एफटीएक्स पतन क्रिप्टोकुरेंसी के संबंध में हजारों अनुत्तरित प्रश्न उठाता है; कुछ इसे धोखाधड़ी कहते हैं और अन्य इसे घोटाला कहते हैं लेकिन वास्तव में क्या हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।
एक मीडिया आउटलेट के अनुसार, हाल ही में, FTX डिजिटल मार्केट्स के 'सह-सीईओ' रेयान सलामे ने कुछ ऐसे रहस्यों का खुलासा किया जो FTX विफलता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।
रेयान सलाम FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के शीर्ष लेफ्टिनेंटों में से एक थे। बहामियन अधिकारियों से बात करते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि अल्मेडा रिसर्च में भारी अंतर को छिपाने के लिए निवेशक और ग्राहक धन का उपयोग किया गया था।
बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के कार्यकारी निदेशक क्रिस्टीना आर. रोले के साथ एक पूछताछ सत्र में, सालमे ने कहा कि हेज फंड द्वारा किए गए नुकसान को कवर करने के लिए एफटीएक्स के स्वामित्व वाली ग्राहक संपत्ति को अल्मेडा रिसर्च में स्थानांतरित कर दिया गया था।
रोले ने 11,2022 नवंबर, XNUMX को एक कोर्ट फाइलिंग में लिखा था कि ग्राहक संपत्ति का हस्तांतरण "एफटीएक्स डिजिटल में सामान्य कॉर्पोरेट प्रशासन और संचालन के विपरीत था।" उसने सर्वोच्च न्यायालय से कंपनी की शेष संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए नियामक के लिए एक आपातकालीन हस्तक्षेप की मांग करने का भी अनुरोध किया "सरल शब्दों में कहें तो इस तरह के हस्तांतरण को उनके ग्राहकों द्वारा अनुमति या सहमति नहीं दी गई थी।"
नियामकों के साथ रायन की बातचीत ने भी उसे बहमियन पुलिस को अलर्ट करने के लिए प्रेरित किया और "तत्काल आधार पर" कंपनी की जांच का अनुरोध किया। पुलिस से अनुरोध से पता चलता है कि रेयान 9 नवंबर 2022 को वाशिंगटन, डीसी में था।
सलामे ने अधिकारियों को बताया कि तीन लोगों के पास ट्रांसफर करने के लिए जरूरी पासवर्ड थे और वे सैम बैंकमैन, निषाद सिंह और गैरी वांग हैं।
12 दिसंबर, 2022 को एक अदालत में दाखिल FTX दिवालिएपन की कार्यवाही में शामिल अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड और वैंग को धन की एक अलग शिफ्ट के साथ-साथ दिवालिएपन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दायर किए जाने के बाद नए टोकन बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
रोले द्वारा अनुरोध जिसे अदालत द्वारा अनुमोदित किया गया था, 14 नवंबर को दिवालियेपन के मामले में एक नई फाइलिंग में शामिल किया गया था, जो डेलावेयर जिले के लिए यूएस दिवालियापन न्यायालय में एक तर्क के जवाब में बहमियन अधिकारियों द्वारा किया गया था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि यह एसबीएफ के साथ समन्वय कर रहा है। .
FTX के नए नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि प्रतिभूति आयोग सहित SBF, वैंग और बहामियन अधिकारियों ने दिवालिएपन के नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया हो सकता है।
बहामियन नियामकों ने सैम बैंकमैन के साथ समन्वय से सख्ती से इनकार किया है और उनके समर्थन में साक्ष्य के रूप में अनिवार्य दस्तावेज दाखिल किए हैं। मामले के पीठासीन न्यायाधीश 16 दिसंबर 2022 को निर्धारित तिथि 6 जनवरी 2022 को मामले की विस्तृत सुनवाई के साथ आगे की दलीलें सुनेंगे।
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/