बहामास के प्रतिभूति आयोग (SCB) ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज FTX से $3.5 बिलियन की संपत्ति जब्त की। 29 दिसंबर 2022 को, बहामास सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मूल कंपनी, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड से डिजिटल संपत्ति प्राप्त करने का आदेश दिया।
SCB को हस्तांतरित FTX संपत्तियों की कस्टडी
द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, बहामास के प्रतिभूति आयोग की कार्यकारी निदेशक क्रिस्टीना रोले ने एक हलफनामे में कहा कि अधिकारियों ने एफटीएक्स की क्रिप्टो संपत्ति का नियंत्रण चाहा है। पूर्व सीईओ और सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एक संभावित हैक के स्थानीय अधिकारियों को कबूल किया।
जैसा कि द गार्जियन द्वारा रिपोर्ट किया गया है, एसबीएफ पर बाद में अमेरिका में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, धन शोधन करने की साजिश के खिलाफ, एफटीएक्स निवेशकों को धोखा देने और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने के लिए। पिछले हफ्ते, उन्हें अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था और जल्द ही उन्हें 250 मिलियन डॉलर के बांड के लिए जमानत दे दी गई थी।
ब्लूमबर्ग के अनुसार, आयोग ने कहा कि इसका अस्थायी "अनन्य नियंत्रण" है FTX संपत्ति, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंज के लेनदारों और उनके मालिक ग्राहकों को धन वापस करने का आदेश नहीं दिया। यह कदम नए एफटीएक्स सीईओ जॉन रे III द्वारा प्रदान किए गए एक अल्टीमेटम के बीच ग्राहकों को राहत देगा, वैश्विक उपयोगकर्ताओं द्वारा यूएस की तुलना में अधिक धन की हानि।
आयोग द्वारा प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार: "12 नवंबर, 2022 को डिजिटल संपत्ति को विशेष नियंत्रण के तहत डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया, आयोग द्वारा आयोग द्वारा अस्थायी आधार पर आयोजित किया जा रहा है, जब तक कि बहामास सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं देता। उन्हें उन ग्राहकों और लेनदारों को वितरित करने के लिए आयोग, जो उनके मालिक हैं, या FTXDM के ग्राहकों और लेनदारों के लाभ के लिए इन्सॉल्वेंसी एस्टेट को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत JPL को प्रशासित किया जाना चाहिए।
एफटीएक्स मेलोड्रामा से अधिक दृश्य सामने आते हैं
30 वर्षीय एसबीएफ ने बहामास में फॉक्स हिल जेल के बाद अपने घर की गिरफ्तारी की सेवा करते हुए सेशेल्स में एक एक्सचेंज से क्रिप्टो में $ 684,000 को भुनाया है, जैसा कि डेफी शिक्षक बोतीडलगुआना की जांच से पता चलता है। बिना किसी सरकारी स्वीकृति के $1,000 से अधिक खर्च करने के प्रतिबंध की शर्तों के उल्लंघन का संकेत देना।
क्या अपमानित क्रिप्टो संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने सेशेल्स में एक क्रिप्टो एक्सचेंज में $ 684k को घर की गिरफ्तारी के दौरान सिर्फ नकद दिया था?
उसकी रिहाई की शर्तें हैं कि वह अदालत की अनुमति के बिना $1,000 से अधिक खर्च नहीं करेगा।
आइए चेन पर सबूतों की जांच करें
- बो टाईड इगुआना (@ बो टाइड इगुआना) दिसम्बर 30/2022
एफटीएक्स द्वारा "बैंक रन" घोषित किए जाने और 11 नवंबर, 11 को अध्याय 2022 की कार्यवाही के तहत दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किए जाने के तुरंत बाद, एक्सचेंज से लगभग $372 मिलियन टोकन चोरी हो गए। ब्लॉकचैन रिसर्च फर्म नानसेन ने खुलासा किया कि सूखा इकाई ने एक दिन में $ 700 मिलियन से अधिक टोकन एक्सचेंज से बाहर निकलते हुए देखा।
क्रिप्टो एक्सचेंज को एक संदिग्ध हैक में लक्षित किया गया था जिसने कंपनी के वॉलेट से अनुमानित $447 मिलियन मिटा दिए थे। सीएनबीसी के अनुसार अपराधी की पहचान अभी तक नहीं मिली है।
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/