हुओबी के पूर्व कर्मचारी पर लगा अवैध व्यापार का आरोप

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, हुओबी के एक पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक पर पोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि आरोप है कि उन्होंने अपने नियंत्रित संगठन खाते के खिलाफ क्यूटी वाणिज्य पर $ 5 मिलियन कमाए। मामला, जिसकी पूर्ववर्ती रिपोर्ट नहीं की गई है, हुओबी के संस्थागत खरीदार विभाग, सबजेनस चेन बोलियांग में एक तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा कथित तौर पर फरवरी और मार्च 2020 में किए गए व्यापार पर विचार करता है।

हुओबी स्टाफ मामला प्रारंभिक जांच के लिए तैयार है

हुओबी 2013 में चीन में अपने लॉन्च के बाद से क्रिप्टो कारोबार की दैनिक मात्रा के हिसाब से दुनिया के शीर्ष 5 क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बन गया है। पिछले साल चीन में क्रिप्टो एक्सचेंजों की रुकावट के बाद, एक्सचेंज वर्तमान में सेशेल्स में पंजीकृत है।

सबजेनस चेन के खिलाफ दावे वापस आ गए हैं क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसाय न केवल एक कुंडलित वित्तीय स्थिति को सहन करता है, बल्कि वित्त के जंगली पश्चिम में एक बार वर्षों तक, अतिरिक्त रूप से कार्यकर्ता आचरण और अनुपालन समस्याओं के निहितार्थ का सामना करना पड़ता है, जिसने अधिक प्राचीन बैंकों और फंड प्रबंधकों को फंसा लिया है। .

चेन का मामला अगले सप्ताह न्यायाधीश के समक्ष प्रारंभिक जांच के लिए तैयार है। बंदरगाह कानून में इस तरह की पूछताछ एक संदिग्ध द्वारा अनुरोध की जाती है और यह तय करने के लिए आयोजित की जाती है कि मामले की सुनवाई के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं। सबजेनस चेन, 34, मई 2020 में छूट में था और उस पर आपराधिक या बेईमान इरादे से हुओबी के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने और यूएसडीटी के 5 मिलियन डॉलर के मूल्य में कानून के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया था, जो एक प्रकार की स्थिर मुद्रा है। पोर्ट कोर्ट रिकॉर्ड के साथ लाइन।

चेन को वास्तव में किस बात का संदेह है?

हुओबी द्वारा दायर एक नागरिक मामले के अनुसार, उसने कथित तौर पर अपने पिता के नाम पर एक हुओबी खुदरा खाता खोला और उसे एक्सचेंज से 20 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी। इसके बाद उन्होंने एक हुओबी कंपनी खाते के खिलाफ सूचीबद्ध किया, जिसे उन्होंने अतिरिक्त रूप से नियंत्रित किया था, एक विषय जिसने उन्हें $ 5 मिलियन के मुनाफे के बारे में बताया था, मुकदमे में आरोप लगाया गया था।

इस महीने बंदरगाह में बरी किए गए एक पुलिस ब्लोटर के अनुसार, सबजेनस चेन 25,000 डॉलर की जमानत पर बाहर है। उस पर हुओबी के पीसी सिस्टम तक पहुंचने के छह मामले और अपराध को अंजाम देने से संबंधित एक मामला दर्ज है। चेन के लिए एक सहयोगी वकील, लारिना चान ने टिप्पणी के लिए भागीदारी के लिए कॉल का जवाब नहीं दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हुओबी ने व्यापार का पता लगाया, हालांकि इसकी रिपोर्ट चेन ने उसी साल अप्रैल में पुलिस को दी थी।

कानूनी अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय पर निगरानी रखते हैं

विश्व स्तर पर प्रवर्तन एजेंसियां ​​हाल के वर्षों में क्रिप्टो बाजारों पर बहुत तेजी से पुलिस लगाना चाहती हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वे आपराधिक कानूनों को पढ़ते हैं जो क्रिप्टोकरेंसी पर लागू होने के साथ-साथ प्राचीन मौद्रिक टीमों पर भी लागू होते हैं।

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी अभियोजकों ने अपूरणीय टोकन (एनएफटी) के बाज़ार, ओपनसी के एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ एक सहयोगी व्यापार मामला लाया। ऐसी संपत्तियां डिजिटल कलाकृतियों में उनके उपयोग से अलग हो गईं।

अहतेशम अनीसो द्वारा नवीनतम पोस्ट (सभी देखें)