(ब्लूमबर्ग) - न्यूयॉर्क में स्थित एक निवेश सलाहकार फर्म के सह-संस्थापक को पोंजी जैसी योजना में ग्राहकों से $13 मिलियन से अधिक की चोरी करने के लिए बुधवार को 100 महीने की सजा सुनाई गई।
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न्यूजर्सी के 65 वर्षीय मार्टिन सिल्वर ने अप्रैल में अपना अपराध स्वीकार किया, यह स्वीकार करते हुए कि उसने अपनी फर्म, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी द्वारा प्रबंधित धन में निवेशकों को धोखा देने की साजिश रची थी, संकटग्रस्त ऋणों का अधिक मूल्यांकन करके और फर्जी दस्तावेज और नकली ऋण बनाकर घाटे को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन ने सिल्वर को उसके सह-साजिशकर्ता डेविड हू को दी गई 12 साल की सजा से बहुत कम सजा दी। न्यायाधीश ने सिल्वर की स्वास्थ्य समस्याओं, अभियोजकों के साथ उनके सहयोग और धोखाधड़ी के लिए निचले स्तर की जिम्मेदारी का हवाला दिया। लेकिन हेलरस्टीन ने अन्य संभावित सफेदपोश अपराधियों को रोकने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए बिना जेल समय के सिल्वर की याचिका को खारिज कर दिया।
"मुझे नहीं लगता कि आप एक खतरा हैं," हेलरस्टीन ने मैनहट्टन संघीय अदालत में सुनवाई के दौरान सिल्वर को बताया। "अन्य हैं और दूसरों को यह दिखाने की जरूरत है कि वे अपने द्वारा किए गए अपराधों से बाहर नहीं निकल सकते।" जज ने कहा, अगर सिल्वर को "जो वह कर रहा था उसके परिणामों के बारे में अधिक डर था, तो वह बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर सकता था।"
सिल्वर और हू, फर्म के मुख्य निवेश अधिकारी, ने 1994 में आईआईजी की स्थापना की। कंपनी को वैश्विक व्यापार वित्तपोषण में विशेषज्ञता हासिल है, जो कॉफी, मछली और अन्य खाद्य उत्पादों का संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके मध्य या दक्षिण अमेरिका में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण प्रदान करती है। हू को साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद जुलाई में 12 साल की सजा सुनाई गई थी। वह लोम्पोक, कैलिफोर्निया में एक संघीय जेल में बंद है।
'गंभीर' सहायता
अभियोजकों ने चांदी के लिए उदारता के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह हू की तुलना में धोखाधड़ी के लिए बहुत कम जिम्मेदार था। उन्होंने यह भी कहा कि वह योजना को सुलझाने में "महत्वपूर्ण" सहायता प्रदान करते हैं।
जबकि पीड़ितों की पहचान नहीं की गई थी, अभियोजकों ने कहा कि आईआईजी के निवेश अक्सर हेज फंड, बीमाकर्ताओं और पेंशन फंडों के लिए विपणन किए जाते थे। फर्म ने व्यवसायों को निवेश प्रबंधन और सलाहकार सेवाएं प्रदान कीं, और तीन निजी निधियों का संचालन किया, जिसमें एक विफल वेनेजुएला बैंक की शेष संपत्ति थी।
IIG ने मार्च 2018 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग को बताया कि उसके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $373 मिलियन से अधिक था।
अभियोजकों ने कहा कि हू और सिल्वर ने 220 में एक संपार्श्विक ऋण दायित्व ट्रस्ट बनाने के लिए 2014 मिलियन डॉलर भी जुटाए थे, जिसका उपयोग इसके एक फंड में नुकसान को छिपाने और तरलता उत्पन्न करने के लिए किया गया था, क्योंकि मोचन और ऋण चुकौती की मांग जमा हो गई थी।
सिल्वर ने अपने अपराध के लिए पश्चाताप व्यक्त किया, अदालत कक्ष में भावनाओं के साथ अक्सर टूट गया जिसमें करीबी परिवार और दोस्तों का एक समूह शामिल था।
सिल्वर ने सजा सुनाए जाने से पहले न्यायाधीश से कहा, "मैं एक सजायाफ्ता अपराधी हूं और मुझे अपने शेष जीवन के लिए उसी के साथ रहना होगा, भले ही आज आप यहां कुछ भी करें।" "मैंने जो कुछ भी किया है, उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है।"
मामला यूएस बनाम सिल्वर, 20-cr-00360, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क (मैनहट्टन) का है।
-क्रिस डोलमेश से सहायता के साथ।
(चौथे पैराग्राफ में जज की टिप्पणी जोड़ता है।)
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html