पूर्व सेल्सियस कार्यकारी का आरोप है कि फर्म सीईएल टोकन में हेरफेर कर रही थी और अनुपालन की उपेक्षा कर रही थी: रिपोर्ट

सेल्सियस के एक पूर्व कार्यकारी ने आरोप लगाया है कि क्रिप्टो ऋण देने वाली फर्म ने अपने अंतिम दिवालिएपन के कारण विभिन्न तरीकों से लापरवाही की हो सकती है।

एक नए के अनुसार रिपोर्ट सीएनबीसी द्वारा, सेल्सियस के वित्तीय अपराध अनुपालन के पूर्व निदेशक टिमोथी क्रैडल का कहना है कि उलझी हुई कंपनी कथित तौर पर अनुपालन कानूनों की उपेक्षा कर रही थी और अपनी मूल संपत्ति की कीमत में हेरफेर कर रही थी। सीईएल दिवाला दाखिल करने से बहुत पहले।

क्रैडल का कहना है कि सेल्सियस का सबसे बड़ा मुद्दा जोखिम का प्रबंधन था।

"सबसे बड़ा मुद्दा जोखिम प्रबंधन की विफलता थी। मुझे लगता है कि सेल्सियस के पास एक अच्छा विचार था, वे एक ऐसी सेवा प्रदान कर रहे थे जिसकी लोगों को वास्तव में आवश्यकता थी, लेकिन वे जोखिम का प्रबंधन अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे।"

सीएनबीसी द्वारा देखे गए आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार, सेल्सियस ग्राहकों की जमा राशि को हेज फंड और अन्य लोगों को उच्च प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उधार दे रहा था, और फिर ग्राहकों के साथ अर्जित लाभ को विभाजित कर रहा था।

रणनीति अंततः विफल हो गई जब क्रिप्टो परिसंपत्तियों की कीमत में भारी गिरावट आई, जिससे कंपनी को ग्राहक व्यापार और निकासी पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

क्रैडल का कहना है कि सेल्सियस के पास अपने व्यापार मॉडल पर अंतरराष्ट्रीय वित्त कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त अनुपालन टीम नहीं थी।

“अनुपालन टीम बहुत छोटी थी। अनुपालन एक लागत केंद्र था - मूल रूप से, हम पैसे निकाल रहे थे और कोई वापस नहीं ला रहे थे। वे अनुपालन पर खर्च नहीं करना चाहते थे।"

पूर्व कर्मचारी ने ध्यान दिया कि उन्होंने 2019 में क्रिसमस पार्टी में कंपनी के अधिकारियों को सीईएल टोकन में हेरफेर करने की बात करते हुए सुना।

रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को "सेल टोकन को पंप करने" और "सक्रिय रूप से व्यापार करने और टोकन की कीमत बढ़ाने" के बारे में बात करते हुए सुना गया था।

"वे इसके बारे में शर्मिंदा नहीं थे। वे कीमत में हेरफेर करने के लिए पूरी तरह से टोकन का कारोबार कर रहे थे। यह दो पूरी तरह से अलग-अलग कारणों से दो पूरी तरह से अलग-अलग बातचीत में सामने आया। ”

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विशेष रुप से प्रदर्शित छवि: शटरस्टॉक / विक्टर बेलमोंट