जेपी मॉर्गन चेस, वेल्स फारगो संभावित रूप से उजागर एफटीएक्स पार्टियों में से हैं

FTX ने क्रोल रीस्ट्रक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एजेंट नामित किया है क्योंकि यह संघीय दिवालियापन प्रक्रिया को नेविगेट करता है और इसके पतन से प्रभावित दर्जनों कंपनियों और लोगों का हवाला देता है, एक्सचेंज शो द्वारा दायर एक याचिका। 

क्रोल को दावों और नोटिसिंग एजेंट के रूप में कार्य करना है, अक्सर उन मामलों को सौंपा जाता है जहां लेनदारों की संख्या 1,000 से अधिक होती है। दावा एजेंट के रूप में, क्रॉल कानूनी कार्यवाही में संस्थाओं के बीच संपर्क करेगा, दस्तावेज़ीकरण का प्रबंधन करेगा और संबंधित नोटिस तैयार करेगा और उन्हें वितरित करेगा। FTX ने डेलावेयर जिले के लिए अमेरिकी दिवालियापन न्यायालय में 11 नवंबर को अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया। 

फाइलिंग के बाद, एफटीएक्स ग्रुप ने ट्विटर पर घोषणा की कि उसने क्रॉल को अपने दावों के एजेंट के रूप में स्थापित किया और प्रदान किया एक लिंक जहां यूएस बैंकरप्सी कोर्ट में फाइल किए गए संबंधित दस्तावेजों तक पहुंचा जा सकता है।

दस्तावेजों में Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech जैसी पार्टियों के साथ-साथ जिन संस्थाओं के नाम "फाइल पर" हैं, उन पर बकाया लाखों का चित्रण करने वाले दावों की एक प्रारंभिक सूची प्रदान करते हैं।

क्रोल दस्तावेजों में 102 देनदारों की सूची भी शामिल है, जिनमें अल्मेडा रिसर्च के साथ-साथ एफटीएक्स से जुड़ी कई संस्थाएं शामिल हैं, जिन्होंने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए याचिका दायर की है और संबंधित मामले के संयुक्त प्रशासन के लिए चले गए हैं।

फाइलिंग एफटीएक्स के पतन के संपर्क में आने वाले लेनदारों की एक सूची स्थापित करने का एक प्रारंभिक प्रयास भी प्रतीत होगा, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि गिरावट वाले एक्सचेंज के साथ प्रत्येक पार्टी की भागीदारी की विशिष्ट सीमा क्या है।

सूची "देनदारों की वर्तमान में लेनदारों की उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और इसमें देनदारों के ग्राहकों के बारे में कोई जानकारी शामिल नहीं है," दस्तावेज़ में एक फुटनोट पढ़ता है, जारी है, "इसके अतिरिक्त, देनदारों के पेशेवरों को अभी तक अवसर नहीं मिला है स्वतंत्र रूप से यहां सूचीबद्ध पार्टियों के संबंध में कुछ भूमिकाओं, शीर्षकों और संबद्ध संबंधों को सत्यापित करें और आवश्यकतानुसार पूरक करेंगे।

दस्तावेज़ में 5% या उससे अधिक के इक्विटी धारकों, दिवालियापन न्यायाधीशों, पेशेवरों, बैंकों के उधारदाताओं और प्रशासनिक एजेंटों, अनुबंध प्रतिपक्षों और देनदारों से लेकर व्यक्तियों और संगठनों के नाम हैं। इसके अलावा निदेशकों, अधिकारियों, ज्ञात सहयोगी, सामान्य पाठ्यक्रम पेशेवरों और जमींदारों के साथ-साथ बीमा, मुकदमेबाजी और अंत में सरकारी नियामक और कर एजेंसियों से संबंधित पार्टियां भी नामित हैं।

वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि वर्गीकरण से परे पतन में नामित संगठनों की भूमिका कितनी है।

रुचि के व्यक्तियों के एक छोटे से चयन में शामिल हैं:

5% इक्विटी धारक

• सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड
• निषाद सिंह
• ज़िक्सियाओ वांग

पेशेवरों के लिए

• Chainalysis 
• क्रोल पुनर्गठन प्रशासन

बैंक और वित्तीय संस्थाएं

• बैंक ऑफ अमेरिका
• चक्र
• जेपी मॉर्गन चेस बैंक, एनए
• वेल्स फ़ार्गो
• सिल्वरगेट बैंक

अनुबंध प्रतिपक्ष

• Gisele Bundchen
• केविन ओलेरी
• मेजर लीग बेसबॉल क्लब 
• मर्सिडीज-बेंज ग्रैंड प्रिक्स लिमिटेड 
• मल्टीकोइन कैपिटल
• स्टीफन करी
• टॉम ब्रैडी

देनदार

• अल्मेडा रिसर्च के कई सहयोगी 
• एफटीएक्स के कई सहयोगी

कर प्राधिकरण/सरकारी/नियामक एजेंसियां

• प्रतिभूति और विनिमय आयोग
• कमोडिटी वायदा व्यापार आयोग
• न्याय विभाग - राष्ट्रीय क्रिप्टो मुद्रा प्रवर्तन टीम

विक्रेताओं

• फेसबुक/मेटा
• एप्पल इंक
• CoinDesk

अस्वीकरण: ब्लॉक क्रिप्टो को एफटीएक्स के विक्रेता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है

अद्यतन: उपरोक्त सबहेडिंग में बैंकों के अलावा अन्य वित्तीय संस्थाओं को शामिल करने के लिए इस कहानी को अद्यतन किया गया है।

© 2022 ब्लॉक क्रिप्टो, इंक। सभी अधिकार सुरक्षित। यह आलेख केवल सूचना प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।