(ब्लूमबर्ग) - संजय शाह, एक हेज-फंड व्यापारी, जिस पर बड़े पैमाने पर कर धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया था, ने डेनमार्क के अधिकारियों को 8.5 बिलियन क्रोन (1.24 बिलियन डॉलर) से अधिक का भुगतान करने के आदेश पर दुबई की एक अदालत में अपील खो दी।
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डेनिश कर एजेंसी के अनुसार, दुबई में कोर्ट ऑफ कैशन ने इस सप्ताह अमीरात की एक निचली अदालत की अपील को खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अब वह संपत्ति वसूली प्रक्रिया शुरू करेगा।
डेनमार्क ने 2 अरब डॉलर से अधिक वापस लेने की मांग की है कि अधिकारियों ने कहा कि यह सह-पूर्व घोटाले के एक हिस्से के रूप में बैंकरों, वकीलों और अन्य लोगों के नेटवर्क द्वारा धोखा दिया गया था। शाह को उस योजना के मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया गया था जिसमें कर रिटर्न के लिए पेंशन योजना दायर की गई थी, जिसके वे हकदार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी करों का भुगतान नहीं किया था।
ब्रिटिश नागरिक शाह ने हमेशा अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है।
शाह और व्यक्तिगत व्यापारियों और फर्मों के एक समूह पर टैक्स ट्रेडिंग लूप होल से बड़ी रकम कमाने का आरोप लगाया जा रहा है, डेनमार्क द्वारा लंदन में भी मुकदमा चलाया जा रहा है। लंदन के एक जज ने हाल ही में डिविडेंड टैक्स रिफंड के दावों पर फैसला सुनाया, जो तथाकथित वैधता परीक्षण में मान्य नहीं थे।
शाह के जर्मन क्रिमिनल डिफेंस अटार्नी ब्योर्न गेर्के ने एक ईमेल में कहा, "यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दीवानी कार्यवाही विशेष रूप से नागरिक दायित्व के मुद्दों से निपटती है और मेरे मुवक्किल के संभावित आपराधिक दायित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देती है।" .
शाह के एक प्रवक्ता ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। फैसले की कॉपी नहीं मिल सकी है।
-कारिन माटुसेक की सहायता से।
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html