(ब्लूमबर्ग) - ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा समीक्षा किए गए आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, एफटीएक्स के पूर्व कार्यकारी निषाद सिंह के नाम वाला एक गिटहब खाता, जो अब-ढह चुके क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज पर अल्मेडा रिसर्च की बैलूनिंग देनदारियों को छिपाता है।
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प्रलेखन, कोड की विशिष्ट पंक्तियों से जुड़ी टिप्पणियों के रूप में, एफटीएक्स पर एक रहस्यमय खाते की उत्पत्ति के सुराग प्रदान करता है, जो एक नियामक का आरोप है कि उसने अपनी बहन ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के बढ़ते ऋणों को छिपाने में मदद की। दो फर्मों के बीच संबंध, और FTX ग्राहक निधियों के कथित दुरुपयोग के कारण, संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक आरोप लगे।
सिंह, जो एफटीएक्स के इंजीनियरिंग निदेशक थे, पर अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। GitHub एक प्रोग्रामिंग कोड रिपॉजिटरी है जिसका उपयोग कंपनियां और व्यक्तिगत सॉफ़्टवेयर डेवलपर कोड को स्टोर और साझा करने के लिए करते हैं। डेवलपर्स को एक साथ काम करने की अनुमति देने के लिए गिटहब का अक्सर उपयोग किया जाता है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि किसी अन्य एफटीएक्स कर्मचारियों के पास खाते तक पहुंच थी या नहीं।
ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेज में दिखाया गया है कि उनके नाम वाले गिटहब खाते में "कोरिया केवाईसी" और "बीडी खर्च खाते" सहित टिप्पणियों के साथ ब्लूमबर्ग द्वारा समीक्षा किए गए कोड स्निपेट की व्याख्या की गई है। बाद में "कोरिया खर्च" खाते से जुड़ा हुआ था।
यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने मंगलवार को एक नागरिक शिकायत में आरोप लगाया कि अल्मेडा ने एक एफटीएक्स ग्राहक खाते के लिए $8 बिलियन तक के कर्ज को कम कर दिया, जो आसानी से पहचाने जाने योग्य नहीं था। बैंकमैन-फ्राइड, जिन्होंने अल्मेडा और एफटीएक्स की स्थापना की, ने इसे "हमारे कोरियाई मित्र का खाता" कहा और इसे कम से कम आंशिक रूप से अलमेडा की बढ़ती देनदारियों को छिपाने के लिए निर्देशित किया, सीएफटीसी ने आरोप लगाया।
मुकदमे में कहा गया है कि तथाकथित कोरियाई खाते को अल्मेडा के मुख्य खाते और उप-खातों के समान विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें एफटीएक्स की जोखिम प्रबंधन नीतियों के कुछ हिस्सों से छूट भी शामिल थी।
सिंह और बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। बैंकमैन-फ्राइड को बहामास की एक जेल में जमानत के बिना फरवरी में प्रत्यर्पण सुनवाई का इंतजार है।
यद्यपि अल्मेडा ने एक्सचेंज के निर्माण के बाद से अपने स्वयं के व्यापारिक उद्देश्यों के लिए एफटीएक्स ग्राहक निधियों तक लगभग असीमित पहुंच का आनंद लिया, लेकिन टेरायूएसडी और लूना टोकन पर निर्मित $ 60 बिलियन क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के ढह जाने के बाद फर्म ने मई में सर्पिल करना शुरू कर दिया, और उधारदाताओं ने भुगतान की मांग की। नियामकों ने आरोप लगाया कि अल्मेडा ने एफटीएक्स ग्राहक निधियों के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
दक्षिण कोरियाई नागरिक डो क्वोन, जो टेरायूएसडी के पीछे था, कथित तौर पर सर्बिया में है। एक दक्षिण कोरियाई अदालत ने सितंबर में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने पूंजी-बाजार कानूनों का उल्लंघन किया है।
CFTC की शिकायत के अनुसार, मार्जिन कॉल्स के झंझट भरे दौर के शुरू होने के महीनों बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने सितंबर के आसपास अल्मेडा को बंद करने पर विचार किया। उन्होंने इसे बंद करने की घोषणा करने के लिए एक ट्विटर थ्रेड का मसौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया था, "मुझे वास्तव में अनिश्चितता है कि क्या सही है!" लेकिन अल्मेडा कभी बंद नहीं हुआ।
अमेरिकी अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश सहित आठ आपराधिक आरोपों के बाद बैंकमैन-फ्राइड को मंगलवार को जेल भेज दिया गया था। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने भी उन पर मुकदमा दायर किया।
CFTC शिकायत ने "कोरियाई खाते" को अलमेडा के एक उप-खाते के रूप में वर्णित किया जो कि "alameda-research.com" पहचानकर्ता के तहत नहीं खोला गया था और अन्यथा अल्मेडा से जुड़े खाते के रूप में आसानी से पहचाने जाने योग्य नहीं था।
-ओल्गा खरीफ से सहायता के साथ।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html