KuCoin/MEK Global Limited या MGL को सेंट्रल बैंक ऑफ नीदरलैंड्स, De Nederlandsche Bank द्वारा एक वैध अनुमोदन या पंजीकरण के साथ संचालन के लिए चेतावनी मिली है।
डी नेदरलैंड्स बैंक ने 15 दिसंबर, 2022 को घोषणा की कि "MEK Global Limited (MGL), जो 'KuCoin' के रूप में व्यवसाय कर रही है, DNB के साथ आवश्यक कानूनी पंजीकरण के बिना नीदरलैंड में क्रिप्टो सेवाएं प्रदान कर रही है।" बैंक ने आगे कहा कि "इसका मतलब है कि एमजीएल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्ट के अनुपालन में नहीं है।"
डच बैंक ने नोट किया कि "एमजीएल के ग्राहक उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "हालांकि, इससे ग्राहकों के मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण में शामिल होने का जोखिम बढ़ सकता है।"
इससे पहले 5 दिसंबर, 2022 को, क्रिप्टो एक्सचेंज ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व (पीओआर) का ऑडिट करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग फर्म मजार को काम पर रखा था। ऑडिट के पीछे का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त पारदर्शिता और रिपोर्टिंग प्रदान करना है कि क्या उनकी इन-स्कोप संपत्ति संपार्श्विक है, मुख्य, व्यापार, मार्जिन और रोबोट पर विवरण के साथ। यह बिटकॉइन और ईथर के लिए खाता है, जिसमें स्थिर मुद्रा टीथर और यूएसडी शामिल हैं।
KuCoin के एक पार्टनर Wiehan Olivier ने भी नोट किया, “हाल की घटनाओं के बाद, अतिरिक्त पारदर्शिता के लिए उद्योग में सख्त आवश्यकता है, और हमें विश्वास है कि Mazars की PoR सेवा की पेशकश KuCoin और अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज विश्वास बनाने में सहायता करेगी। पारदर्शिता के माध्यम से।
Mazars की ऑडिटिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज के पास रिजर्व का उचित प्रमाण है और यहां तक कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के पास शेष राशि में अत्यधिक संपार्श्विक संपत्ति है।
रिपोर्टों के अनुसार, KuCoin, क्रिप्टो एक्सचेंज के वैश्विक स्तर पर लगभग 20 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, और एक्सचेंज 200 से अधिक देशों और बीस से अधिक भाषाओं में अपना व्यवसाय संचालित करता है।
वर्तमान में, KuCoin प्लेटफॉर्म पर लगभग 700+ सिक्के और क्रिप्टो पंजीकृत हैं।
एफटीएक्स सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक था, इससे पहले कि इसकी गैरकानूनी गतिविधियां एक्सचेंज पर बैंक द्वारा संचालित होती थीं। एक्सचेंज ने 11 नवंबर 2022 को दिवालियापन के लिए दायर किया।
रिपोर्टों के अनुसार, एफटीएक्स ब्रेकडाउन ने एक अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और सैकड़ों निवेशकों ने अपनी जीवन बचत खो दी है। इस पतन को पिछले दो वर्षों में क्रिप्टो क्षेत्र की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है।
एफटीएक्स के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ, सैम बैंकमैन-फ्राइड को कथित तौर पर सोमवार, 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। रॉयल बहामास पुलिस बल के अधिकारियों ने बहामियन सरकार के साथ संयुक्त राज्य के अटॉर्नी द्वारा साझा किए गए सीलबंद अभियोग के बाद एसबीएफ को गिरफ्तार कर लिया। अब तक, एसबीएफ के खिलाफ आठ आरोप लगाए गए हैं।
एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है
स्रोत: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/kucoin-received-dutch-central-banks-warning-for-operating-without-registration/