एफटीएक्स ने अल्मेडा द्वारा धारित बैंक खातों के माध्यम से कुछ ग्राहक जमा प्राप्त किए

(ब्लूमबर्ग) - जैसा कि सब कुछ उसके चारों ओर ढह रहा था, सैम बैंकमैन-फ्राइड ने लापरवाही से बात की कि एफटीएक्स ने विनियमित बैंकों को अन्यथा क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंच से बाहर कर दिया था: अपनी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से।

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मामले से परिचित लोगों के अनुसार, यह व्यवस्था इसलिए हुई क्योंकि बैंक एफटीएक्स सहित क्रिप्टो कंपनियों के साथ व्यापार करने से हिचक रहे थे। समस्या के आसपास काम करने के लिए, कुछ एफटीएक्स ग्राहकों को अल्मेडा के माध्यम से वायर ट्रांसफर भेजने का निर्देश दिया गया था, जिसे क्रिप्टोकुरेंसी और फिनटेक बैंक सिल्वरगेट कैपिटल कार्पोरेशन में खातों की अनुमति थी, लोगों ने कहा।

कुछ FTX ग्राहकों ने हाल ही में इस वर्ष के रूप में वायर ट्रांसफर भेजना जारी रखा, लोगों में से एक के अनुसार, जिन्होंने निजी लेनदेन पर चर्चा करते हुए नाम न छापने का अनुरोध किया।

यह व्यवस्था एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच के पेचीदा संबंधों को और उजागर करती है, जो साम्राज्य के सुलझने के केंद्र में शिथिल रिकॉर्ड-कीपिंग और खराब केंद्रीकृत नियंत्रणों के दलदल के रूप में उभरा। समूह के खंडहरों की देखरेख करने वाले सलाहकारों ने अधिक व्यापक रूप से डिजिटल संपत्तियों के संभावित सम्मिलन की ओर इशारा किया है, ग्राहक धन के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है और दो फर्मों के बीच संबंधों को नियामकों और जांचकर्ताओं के पतन की जांच करने की संभावना है।

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एफटीएक्स के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

सिल्वरगेट के एक प्रतिनिधि ने कहा कि यह एक संघीय रूप से विनियमित और राज्य-चार्टर्ड बैंक है "जिसका समाधान नियामक अनुपालन के लिए गहरी प्रतिबद्धता और स्वामित्व दृष्टिकोण पर बनाया गया है।" प्रतिनिधि ने कहा कि बैंक ठोस नीति के तहत ग्राहकों या उनकी गतिविधियों पर टिप्पणी नहीं करता है।

जटिल तथ्य

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के एक पूर्व प्रवर्तक अल्मा अंगोटी के अनुसार, क्या व्यवस्था किसी भी गलत काम का गठन करती है, यह तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या बैंकों को सेटअप के बारे में पता था, जो अब परामर्श फर्म में एक भागीदार के रूप में काम करता है। गाइडहाउस।

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अंगोटी ने कहा, "प्रतिपक्ष निधियों और अन्य निधियों के साथ अपने ग्राहक निधियों को मिलाने के लिए किसी भी पुस्तक में यह बहुत खराब अभ्यास और जोखिम प्रबंधन है।" "यह तथ्यों का एक जटिल सेट है और इस बिंदु पर यह कहना मुश्किल है कि क्या उल्लंघन किया गया था। यह खराब जोखिम प्रबंधन है और यह कम से कम मैला है।"

समाचार वेबसाइट वोक्स के साथ हाल ही में ट्विटर संदेश के आदान-प्रदान में, बैंकमैन-फ्राइड ने स्वीकार किया कि लोग एफटीएक्स को पैसा प्राप्त करने के लिए अल्मेडा के बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं। इन वर्षों में, ऐसा लगता है कि "ऐसा लगता है कि लोगों ने अलमेडा को $8 बिलियन का तार दिया," उन्होंने कहा।

सिल्वरगेट, ला जोला, कैलिफोर्निया में स्थित है, कुछ फेडरल रिजर्व सदस्य बैंकों में से एक है जो ग्राहकों को डॉलर और यूरो को क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित करने में मदद करता है, जिसे उद्योग में "ऑन-रैंप" के रूप में जाना जाता है। इसका सिल्वरगेट एक्सचेंज नेटवर्क एक्सचेंजों और अन्य व्यवसायों के लिए एक प्रमुख पेशकश रहा है जो डिजिटल संपत्ति का सौदा करते हैं।

सिल्वरगेट ने कहा है कि 10 सितंबर तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल-एसेट ग्राहकों की जमा राशि में एफटीएक्स की जमा राशि 11.9 अरब डॉलर के 30% से कम का प्रतिनिधित्व करती है।

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