क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म नेक्सो के बल्गेरियाई कार्यालयों पर स्थानीय पुलिस ने छापा मारा है क्योंकि अधिकारी संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और कर उल्लंघन की जांच कर रहे हैं।
पुलिस एक बल्गेरियाई इकाई की जांच कर रही है जो ग्राहक का सामना नहीं कर रही है, लेकिन पेरोल और ग्राहक सहायता सहित परिचालन कार्य करती है, एक नेक्सो प्रवक्ता के अनुसार।
नेक्सो के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार एंटोनी ट्रेंशेव ने एक बयान में कहा, "आरोप बेतुके हैं - हम केवाईसी/एएमएल के संबंध में सबसे कठोर संस्थाओं में से एक हैं।"
ऑपरेशन में 300 से अधिक पुलिस अधिकारी, अभियोजक और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंट शामिल हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, बुल्गारिया के मुख्य अभियोजकों के प्रवक्ता सियाका मिलेवा की टिप्पणियों का हवाला देते हुए। मिलेवा ने संवाददाताओं से कहा कि नेक्सो, जो लंदन में स्थित है, पर मनी लॉन्ड्रिंग, कर अपराधों और बिना लाइसेंस वाली बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े अपराधों का संदेह है।
नेक्सो रहा है चर्चाओं में बंद हाल के सप्ताहों में प्रतिद्वंद्वी ऋणदाता वाउल्ड को खरीदने के लिए। वॉल्ड ने नेक्सो की नवीनतम बोली को खारिज कर दिया, इस प्रक्रिया में कंपनी की सॉल्वेंसी पर सवाल उठाया।
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स्रोत: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss