरबपति, एक हार्वर्ड एमबीए और एक विशेष बल के अनुभवी थे जो इराक में दो बार घायल हुए थे।

एफबीआई स्वाट टीम ने 4 अक्टूबर को सैन डिएगो के पास एक दूरदराज के इलाके में भगोड़े जस्टिन कॉस्टेलो को पकड़ा। वह 12,000 डॉलर मूल्य की छह औंस सोने की सलाखों, 60,000 डॉलर की अमेरिकी मुद्रा, मेक्सिकन पेसो और बैंकिंग में 10,000 डॉलर से भरा बैग ले रहा था। कार्ड और चेकबुक, अभियोजकों ने अदालत में दाखिल होने में कहा।

42 वर्षीय कॉस्टेलो के पास बैकपैक में एक प्रीपेड फोन नंबर की रसीद भी थी, साथ ही "क्रिश्चियन बोल्टर" नाम के तहत उनकी तस्वीर के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी था।

कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने फाइलिंग में बैकपैक की सामग्री और अन्य कारकों का हवाला दिया क्योंकि इसने एक न्यायाधीश से कॉस्टेलो को लंबित मुकदमे में जेल भेजने का आग्रह किया था। अभियोजकों ने तर्क दिया कि वह "एक गंभीर उड़ान जोखिम और समुदाय के लिए खतरा है।"

उन्होंने नोट किया कि कॉस्टेलो एफबीआई के सैन डिएगो कार्यालय में आत्मसमर्पण करने में विफल रहे क्योंकि उन्होंने 29 सितंबर को अपने वकील के माध्यम से सहमति व्यक्त की थी। उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें वाशिंगटन राज्य में संघीय अदालत में कई आरोपों से संबंधित एक नए अभियोग का सामना करना होगा। पेनी स्टॉक, शेल कंपनियों और भांग के कारोबार से जुड़ी योजनाओं के लिए।

इसके बजाय, वह "भगोड़ा बन गया," अभियोजकों ने लिखा।

अभियोजकों ने लिखा, "एफबीआई ने कॉस्टेलो को उसके ज्ञात सेलफोन नंबरों से ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे।" "ऐसा माना जाता है कि कॉस्टेलो ने उन नंबरों पर पंजीकृत उपकरणों पर नज़र रखने से रोकने के लिए काउंटरसर्विलांस उपाय किए।"

एफबीआई अंततः "अल्फा रोमियो वाहन के लिए चोरी वसूली सेवा से प्राप्त स्थान की जानकारी के माध्यम से कॉस्टेलो को ट्रैक करने में सक्षम था," फाइलिंग से पता चला।

फाइलिंग में कहा गया है कि स्वाट टीम ने उस कार को कैलिफोर्निया के एल काजोन के एक दूरदराज के इलाके में ट्रैक किया, जहां उन्होंने उसे बैकपैक पहने हुए चलते देखा।

जब एजेंटों ने उसे गिरफ्तार किया, तो कॉस्टेलो ने "कहा कि वह हैरान था कि एजेंटों ने उसे ढूंढ लिया क्योंकि उसने अपना फोन बंद कर दिया था।"

उसने एजेंटों को यह भी बताया कि उसने सहमति के अनुसार आत्मसमर्पण नहीं किया था, "क्योंकि उसे हाल ही में एक आघात हुआ था और उसे ठीक होने की आवश्यकता थी।"

"कॉस्टेलो ने कहा कि वह स्वाट एजेंटों से आगे निकल सकता था लेकिन स्ट्रोक के लिए," फाइलिंग ने कहा। "कॉस्टेलो ने स्वीकार किया कि वह अभियोग में आरोपित व्यक्ति था और उसने एजेंटों को मामले के बारे में पढ़ने के लिए उसे 'Google' करने के लिए प्रोत्साहित किया," यह जारी रहा।

अभियोजकों ने एक फुटनोट में लिखा, "कॉस्टेलो संभवतः अपने आपराधिक आरोपों और अभियोजन से बाद की उड़ान दोनों के बहुत महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज का जिक्र कर रहे थे।" उनके बारे में सीएनबीसी का लेख पिछले हफ्ते प्रकाशित हुआ।

अभियोजकों ने कहा कि एफबीआई को जल्द ही पता चला कि बैकपैक में सोना बड़ी मात्रा में सोने का हिस्सा था, जिसकी कीमत 94,000, XNUMX डॉलर थी, जिसे कॉस्टेलो ने अप्रैल में "बैंकिंग क्लाइंट से चुराए गए पैसे का उपयोग करके" खरीदा था।

अभियोजकों ने कहा कि जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि सितंबर के मध्य से, आरोपी ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए अपने एकमात्र ज्ञात व्यक्तिगत बैंक खाते का उपयोग करना बंद कर दिया था, और इसके बजाय अपने ट्रैक को ऑनलाइन कवर करने के एक स्पष्ट प्रयास में कई कॉर्पोरेट खातों का उपयोग कर रहा था।

कॉस्टेलो के खिलाफ लंबित मामले में "सबूतों का वजन" - जहां उस पर वायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है - "मजबूत और भारी दस्तावेज है," उन्होंने कहा।

कॉस्टेलो, जिसका ला जोला, कैलिफ़ोर्निया और लास वेगास से संबंध है, पर झूठे दावे करके हजारों निवेशकों और अन्य लोगों को लाखों डॉलर से बाहर निकालने का आरोप है कि जिन कंपनियों को उन्होंने नियंत्रित किया था, उनकी 10 अन्य फर्मों को खरीदने की योजना थी।

उन पर तीन मारिजुआना कंपनियों से कम से कम 3.6 मिलियन डॉलर डायवर्ट करने के लिए पैसिफिक बैंकिंग कॉर्प, कंपनियों में से एक का उपयोग करने का भी आरोप है, जो खुद को और उनके स्वामित्व वाली अन्य कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ग्राहक थे।

अभियोजकों ने कहा है कि कॉस्टेलो ने अपनी शादी से जुड़ी लागतों का भुगतान करने के लिए निवेशकों से कथित तौर पर $ 42,000 का इस्तेमाल किया था। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित जेम्स बॉन्ड 007 मूवी लोगो के साथ एक केक और बर्फ की मूर्ति के साथ-साथ उनकी दुल्हन द्वारा बेली-डांसिंग का प्रदर्शन किया गया।

अभियोजकों ने कहा कि कॉस्टेलो ने कथित तौर पर एक अरबपति, एक आइवी लीग ग्रेड और एक इराक के दिग्गज होने की अपनी लंबी कहानियों के साथ निवेशकों को धोखा दिया। उन्होंने नोट किया कि कोई भी दावा सही नहीं था।

अभियोजकों ने अपनी अदालती फाइलिंग में लिखा, "उन्होंने यह भी झूठा दावा किया कि सिएटल व्यापार समुदाय के दो '[एल] ओकल टाइटन्स' उनका 'समर्थन' कर रहे थे।" उन्होंने उन कारोबारी नेताओं को नाम से नहीं पहचाना।

कॉस्टेलो मंगलवार को सैन डिएगो संघीय अदालत में पेश होने वाले हैं। वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में अभियोग का सामना करने के लिए उन्हें जल्द ही वाशिंगटन राज्य में स्थानांतरित किए जाने की उम्मीद है।

एक वकील जो कि मारिजुआना कंपनियों में से एक द्वारा नागरिक मुकदमे में उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिस पर उस पर ठगी का आरोप लगाया गया है, उसने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

कॉस्टेलो को उसी दिन एसईसी द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे का भी सामना करना पड़ता है, जिस दिन उसके खिलाफ आपराधिक आरोप हटा दिए गए थे। यह सूट काफी हद तक आपराधिक अभियोग में दावों को ट्रैक करता है।