इस महीने की शुरुआत में अदालत में दायर एक रिपोर्ट के अनुसार, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स, क्रिप्टो एक्सचेंज की बहामियन इकाई, मिश्रित ग्राहक और कॉर्पोरेट फंड।
बहामास में एफटीएक्स के दिवालिएपन को समाप्त करने वाले संयुक्त अनंतिम परिसमापक ने एक लंबा दायर किया रिपोर्ट 8 फरवरी को कंपनी ने कहा कि कंपनी के पास "सीमित" लेखांकन रिकॉर्ड थे और "जो प्रतिनिधित्व करता है, संभावित रूप से, क्लाइंट मनी और कॉरपोरेट फंड के बीच थोड़ा अंतर करता है।"
नए एफटीएक्स के सीईओ जॉन रे ने फर्म की 100 से अधिक संस्थाओं में वित्तीय रिकॉर्ड की कमी के बारे में इसी तरह के दावे किए हैं। इस बीच, एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अन्य आरोपों के साथ-साथ ग्राहकों के धन के दुरुपयोग से संबंधित आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है। दो पूर्व अधिकारियों ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।
लिक्विडेटर्स ने कहा कि एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के कई बैंक खातों में लगभग 219.5 मिलियन डॉलर हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के ग्राहकों के लाभ के लिए कौन से फंड रखे गए थे।
रिपोर्ट में कहा गया है, "ऐसा प्रतीत होता है कि क्लाइंट के पैसे इस तरह मिलाए गए हैं कि स्पष्ट रूप से उन राशियों की पहचान करना संभव नहीं हो सकता है जो सामान्य कॉर्पोरेट फंडों के विपरीत क्लाइंट मनी का गठन करती हैं।"
लाखों ग्राहक
कोर्ट में यह रिपोर्ट प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एडवाइजरी की बहामास फर्म के पार्टनर केविन कैम्ब्रिज द्वारा दायर की गई थी, जिसे दिवालिएपन के मामले में संयुक्त अनंतिम परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसने कहा कि एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के दुनिया भर के 2.4 से अधिक न्यायालयों में 230 मिलियन से अधिक ग्राहक हो सकते हैं, जिनमें 10,500 संस्थागत ग्राहक शामिल हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि परिसमापक ने 276.2 मिलियन डॉलर के इंटरकंपनी ऋण की भी पहचान की है। इसमें एफटीएक्स संपत्ति द्वारा $256.3 मिलियन का बकाया शामिल है, जो बहामास में "वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति अधिग्रहण के लिए एफटीएक्स डिजिटल द्वारा हस्तांतरित धन का प्रतिनिधित्व करता है"।
अस्वीकरण: 2021 की शुरुआत में, द ब्लॉक के पूर्व सीईओ और बहुसंख्यक मालिक माइकल मैकक्रे ने संस्थापक और पूर्व एफटीएक्स और अल्मेडा के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड से कई ऋण लिए। उन लेन-देन का खुलासा करने में विफल रहने के बाद मैककैफ्री ने दिसंबर 2022 में कंपनी से इस्तीफा दे दिया।
स्रोत: https://www.theblock.co/post/212591/ftx-digital-markets-commingled-client-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss