FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड 22 दिसंबर, 2022 को न्यूयॉर्क शहर में अपनी पेशी के बाद चले गए।
एड जोन्स | एएफपी | गेटी इमेजेज
ग्राहक जमा में अरबों डॉलर में से गायब प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अनुसार, FTX से एक फ्लैश में, दो कंपनियों में निवेश के लिए $200 मिलियन का उपयोग किया गया था, जो आरोप लगाया संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड "इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना की योजना बना रहे हैं।"
अपनी एफटीएक्स वेंचर्स यूनिट के माध्यम से, मार्च में क्रिप्टो फर्म निवेश में $ 100 मिलियन पंडुक, एक फिनटेक कंपनी जो दो महीने पहले एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी के माध्यम से सार्वजनिक हुई थी। उस समय, कंपनियों ने कहा कि वे "डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए मिलकर काम करेंगे।"
ऐसा प्रतीत होता है कि SEC ने जिस अन्य सौदे का उल्लेख किया है, वह $100 मिलियन के निवेश का दौर था सितंबर एसटी मिस्टेन लैब्स, एक वेब3 कंपनी। कुल मिलाकर, यह $ 300 मिलियन था फंडिंग का दौर जिसने मिस्टेन का मूल्य $2 बिलियन आंका और उसमें से भागीदारी शामिल थी Coinbase वेंचर्स, बिनेंस लैब्स और आंद्रेसेन होरोविट्ज़ का क्रिप्टो फंड।
जबकि एफटीएक्स वेंचर्स ने दर्जनों लेन-देन किए हैं, पिचबुक के अनुसार, मिस्टेन लैब्स और डेव निवेश 100 मिलियन डॉलर के केवल दो खुलासा निवेश थे, जो कि द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों पर आधारित है। द फाइनेंशियल टाइम्स, जो टूट गया कि कैसे कंपनी ने काम करने के लिए $5.2 बिलियन का निवेश किया। डेव के साथ अपनी प्रेस विज्ञप्ति में एफटीएक्स वेंचर्स को $2 बिलियन वेंचर फंड के रूप में वर्णित किया गया था।
बैंकमैन-फ्राइड, 30, का आरोप है व्यापक धोखाधड़ी कर रहा है एफटीएक्स के बाद, जो इस साल की शुरुआत में निजी निवेशकों द्वारा $32 बिलियन मूल्य का था, डूब गया दिवालियापन नवंबर में। आरोपों में एक केंद्रीय विषय यह है कि कैसे बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स से फंड को अपने हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में डायवर्ट किया, जिसने जोखिम भरे ट्रेडों और ऋणों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया। एफटीएक्स वेंचर्स कथित तौर पर उस योजना का हिस्सा था।
बैंकमैन-फ्राइड के साम्राज्य के भीतर न तो मिस्टेन और न ही डेव को किसी कथित गलत काम से जोड़ा गया है। लेकिन निवेश प्रकट होने के लिए वेंचर फंडिंग के लिए एफटीएक्स और बैंकमैन-फ्राइड द्वारा उपयोग किए जा रहे ग्राहक के पैसे के पहले पहचाने गए उदाहरण। जैसा कि जांचकर्ता और एफटीएक्स वकील एफटीएक्स फंड के बहिर्वाह का पता लगाने का प्रयास करते हैं, ये पहचाने गए निवेश और अन्य $ 5 बिलियन वेंचर पूल में भारी जांच को आकर्षित करेंगे।
दो $100 मिलियन के निवेश को ग्राहकों के पैसे से स्पष्ट रूप से जोड़कर, SEC ने इस संभावना को बढ़ा दिया है कि वे क्लॉबैक की संभावनाएँ होंगी। यदि FTX दिवालियापन ट्रस्टी यह स्थापित कर सकते हैं कि ग्राहक धन बैंकमैन-फ्राइड के निवेशों को वित्तपोषित करता है, तो वे ग्राहक संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के प्रयास के भाग के रूप में उन निधियों की वसूली कर सकते हैं।
एसईसी के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
डेव के सीईओ जेसन विल्क ने सीएनबीसी को बताया कि डेव में एफटीएक्स का निवेश पहले से ही 2026 तक ब्याज सहित चुकाया जाना निर्धारित है। एफटीएक्स का 100 मिलियन डॉलर का निवेश एक परिवर्तनीय नोट के माध्यम से था, नकदी का एक अल्पकालिक ऋण जिसे एफटीएक्स बाद में शेयरों में परिवर्तित कर सकता था। दिनांक। यह रूपांतरण कभी नहीं किया गया था, डेव को एफटीएक्स और किसी भी उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए ब्याज सहित $ 101.6 मिलियन देयता के साथ छोड़ दिया गया था। कंपनी की सबसे हालिया एसईसी फाइलिंग।
जेसन विल्को
स्रोत: जेसन विल्क
कंपनी ने एक बयान में कहा, "एफटीएक्स को जारी किया गया नोट मार्च 2026 में चुकाना है।" "नोट में निहित कोई भी शर्त परिपक्वता तिथि से पहले चुकाने के लिए डेव द्वारा किसी भी मौजूदा दायित्व को ट्रिगर नहीं करती है।"
विल्क ने कहा कि, "यह बताना महत्वपूर्ण है कि हमें निवेश करने के लिए ग्राहक संपत्ति का उपयोग करने वाले एफटीएक्स या अल्मेडा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।"
मिस्टेन लैब्स में बैंकमैन-फ्राइड का निवेश एक इक्विटी सौदा था। क्योंकि मिस्टेन एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी है, इसलिए उन फंडों को वापस लेने के लिए यूएस दिवालियापन कोड में कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रिया नहीं है।
मिस्टेन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। FTX का प्रतिनिधित्व करने वाले सुलिवन एंड क्रॉमवेल के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
An एसईसी शिकायत बैंकमैन-फ्राइड के दो लेफ्टिनेंट, कैरोलीन एलिसन और गैरी वांग के खिलाफ दायर, ने निर्दिष्ट किया कि "एफटीएक्स के संबद्ध निवेश वाहन, एफटीएक्स वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किए गए दो $ 100 मिलियन निवेश, एफटीएक्स ग्राहक निधियों के साथ वित्त पोषित किए गए थे जिन्हें अल्मेडा में भेज दिया गया था।"
चाहे जो भी पैसा इस्तेमाल किया जा रहा हो, एफटीएक्स के निवेश गलत समय पर थे।
एसपीएसी की व्यापक टोकरी के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करते हुए, कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद से डेव के शेयरों में 97% से अधिक की गिरावट आई है। जुलाई में नैस्डैक दवे को चेतावनी दी कि अगर इसके शेयर की कीमत में सुधार नहीं हुआ, तो इसके डीलिस्ट होने का खतरा था। स्टॉक वर्तमान में 28 सेंट के लिए ट्रेड करता है और मार्केट कैप करीब 100 मिलियन डॉलर बैठता है।
अल्मेडा रिसर्च ने नैस्डैक लिस्टिंग से पहले अगस्त 15 में डेव में 2021 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। डेव की स्थापना 2016 में हुई थी और यह ग्राहकों को प्रदान करता है मुफ्त नकद अग्रिम बैंकिंग उत्पादों के एक सूट के हिस्से के रूप में उनकी भविष्य की आय पर। मार्क क्यूबन ने नेतृत्व किया $ 3 मिलियन बीज दौर 2017 में।
एफटीएक्स के लिए निवेश आकर्षक हो सकता था यदि डेव के शेयर की कीमत में 10 डॉलर प्रति शेयर से अधिक सुधार हुआ होता, जिससे एफटीएक्स को लाभ में बदलने की अनुमति मिलती।
Mysten में FTX का निवेश एक क्रिप्टो मेल्टडाउन के बीच में आया। Bitcoin और ईथर वर्ष के लिए आधे से अधिक नीचे थे और कई हेज फंड और ऋणदाता दिवालिया हो गए थे।
मिस्टेन के सीईओ इवान चेंग ने उस समय कहा था कि धन का उपयोग मिस्टेन के प्रयास में किया जाना था "ब्लॉकचैन बनाने के लिए जो मांग के साथ बढ़ता है और विकास को प्रोत्साहित करता है"।
एलिसन और वैंग के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रतिनिधि ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
एलिसन, 28, और वैंग, 29, पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में दोषी करार दिया व्यापार और उद्यम निवेश के लिए ग्राहक निधियों के अवैध उपयोग पर संघीय शुल्कों के लिए, कथित तौर पर बैंकमैन-फ्राइड द्वारा निर्देशित. दोनों सहयोग कर रहे हैं बैंकमैन-फ्राइड में संघीय जांच और एफटीएक्स का पतन.
घड़ी: FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के लिए $250 मिलियन के जमानत समझौते की शर्तें
स्रोत: https://www.cnbc.com/2022/12/28/ftx-used-200-million-of-customer-funds-for-two-venture-investments.html