सबसे खतरनाक क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले

आजकल, यह सर्वविदित है कि बिटकॉइन श्वेतपत्र 2008 में प्रकाशित हुआ था, और पहला ब्लॉकचेन 2009 में तैनात किया गया था। वित्तीय क्रांति सातोशी नाकामोटो प्रस्तावित कर रहा था।

और शुरू से ही मुख्य विषय रहा है विकेन्द्रीकरण, अपने धन को मुद्रास्फीति से बचाने और एक 'बनाने का एक नया तरीकाइंटरनेट मुद्रा' लाखों उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाया गया। 

दुर्भाग्य से, जैसा कि क्रिप्टो ने मूल्य प्राप्त किया, बुरे अभिनेताओं ने उभरते उद्योग को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार, क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले ने लोगों के फंड को लक्षित करना शुरू कर दिया।

वास्तव में, पहला बिटकॉइन घोटाला 2010-2011 की शुरुआत में शुरू हुआ जब विभिन्न उपयोगकर्ताओं ने रिपोर्ट किया कि उनके कंप्यूटर से क्रिप्टोकुरेंसी चोरी हो गई थी।

अब, स्कैमर्स ने लोगों को स्कैम करने के लिए और भी उन्नत और परिष्कृत तकनीकों का निर्माण किया है। और जैसे-जैसे समय बीतता है, वे केवल उन्हें इस बिंदु तक सुधारते दिखते हैं कि क्रिप्टो दुनिया में शामिल होने वाले एक शुरुआत करने वाले को एक या दूसरे तरीके से घोटाला होने की सबसे अधिक संभावना है। 

हालांकि, रोकथाम में पहला कदम खतरे को पहचानना है। और यदि आप प्रथाओं के बारे में पर्याप्त जानते हैं तो आप एक क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं।

तो, आइए उद्योग में सबसे आम बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले देखें।

1. HYIPs - हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्रिप्टो स्कैम्स

उच्च उपज निवेश कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं है जो क्रिप्टो के साथ दिखाई देता है, लेकिन क्रिप्टो ने इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। HYIPs ऐसे प्रोग्राम हैं जो कम समय में 'पागल' रिटर्न की पेशकश करते हैं। वे प्रतिदिन 1% से 15% के बीच 'गारंटी' देते हैं - जो दीर्घावधि में स्पष्ट रूप से अस्थिर है। 

यह मूल रूप से जल्दी-जल्दी धनवान बनने वाला क्रिप्टो घोटाला है जो कुछ तेज मुनाफे की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है।

अल्पावधि में, कुछ लोग जुड़ेंगे और 1-2% उपज प्राप्त करने के लिए धन जमा करेंगे। जमाकर्ताओं की पहली लहर के लिए उपज उनके बाद किए गए जमा से आती है, और निवेशकों की दूसरी लहर निवेशकों की तीसरी लहर से उपज प्राप्त करती है, और इसी तरह। 

आपने यह अनुमान लगाया; यह एक बाय-द-बुक पोंजी स्कीम है जो तब समाप्त होती है जब प्लेटफॉर्म बनाने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसे निवेशकों से पर्याप्त पैसा मिल गया है या जब नकदी प्रवाह बंद हो जाता है या पिछले स्तरों को बनाए नहीं रख सकता है। उस समय, वेबसाइट बंद हो जाएगी, और स्कैमर्स हर किसी का पैसा लेकर भाग जाएंगे।

बहुत से लोगों ने 2012 और 2022 के बीच इन HYIP में पैसा जमा किया और हजारों BTC खो दिए। और अब भी, इस प्रकार का क्रिप्टोकुरेंसी घोटाला समृद्ध होना जारी है क्योंकि लोग लालची हैं और रातोंरात अमीर बनने के लिए पैसे का जोखिम उठाएंगे। 

सौभाग्य से, 2022 में अब HYIP इतने गर्म नहीं हैं। हालाँकि, पागल APYs को DeFi सेक्टर में पाया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण डेफी क्षेत्र एक घोटाला है, लेकिन कुछ परियोजनाएं स्पष्ट रूप से हैं। लेकिन हम इसके बारे में और अधिक जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे। 

HYIPs के बारे में याद रखने लायक एक बात: वे पूरी तरह लालच से संचालित पोंजी स्कीम हैं। अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यह है - एक नए प्लेटफॉर्म में किसी भी जमा करने से पहले अच्छी सावधानी बरतें, क्योंकि यह एक और क्रिप्टो घोटाला हो सकता है। 

2. HASOs - "एक अजनबी की मदद करें" विधि

HASO विधि क्रिप्टो दुनिया में हाल ही में बनाया गया एक घोटाला है। भले ही "हेल्प ए स्ट्रेंजर आउट" इसका आधिकारिक नाम न हो, लेकिन हमने घोटाले को इस तरह नाम देने का फैसला किया है क्योंकि ये 4 शब्द इस बिटकॉइन घोटाले को सबसे अच्छी तरह समझाते हैं।

के समान 'डेटिंग घोटाला,' एक व्यक्ति आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैटिंग ऐप (टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, आदि) पर संपर्क करेगा। 

कुछ मिनटों या घंटों के लिए मित्रवत होने की कोशिश करने के बाद, वे आपसे पूछेंगे कि क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं। (ज्यादातर समय - व्यक्ति का एक महिला का नाम और अवतार होगा। क्या यह वास्तव में एक महिला है? शायद नहीं।)

जैसा कि ज्यादातर लोग मनोवैज्ञानिक रूप से उन लोगों की मदद करने के लिए इच्छुक हैं जिन्हें वे जानते हैं, वे हां कहने के लिए ललचाएंगे। उस समय, स्कैमर बताएगा कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म पर 5 बीटीसी है जहां वे अपनी मासिक सीमा तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप उन्हें अपने खाते से पैसे निकालने में मदद करते हैं, तो वे आपको इसका 10% इनाम देंगे।

हालाँकि यह एक मामले से दूसरे मामले में थोड़ा भिन्न हो सकता है, यह बताया गया है कि आम तौर पर, यदि आप वास्तव में साइन अप करते हैं और उन्हें अपना ईमेल या उपयोगकर्ता नाम प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं, तो 5 बीटीसी जमा कुछ सेकंड में आ जाएगा। लेकिन एक बार जब आप इसे वापस लेने का प्रयास करते हैं, तो आपको $100 USDT शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा, जिसे आप अपने बीटीसी के साथ भुगतान नहीं कर सकते।

जो लोग इस बिटकॉइन घोटाले के झांसे में आते हैं, वे अक्सर सोचते हैं कि 100 बीटीसी प्राप्त करने के लिए $0.5 का भुगतान करना इसके लायक है। 

साथ ही, वे 3 मुख्य लाल झंडों की उपेक्षा करते हैं: 

• वे 5 बीटीसी वाले एक अजनबी पर भरोसा कर रहे हैं;
• वे 0.5 बीटीसी इनाम प्रदान करते हैं; 
• आप प्लेटफॉर्म शुल्क का भुगतान करने के लिए बीटीसी का उपयोग नहीं कर सकते।

जैसा कि लालच उनमें से सबसे अच्छा होता है, 90% लोग कोशिश करते हैं और पैसे जमा करते हैं यह देखने के लिए कि क्या होता है।

अचंभा अचंभा:

लेकिन मंच मौजूद नहीं है। 

5 बीटीसी मौजूद नहीं है। 

आपने केवल स्कैमर को $100 दिया, अक्सर USDT के रूप में, जिसका वह स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है। 

और फिर, यह तरीका 100% लोगों के लालच पर आधारित है। कोई आपको ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता; आपकी यहां स्वतंत्र इच्छा है।

3. एआई - "प्रशासन प्रतिरूपण" योजना 

व्यवस्थापक प्रतिरूपण विधि टेलीग्राम और डिस्कोर्ड पर व्यापक रूप से फैली हुई क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैमिंग विधि है। 

जैसा कि टेलीग्राम और डिस्कोर्ड क्रिप्टोक्यूरेंसी दुनिया में उपयोग किए जाने वाले दो मुख्य चैटिंग ऐप हैं, प्रत्येक सम्मानजनक परियोजना में कम से कम एक समूह/चैनल/सर्वर होता है।

समस्या यह है कि स्कैमर्स इसे अच्छी तरह से जानते हैं और हमेशा नए लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करेंगे।

एक बार जब आप एक प्रसिद्ध समुदाय के टेलीग्राम या कलह में शामिल हो जाते हैं, तो 'व्यवस्थापक' आपसे संपर्क करने की संभावना है। बहुत से मामलों में, वह व्यक्ति धोखेबाज़ होता है।

स्कैमर प्रोजेक्ट के लोगो को अवतार के रूप में इस्तेमाल करेगा। 

उनका एक नाम होगा 'सहायता डेस्क''आधिकारिक समर्थन'. 

और वे खुद को वैध दिखाने के लिए सब कुछ कहेंगे। 

हालाँकि, और आपको इसे लिख लेना चाहिए, टेलीग्राम और डिस्कोर्ड का अलिखित नियम है 'किसी भी प्रोजेक्ट का कोई एडमिन, स्टाफ, सपोर्ट टीम या एंबेसडर आपको पहले मैसेज नहीं करेगा।' 

जैसा कि अधिकांश नवागंतुक यह नहीं जानते हैं - स्कैमर्स उनसे संपर्क करेंगे और 'उनकी मदद' करने का प्रयास करेंगे। मदद वाला हिस्सा एक व्यवस्थापक होने का ढोंग कर रहा है और लोगों के धन की चोरी कर रहा है। 

लेकिन वे क्या कर सकते हैं? 

उनके पास एक व्यवस्थापक का प्रतिरूपण करने की अधिक शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आप इसके झांसे में आ जाते हैं और मानते हैं कि वे एक व्यवस्थापक हैं और उन्हें अपना ईमेल, अपना खाता और पासवर्ड, और यहां तक ​​कि जब वे उनके लिए पूछेंगे तो अपना निजी बीज भी दे देते हैं, तो आप अपने धन को अलविदा कह सकते हैं।

कई स्कैमर्स आपसे कुछ इस तरह से संपर्क कर सकते हैं: 'आपके खाते में x समस्या है। समस्या को हल करने के लिए आपको इस पते पर 0.3 ETH का भुगतान करना होगा। बाद में राशि आपके बटुए में वापस कर दी जाएगी।' 

पहले की तरह, पैसा स्कैमर के वॉलेट में चला जाएगा, और कोई रिफंड नहीं होगा। 

यदि वे आपका ईमेल मांगते हैं और आप उन्हें दे देते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने निजी बीज, क्रिप्टो खातों, या अधिक के लिए फ़िशिंग ईमेल प्राप्त करेंगे। 

यदि वे आपसे खाता या निजी बीज मांगते हैं, और आप उन्हें देते हैं, तो पैसे को खो जाने पर विचार करें। वे सब कुछ दूसरे वॉलेट पते पर वापस ले लेंगे। 

जैसा कि आप देख सकते हैं, व्यवस्थापक प्रतिरूपण विधि अत्यंत खतरनाक है। यह पहले की तरह लालच पर आधारित नहीं है, बल्कि क्रिप्टो नवागंतुकों के भोलेपन और ज्ञान की कमी पर आधारित है जो जल्दी अमीर बनने की उम्मीद कर रहे हैं। 

जब आप टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड में शामिल हो रहे हों, तो सबसे अच्छा काम यह है कि उन सभी को ब्लॉक कर दिया जाए जो पहले 'आपकी मदद' करने की कोशिश कर रहे हैं।

भले ही एलोन मस्क आपको मैसेज करें, उन्हें ब्लॉक कर दें।

4. WS - वॉलेट सिंक्रोनाइज़ेशन क्रिप्टो स्कैम 

यह क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैमिंग विधि व्यवस्थापक प्रतिरूपण विधि पर आधारित है। स्कैमर द्वारा आपसे संपर्क करने के बाद, वह कुछ इस तरह से कहेगा: "ऐसा लगता है कि आपका वॉलेट वॉलेट के साथ सिंक्रनाइज़ नहीं है। आपको अपने वॉलेट को *रैंडम स्कैमिंग वेबसाइट* से जोड़ने की आवश्यकता है, और यह हल हो जाएगा"। 

इस स्थिति में, लिंक आमतौर पर मेटामास्क ऐप से जुड़ता है, जो कि सबसे आम गैर-हिरासत क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट है। एक बार जब आप वेबसाइट से जुड़ जाते हैं, तो स्कैमर के पास उस वॉलेट से आपके सभी फंडों तक पहुंच होती है - और वह उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकता है। 

ज्यादातर समय, स्कैमर एक स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे होते हैं। इसलिए एक बार जब आप अपने वॉलेट को उस वेबसाइट से जोड़ लेते हैं, तो स्क्रिप्ट स्वचालित रूप से आपके फंड को स्कैमर द्वारा नियंत्रित दूसरे पते पर भेज देगी। 

यह एक खतरनाक तरीका है क्योंकि आप अपने गैर-कस्टोडियल वॉलेट से एक ही बार में सभी फंड खो सकते हैं। और नौसिखियों के लिए, 'वॉलेट तुल्यकालन' वैध लगता है। 

फिर भी, वॉलेट सिंक्रोनाइज़ेशन क्रिप्टो घोटाला यहीं नहीं रुकता है। स्कैमर्स आधिकारिक परियोजनाओं के कॉपीकैट समूह भी बना सकते हैं, सदस्यों को जोड़ सकते हैं और वॉलेट सिंक्रोनाइज़ेशन लिंक के साथ एक संदेश पिन कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कई बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए किया, ज्यादातर टेलीग्राम पर। 

इसलिए, यदि आप टेलीग्राम सर्च पर किसी प्रोजेक्ट की खोज कर रहे हैं, तो एक स्कैमी समूह में शामिल होने का एक बड़ा मौका है। 

एक शुरुआत के रूप में, इस विधि को चकमा देना कठिन है क्योंकि 'वॉलेट सिंक्रोनाइज़ेशन' तकनीक और कानूनी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार जब आप अपने बटुए को उस वेबसाइट से जोड़ लेते हैं, तो आप वहां अपना सब कुछ खो देते हैं। और हाँ, धन अप्राप्य हैं। 

बहुत सावधान रहें; वॉलेट तुल्यकालन विधि अभी भी बाहर है और अभी भी बहुत खतरनाक है।

5. बीएनएफटी-ओ - द बैट एनएफटी के बाद ऑफर क्रिप्टो स्कैम

क्या आपने Opensea पर NFTs का कारोबार किया है? फिर, आप भविष्य में इस एनएफटी घोटाले के शिकार हो सकते हैं।

यह घोटाला पहली बार 2022 में सामने आया था। 

कुछ लोगों ने यह नोटिस करना शुरू किया कि उन्हें कुछ एनएफटी पर कुछ बड़े ऑफर मिल रहे हैं जो कुछ दिन पहले उनके बटुए में नहीं थे। लेकिन आप एनएफटी के लिए एक प्रस्ताव कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है? और अगर आप प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो क्या हो सकता है? 

जालसाज ने आपके पते पर एनएफटी भेजा और दूसरे पते से इसके लिए प्रस्ताव दिया। 

NFT में एक दुर्भावनापूर्ण अनुबंध है, जिसे यदि आप स्वीकार करते हैं - तो आप स्कैमर को अपने वॉलेट से धनराशि स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान करेंगे। 

प्रस्ताव के बारे में कैसे? ऑफर फर्जी है। स्कैमर के पास वॉलेट में पैसा है, लेकिन एक बार जब आप लेन-देन को मंजूरी दे देते हैं - आपने वास्तव में स्कैमर को अपने वॉलेट तक पहुंच की पेशकश की। 

यह स्कैमिंग का एक चतुर तरीका है - और यहां तक ​​कि सबसे अच्छे NFT ट्रेडर भी मूर्ख बन सकते हैं। 

इसे समझाते हुए एक ट्विटर थ्रेड भी है:

6. RP- द रग पुल एंड अनसेलेबल टोकन 

एथेरियम का सबसे बड़ा इनोवेशन था स्मार्ट अनुबंध जिसने उस पर बनाए गए प्रत्येक क्रिप्टोकुरेंसी के लिए कुछ नियमों की अनुमति दी। हालाँकि, इसने "क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैमिंग उद्योग" में संभावनाओं की एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया।

क्रिप्टोस के लिए, नव निर्मित एक में केवल एक चीज मायने रखती है, और वह है तरलता। 

तरलता मूल रूप से यह है कि आप कितनी आसानी से किसी क्रिप्टोकरंसी को फिएट करेंसी में बदल सकते हैं। उच्च तरलता ($1M से अधिक) को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आमतौर पर, छोटी क्रिप्टोकरेंसी $100,000 से कम से शुरू होती हैं। 

कम तरलता का अर्थ है कि कीमत अधिक अस्थिर है। और एक और बात जो डेफी समर ने हमें सिखाई: एक कम तरलता आमतौर पर एक जोखिम भरा क्रिप्टोक्यूरेंसी या गलीचा पुल का संकेत है। 

एक रग पुल तब होता है जब आप एक क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदते हैं जो बाद में अचानक अपना मूल्य खो देता है। और भी कई प्रकार हैं: 

• धीमी रग पुल - जहां डेवलपर्स परियोजना पर 'काम' कर रहे हैं, लेकिन कीमत नीचे जा रही है, और टीम बिक्री कर रही है;
• एक सीधा गलीचा पुल - आपने एक टोकन खरीदा और बाद में इसे नहीं बेच सकते। यह एक अविक्रेय टोकन या स्मार्ट अनुबंध में लिखे गए नियम के साथ एक टोकन है जो केवल मालिक को बेचने की अनुमति देता है। 
• एक क्लासिक रग पुल - आप टोकन खरीदते हैं, और कुछ घंटों या दिनों में, तरलता 0 तक गिर जाती है, और आप अपना टोकन नहीं बेच सकते। ऐसा तब होता है जब डेवलपर तरलता को हटा देता है और धन लेकर भाग जाता है। 

ये सबसे आम हैं, लेकिन गलीचा खींचने का विचार सरल है, आपको एक अज्ञात डेवलपर द्वारा आपके पैसे के लिए घोटाला किया जाता है जिसे ट्रेस करना मुश्किल होगा।

अधिकांश रग पुल ने खुद को मेमेकॉइन के रूप में प्रस्तुत किया जैसे कि 'शीबा,' 'डोगे,' 'फ्लोकी,' और अन्य कुत्ते/बिल्ली के नाम। 

सबसे अच्छा तरीका है कि इन छायादार उभरते हुए सिक्कों से दूर रहें या कम से कम निम्नलिखित को छूने से पहले किसी प्रकार की सावधानी बरतें:

• टोकन तरलता क्या है;
• उनके समुदायों में कितने सदस्य सक्रिय हैं;
• डेवलपर्स के पास कितने टोकन हैं;
• उनका मार्केट कैप क्या है;
• अगर टोकन में कोई सीईएक्स लिस्टिंग है।

7. यूटीए - अज्ञात टोकन एयरड्रॉप घोटाला

एक और बहुत ही खतरनाक क्रिप्टो घोटाला है 'अज्ञात टोकन' एयरड्रॉप. 

यह केवल आपके विकेंद्रीकृत वॉलेट पर हो रहा है, इसलिए यदि आप मेटामास्क, क्रिप्टो. 

यदि आप अपनी टोकन सूची में देख रहे हैं, तो आपको कुछ टोकन दिखाई दे सकते हैं जिन्हें हम "घोटाला टोकन।” आपने ये टोकन कभी नहीं खरीदे, और ये आपके बटुए में एक अज्ञात पते से 'एयरड्रॉप' के रूप में आए। 

यह एयरड्रॉप नहीं है। वास्तव में, जब आप टोकन बेचने का प्रयास करते हैं, तो आपको एक स्मार्ट अनुबंध स्वीकार करना होगा। स्मार्ट अनुबंध हमलावर को आपकी क्रिप्टोकरेंसी को उसके वॉलेट में स्थानांतरित करने की अनुमति देगा। यह एक ऐसा घोटाला है जो NFT घोटाले के समान ही संचालित होता है। 

हमलावर वास्तव में लाखों सिक्कों को यादृच्छिक सक्रिय पतों पर प्रसारित कर रहा है। सिक्कों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर कोई उन्हें बदलने की कोशिश करता है और अनुबंध को मंजूरी देता है, तो उनके टोकन उनके बटुए से हमलावर के बटुए में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। 

यहां करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सीधे आपके पते पर आने वाली 'डायरेक्ट एयरड्रॉप्स' को नजरअंदाज करें। यदि आपके बटुए में एक अरब क्रिप्टोक्यूरेंसी सिक्के हैं और आपने उन्हें नहीं खरीदा है, तो यह सबसे अधिक संभावना है कि यह एक घोटाला है।

8. आरआईएस - द रोमांटिक इंटरेस्ट स्कैम 

अन्य जगहों की तरह ही, रोमांटिक इंटरेस्ट स्कैम क्रिप्टोकरंसी की दुनिया में पूरी तरह से काम करता है। 

क्या आपने कभी कुछ ऐसी महिलाओं से संपर्क किया है जो 'सिर्फ दोस्त बनने की सोच रही थीं?' 

क्या उसने कभी पूछा कि आप क्या काम करते हैं, आपकी विशेषज्ञता और अन्य संवेदनशील जानकारी क्या है? 

सबसे अधिक संभावना है कि यह एक विशिष्ट रोमांस घोटाला है। 

आमतौर पर, इसके पीछे का व्यक्ति आपके साथ संबंध बनाने और आपको जानने, आपके जीवन के बारे में पूछने, कुछ विवरण खोजने के लिए कुछ दिनों या हफ्तों तक काम करेगा - यह सब केवल बाद के चरण में पैसे मांगने के लिए तैयार करने के लिए होगा। 

और यदि वे आपका विश्वास जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप उन्हें $100, फिर $200 और इसी तरह भेजने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं - जब तक कि वे संभवतः आपको 4 अंकों या उससे अधिक के लिए घोटाला न कर दें।

यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी स्कैमर को पैसे भेजने के बाद फंड को वापस पाने का मौका देना असंभव बना देती है। जैसा कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी अपरिवर्तनीय हैं, यदि आप स्कैमर को कुछ पैसे भेजते हैं तो फंड स्थायी रूप से खो जाते हैं। 

यह एक सामान्य बिटकॉइन घोटाला है, बहुत सावधान रहें कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, और कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जिसे आप वास्तविक जीवन में अपने पैसे से कभी नहीं मिले हैं।

9. पीए - द फिशिंग अटैक

वर्तमान वर्ल्ड वाइड वेब में संभवतः सबसे बड़े मुद्दों में से एक है फ़िशिंग आक्रमण. 

फ़िशिंग हमला एक चाल है जहाँ एक दुर्भावनापूर्ण पार्टी संवेदनशील डेटा प्रकट करने के लिए किसी को धोखा देने की कोशिश करती है. फ़िशिंग हमलावर कुछ वेबसाइटों का क्लोन बनाते हैं और क्लोन वेबसाइट के साथ आपको 'फ़िशिंग लिंक' भेजते हैं। यदि आप वहां अपना ईमेल और पासवर्ड दर्ज करते हैं, तो हमलावर अब उन्हें एक्सेस कर सकता है।

यदि वे आपके डेटा को Binance.com से प्राप्त करना चाहते हैं - वे इसके नाम पर Binance के साथ एक डोमेन खरीद सकते हैं और इंटरफ़ेस को क्लोन कर सकते हैं। दूसरा तरीका i को Binance से l के साथ बदलना होगा - एक URL लिंक Blnance.com बनाना।

और इस बारे में अधिक जानकारी के बिना एक व्यक्ति सोचेगा कि यह कानूनी है, अपना ईमेल और पासवर्ड पेश करेगा, और घोटाला करेगा। 

97% फ़िशिंग हमले ईमेल द्वारा आते हैं, के अनुसार टेसियन. इसलिए, आपके द्वारा प्राप्त ईमेल के साथ बहुत सावधान रहना एक अच्छी रणनीति होगी। छायादार लिंक की जांच करें, एक उचित एंटी-वायरस का उपयोग करें, और उन ईमेल पर क्लिक न करें जिनमें चेतावनी है या उनमें कुछ असामान्य है (जैसे छवियां लोड नहीं हो रही हैं, बड़े व्यवसाय होने का दावा करने वाले जीमेल/प्रोटोनमेल खाते से आने वाले ईमेल, आदि।)

10. पीएएस - निजी पता घोटाला 

यह एक बहुत ही परिष्कृत घोटाला है, जो डेफी समर में दिखाई दिया जब विकेंद्रीकृत वॉलेट ज्ञात हो गए। 

प्रत्येक क्रिप्टो व्यापारी को पता होना चाहिए कि विकेंद्रीकृत वॉलेट का मूल्य उसकी निजी कुंजी में है। यदि कोई आपकी निजी चाबियां चुरा लेता है, तो आपका धन नष्ट हो जाएगा। 

लेकिन क्या होता है जब कोई 10,000 डॉलर वाले वॉलेट की निजी चाबियां पोस्ट करता है? 

वह सबसे अधिक संभावना कर रहा है निजी पता घोटाला. 

तो यह सब क्या है? ठीक है, जब एक स्कैमर वॉलेट की निजी चाबियां पोस्ट करता है, तो वह इस तथ्य पर भरोसा करता है कि कई लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ है या नहीं। 

और जब उन्हें कुछ टोकन मिलते हैं, तो बहुत से लोग उन्हें निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन गैस शुल्क के लिए ईटीएच, बीएनबी या कुछ और की जरूरत होगी। 

इसलिए, जो फंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं वे गैस शुल्क को कवर करने के लिए $10 या $20 भेजेंगे। 

हालाँकि, पता पोस्ट करने वाले स्कैमर के पास एक स्क्रिप्ट होती है जहाँ यदि कोई ईटीएच, बीएनबी, या अन्य टोकन प्राप्त होते हैं, तो वे स्वचालित रूप से दूसरे पते पर वापस ले लिए जाएंगे। 

इसलिए यदि हजारों लोग निजी चाबियों को देखेंगे, उन्हें एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, और $10 या 20 भेजेंगे, तो हमलावर एक छोटा भाग्य बनाएगा। 

मैंने एक बार इस तरह के पते में $50,000 USDT देखा था। स्कैमर ने एक सप्ताह में $15,000 और $5 के बीच 20 लेनदेन प्राप्त किए। इसलिए, हम आसानी से कह सकते हैं कि उन्होंने उन पैसों को निकालने के लिए लोगों के लालच से लगभग $300,000 कमाए। 

इसी तरह, क्रिप्टो स्कैमर्स घोस्ट एक्सचेंजों (एक्सचेंज जो मौजूद नहीं हैं) पर अलग-अलग खाते पोस्ट करेंगे, जहां उनके पास $ 50,000 से कुछ मिलियन हैं। खातों को एक्सेस करने वाले लोगों को फीस को कवर करने के लिए कुछ पैसे जमा करने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर से, फंड्स वास्तविक नहीं हैं, और "फीस" सिर्फ स्कैमर की जीत है। 

हमलावर केवल लोगों को वहां कुछ डॉलर जमा करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है, उम्मीद है कि वे जितना संभव हो उतना घोटाला कर सकते हैं और एक भाग्य वापस ले सकते हैं। 

यह HASO विधि के समान है, और इससे बचाव करना इतना कठिन नहीं है। बस किसी भी ईमेल, एसएमएस, या किसी निजी कुंजी वाले संदेश, किसी छायादार वेबसाइट के लिंक, या ऐसे ऑफ़र को नज़रअंदाज़ कर दें जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। 

क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर कोई उपहार जीता है जिसमें आपने भाग भी नहीं लिया है? 

यदि नहीं, तो तुम भाग्यशाली हो। और ऐसा होने से पहले आप इसे पढ़ने के लिए और भी भाग्यशाली हैं। 

बहुत सारे Binance, Crypto.com, Kucoin, और अन्य एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को फर्जी पेजों द्वारा टैग किया जाता है जहां वे उपयोगकर्ताओं को सूचित करते हैं कि उन्होंने एक सस्ता मार्ग जीता है। 

चूंकि उपयोगकर्ता किसी भी उपहार में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए कुछ प्रश्न उठाना सामान्य है। लेकिन कुछ तथाकथित विजेता अपने 'किस्मत' के आगे अंधे हो जाते हैं और नकली सोशल मीडिया पेज के पीछे स्कैमर को अपना विवरण देने या उन्हें धन भेजने के लिए आगे बढ़ते हैं। 

यह फेसबुक (ज्यादातर), इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होता है। नकली पेजों के फॉलोअर्स कम होते हैं, लेकिन उनके पास कंपनी का लोगो और अन्य चीजें होती हैं ताकि वे वैध दिखें। 

जैसे ही उपयोगकर्ता उत्तर देता है, वे उसका खाता और पासवर्ड - या 'के लिए शुल्क मांगेंगे।साबित करें कि वे खाते के स्वामी हैं'. 

यदि उपयोगकर्ता पृष्ठ के वैध होने की जाँच किए बिना उन पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त रूप से भोला है, तो स्कैमर जीत जाएगा। 

अतीत में, मैंने सुना है कि लोग इस उम्मीद में हजारों डॉलर खो देते हैं कि वे उन $500 को प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने गिवअवे में जीते थे। 

अपना उचित परिश्रम करना आवश्यक है और कभी भी किसी को भी संवेदनशील जानकारी जैसे ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड कभी न दें।

कोई भी सम्मानित कंपनी आपका पासवर्ड नहीं मांगेगी। यदि वे आपका ईमेल मांगते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन के साथ एक समर्थन टिकट बनाना बेहतर होता है, जो यह पूछता है कि क्या यह वास्तविक है या कोई घोटाला है, जैसा कि कुछ मामलों में, वे आपका ईमेल पूछ सकते हैं। 

लेकिन आपके पासवर्ड के लिए कभी नहीं। 

12. 2xMoney - डबल योर मनी स्कैम 

क्या आपने कभी एलोन मस्क, विटालिक ब्यूटिरिन, सीजेड, या किसी और के साथ एक वीडियो देखा है और यह दावा करने वाला एक संदेश है कि यदि आप इसे किसी पते पर भेजते हैं तो आपका पैसा दोगुना हो जाएगा? अगर नहीं, तो आइए हम इस क्रिप्टोकरंसी स्कैम के बारे में बताते हैं: 

स्कैमर एक नकली वेबसाइट या एक वीडियो बनाएगा जहां वे दर्शकों को अपने बिटकॉइन या एथेरियम को दोगुना करने की पेशकश करेंगे यदि वे इसे अपने पते पर भेजते हैं। वहाँ भेजा गया कोई भी धन स्पष्ट रूप से खो गया है। 

यह 2018-2022 की अवधि के प्रमुख घोटालों में से एक था। यह आज भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि कई नौसिखिए इसे वैध मानते हैं। कुछ लोगों ने भेजा घोटालों को भारी मात्रा में पैसा क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास एक शॉट है। 

स्कैमर यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कुछ प्रभावशाली प्रोफाइल को हैक करने तक जाते हैं और अपने अनुयायियों के साथ प्रस्ताव साझा करते हैं। इसलिए यदि आप कभी-कभी अपने पसंदीदा इन्फ्लूएंसर को 'अपने बिटकॉइन को दोगुना करने' की पेशकश करते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वे हैक हो गए हैं। इसके अलावा, कुछ समय पहले, आप इस तरह के घोटाले के साथ वैध क्रिप्टो चैनलों पर यूट्यूब पर वीडियो विज्ञापन भी देख सकते थे।

दुर्भाग्य से, लोग अक्सर विश्वास करेंगे कि यह सच है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि इन 'अवसरों' की पेशकश करने वाले लोगों के पास पैसा है, और वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि केवल स्कैमर्स कुछ फ्री क्रिप्टोकरंसी हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। 

कोई भी कभी भी आपकी क्रिप्टोकरेंसी को दोगुना नहीं करेगा। इसके साथ किसी पर भरोसा न करें, खासकर नवीनतम गहरी नकली तकनीक के साथ। इस आशा के साथ किसी को कोई भी डॉलर भेजने से बचें कि आपको दोगुना मिलेगा। आप जरूर ठगे जाएंगे। 

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किसने पोस्ट किया है; यह एक घोटाला है। खाते हैक हो जाते हैं, और स्कैमर लोगों को क्रिप्टोकरंसी भेजने के लिए लुभाने के लिए संबंधित विश्वसनीयता का उपयोग करेंगे। 

13. FTG - नकली टेलीग्राम समूह 

जब आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं, तो हो सकता है कि आप उनके समूह में शामिल होने के लिए टेलीग्राम पर इसे खोजने के लिए ललचाएँ। यह मत करो। 

स्कैमर आमतौर पर विभिन्न प्रकार की स्कैमिंग तकनीकों के साथ नकली टेलीग्राम चैनल बनाते हैं। यह एक नकली उपहार हो सकता है जहां आपको $ xxx, वॉलेट सिंक्रोनाइज़ेशन स्कैमिंग विधि, आपसे संपर्क करने वाला नकली एडमिन आदि भेजने की आवश्यकता होती है। 

यदि आप किसी क्रिप्टोकरंसी के आधिकारिक चैनल खोजना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप Coingecko.com पर जाएं और वहां अपने सोशल को चेक करने के लिए उस क्रिप्टोकरेंसी को खोजें। 

वहां पाए गए लिंक टीम द्वारा रखे गए हैं, और यह 99.99% वैध है। 0.01% उस घटना के लिए रहता है जब किसी ने उनके Coingecko पेज को हैक किया था, लेकिन संभावना बहुत कम है। 

आप उनकी वेबसाइट के लिए Google पर भी खोज कर सकते हैं - विज्ञापन भाग को अनदेखा करें - और देखें कि क्या यह खोज परिणामों में दिखाई देता है। 

एक नकली टेलीग्राम समूह में 80,000 या अधिक सदस्य भी हो सकते हैं। हो सकता है कि लोग वहाँ टिप्पणी कर रहे हों कि उन्होंने विश्वास को प्रेरित करने के लिए बहुत पैसा कमाया और यहाँ तक कि चैट में प्रभावशाली लोगों के नाम भी। 

मैंने एक बार टेलीग्राम के सर्च फंक्शन का उपयोग करके परियोजना के आधिकारिक टेलीग्राम की खोज की और 5 स्कैम समूह पाए। 

नतीजतन, मुझे कोइंगेको जाना पड़ा और असली खाता खोजना पड़ा। 

इसके लिए मत गिरो; पिन किए गए संदेश की जांच करें और यदि कुछ गड़बड़ी दिखती है, तो उस समूह को अपने टेलीग्राम ASAP से हटा दें। 

उपयोगकर्ता जो उन समूहों में हैं और बॉट नहीं हैं, आमतौर पर जल्दी पैसा कमाने के इच्छुक स्कैमर्स से बहुत सारे निजी संदेश प्राप्त करते हैं। 

14. FApps - नकली ऐप्स घोटाले

क्रिप्टोकरंसी में एक चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वह है नकली ऐप। 

मेरी राय में, ये सबसे खराब हैं क्योंकि वे हैकर्स और स्कैमर्स को उपयोगकर्ता को धोखा देने के कई तरीके प्रदान करते हैं: 

• वे एक प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं कि यह सच्चा होना बहुत अच्छा है, और लोग इस पर विश्वास करेंगे;
• वहां उपयोग किए गए आपके ईमेल और पासवर्ड का उपयोग स्कैमर्स द्वारा अन्य जाने-माने एक्सचेंजों पर किया जाएगा;
• वे आपके डिवाइस में किसी प्रकार का मैलवेयर डाल सकते हैं।

एक नकली ऐप वास्तव में वैध लग सकता है। उनके पास Google Play/App store पर 100-200+ समीक्षाएं हो सकती हैं (जैसा कि उन्हें खरीदा जा सकता है), एक अच्छा UI/UX, और एक प्रोमो जो आपको आकर्षक लगेगा - लेकिन आप अंत में घोटाला कर रहे हैं यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं।

नकली ऐप का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इनमें से कई हाल ही में नहीं हुए हैं, लेकिन अपने फंड को खोने से पहले खतरों को जानना बेहतर होगा। 

एक चीज़ जिसने मुझे यह देखने में मदद की कि क्या कोई क्रिप्टोकरंसी ऐप वैध है, वह उस कंपनी को खोज रहा था जिसने इसे Google पर बनाया था और यह देख रहा था कि यह वास्तव में कौन है, फिर ट्रस्टपिलॉट की जाँच करके देखें कि क्या कंपनी की कोई समीक्षा है। 

दूसरा तरीका यह होगा कि ऐप की वेबसाइट की खोज की जाए और यह देखा जाए कि क्या यह वास्तव में असली है या नकली है जिसे आपकी लॉगिन जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 

शुक्र है कि Google Play और Apple's Store इनमें से अधिकांश ऐप्स से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। 2017 के बाद से क्रिप्टो दुनिया में नकली ऐप्स की संख्या कम हो रही है, क्योंकि स्कैमिंग के इस तरीके के लिए बहुत सारे काम और Google/Apple से कुछ सत्यापन की आवश्यकता होती है - जो आजकल पास करना मुश्किल है। 

15. CS-P2P - क्रिप्टोक्यूरेंसी विक्रेता 

स्कैमर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बुनियादी स्कैम तकनीक क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को उनसे सीधे क्रिप्टोकरंसी 'खरीदने' के लिए बरगलाना है।

आप समूह में किसी को यह कहते हुए देख सकते हैं, “मुझे अपने बीटीसी के लिए यूएसडीटी चाहिए। मैं अपना बीटीसी 20% छूट पर बेच रहा हूं" या इसी के समान। लेकिन निश्चित रूप से, आपसे पहले धनराशि भेजने की अपेक्षा की जाती है। 

तो इसे और अधिक सरलता से कहें तो, वह व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं, अपने बीटीसी को 20% छूट पर बेचना चाहता है और चाहता है कि आप उसे भेज दें। USDT पहले, और फिर वह आपको बीटीसी भेजेगा। 

थोड़ा छायादार लगता है, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह छायादार है।

बेशक, आपके द्वारा धनराशि भेजने के बाद, आपको एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। 

फिर, होशियार स्कैमर है, जिसे एथेरियम या कुछ इसी तरह की जरूरत है। वह पहले धन भेजेगा और फिर आपसे आपका धन मांगेगा।

आपके द्वारा उसे अपना पता भेजने के बाद, स्कैमर आपको xxx USDTERC20 भेजेगा। और फिर आपके द्वारा 'असली क्रिप्टोकरेंसी' भेजने की प्रतीक्षा करें। मैंने 'वास्तविक क्रिप्टोक्यूरेंसी' पर बहुत जोर दिया है - क्योंकि स्कैमर द्वारा आपको भेजे गए फंड केवल एक ERC20 नकली टोकन हैं, यूएसडीटी नहीं। 

हाँ, यह USDT जैसा दिखता है – लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इसे कैसे सत्यापित कर सकते हैं? 

Coingecko पर जाएं, USDT की खोज करें, इसका अनुबंध पता जांचें, फिर इसे कॉपी करें। 

Etherscan.io पर जाएं – अपना पता खोजें और अंत में निम्नलिखित जोड़ें: ?a=*USDT अनुबंध पता*। 

यह आपको उस पते से सभी यूएसडीटी स्थानान्तरण दिखाएगा, और आप जांच सकते हैं कि आपके द्वारा प्राप्त क्रिप्टोक्यूरेंसी वैध है या नहीं। 

लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इन विक्रेताओं की उपेक्षा करें। भले ही यह घोटाला न हो, वह किसी के लिए धन शोधन कर सकता है। 

किसी पर भरोसा न करें कि यह किसी अन्य व्यक्ति को क्रिप्टो बेच रहा है और एक्सचेंज का उपयोग नहीं करना चाहता, खासकर जब सैकड़ों डीईएक्स हैं जो कोई भी उपयोग कर सकता है। 

16. बोनस: दिवालिया क्रिप्टो बिजनेस

यदि आप क्रिप्टोकरंसी के लिए नए नहीं हैं और 2022 में अंतरिक्ष पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपने गिरावट के साथ इतिहास देखा है: 

• सेल्सियस 
• लूना 
• होडलनॉट
• मल्लाह 
• 3 तीर राजधानी 
• FTX 
• अलमीड़ा 
• BlockFi

अधिकांश लोगों द्वारा इन व्यवसायों को 'सुरक्षित' और 'विफल होने के लिए बहुत बड़ा' माना जाता था। लेकिन क्रिप्टो ने हमें साबित कर दिया कि इस उद्योग में कुछ भी हो सकता है। 

लूना और उनकी स्थिर मुद्रा यूएसटी पर एक बड़ी छोटी योजना के कारण लूना विफल हो गई।

3 ऐरोज़ कैपिटल अपनी स्थिति का अधिक लाभ उठाने और ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण विफल हो गया। 

FTX गुप्त रूप से दिवालिया हो गया था और इसमें 8 बिलियन डॉलर का छेद था। 

और उनमें से बाकी सिर्फ संपार्श्विक पीड़ित थे जिनके पास उपरोक्त कंपनियों में पैसा बंद था या अन्य अस्थिर व्यावसायिक प्रथाओं को नियोजित किया था। 

मुख्य रूप से, उन्होंने निवेश के मुख्य नियम का सम्मान नहीं किया: अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। 

दिवालिया क्रिप्टो कंपनी का पता लगाना कठिन है। तेजी के बाजार में हर कोई अच्छा प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। लेकिन मंदी के बाजार में आप कुछ कंपनियों को संघर्ष करते हुए देख सकते हैं। 

अल्मेडा अनुसंधान विफल रहा एक अच्छी तरह से बनाए गए और प्रलेखित लेख के कारण। अन्य? कीमत में गिरावट से बाजार में हड़कंप मच गया। 

इन सभी में प्रमुख शब्द भालू बाजार है।

इसलिए, यहां कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं की सूची दी गई है जो आप किसी भी बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले से बचने के लिए और अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए भालू बाजार में कर सकते हैं:

1. FIAT और Stablecoins में जितना हो सके बाहर निकलने की कोशिश करें। मार्केट टैंक के रूप में, FIAT और Stablecoins में अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 70% रखना सबसे अच्छा है। 
2. सिक्कों को नॉन-कस्टोडियल वॉलेट में रखें। आपके पोर्टफोलियो का शेष 30% एक गैर-कस्टोडियल वॉलेट या अधिक पर संग्रहीत किया जाना चाहिए। यह किसी भी विनिमय, उधार सेवाओं, या इसी प्रकार के व्यवसायों के दिवालिया होने और आपको दिवालिया होने से बचाने के लिए है। 
3. आपके पास कम से कम 1-2 CEX खाते हैं जिनका आप किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं - समय-समय पर एक CEX खाता आवश्यक हो सकता है - इसलिए यह सबसे अच्छा है यदि आपके पास अलग-अलग CEX पर आपके नाम के तहत कम से कम 2 खाते हैं। 
4. ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग न करें जो उपज का भुगतान करते हैं। सेल्सियस, होडलनॉट और ब्लॉकफाई ने उद्योग जगत को उम्मीद से समझा दिया है कि आपको अपने फंड को उन जगहों पर नहीं रखना चाहिए जो उपज प्रदान करते हैं। कम से कम एक भालू बाजार में तो नहीं।
5. वहां अपना फंड जमा करने से पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में कम से कम कुछ घंटे शोध करें। इसने मुझे FTX, सेल्सियस, लूना और कई अन्य से दूर रखा। किसी प्लेटफ़ॉर्म पर पैसा जमा करने से पहले, वेब पर इसके बारे में कुछ भी खोजें, संस्थापकों से लेकर कंपनी के पते और वित्तीय तक। अच्छा शोध लाभ और हानि के बीच अंतर कर सकता है।
6. अपनी निजी चाबियों को सुरक्षित रखें - अपनी निजी चाबियों को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। वे आपके पैसे हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने उन्हें किसी के बारे में जाने बिना सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया है।

* इस लेख में दी गई जानकारी और प्रदान किए गए लिंक केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी वित्तीय या निवेश सलाह का गठन नहीं करना चाहिए। हम आपको सलाह देते हैं कि वित्तीय निर्णय लेने से पहले आप अपना खुद का शोध करें या किसी पेशेवर से सलाह लें। कृपया स्वीकार करें कि हम इस वेबसाइट पर मौजूद किसी भी जानकारी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।