क्रिप्टो और वेब3 में सबसे महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल हों! आज ही अपनी सीट पक्की कर लें
संघीय अभियोजकों ने FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अपने मामले के बारे में अधिक जानकारी साझा की है। एक अन्य पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी के खिलाफ दो नए अभियोगों और दीवानी मुकदमों के बीच, अब हमारे पास न्याय विभाग के बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में एक बहुत स्पष्ट तस्वीर है।
आप स्टेट ऑफ क्रिप्टो पढ़ रहे हैं, एक कॉइनडेस्क न्यूज़लेटर जो क्रिप्टोकरेंसी और सरकार के अंतर्संबंध को दर्शाता है। यहां क्लिक करें भविष्य के संस्करणों के लिए साइन अप करने के लिए।
व्याख्यात्मक
पिछले हफ्ते, संघीय अभियोजकों FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के आपराधिक मामले में चार आरोप जोड़े, एक सुपरसीडिंग अभियोग में घोषणा करते हुए कि इसके अलावा मौजूदा धोखाधड़ी और अभियान वित्त उल्लंघन के आरोप, वे बैंक धोखाधड़ी और एक बिना लाइसेंस वाले पैसे भेजने वाले के संचालन के आरोपों से निपटेंगे, और अन्य शुल्कों के बारे में कहीं अधिक विवरण प्रदान करेंगे।
एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व निदेशक निषाद सिंह के खिलाफ इस सप्ताह के आरोप बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामले के बारे में और विवरण प्रदान करते हैं। सिंह ने मंगलवार को आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया, परंतु सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) से भी नागरिक शुल्क का सामना करना पड़ता है।.
यह क्यों मायने रखती है
बैंकमैन-फ्राइड सात महीने में परीक्षण के लिए जाता है। अभियोजकों और उनकी रक्षा टीम दोनों के वकील अभी भी खोज के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके और सिंह के खिलाफ दायर नवीनतम अभियोगों और मुकदमों ने जनवरी में उनके मूल अभियोग की तुलना में बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ मामले पर बहुत अधिक प्रकाश डाला।
यह तोड़कर नीचे
पिछले गुरुवार, अभियोजकों FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ एक सुपरसीडिंग अभियोग का खुलासा किया. नया दस्तावेज़ 30 वर्षीय के खिलाफ आरोपों के बारे में अधिक विवरण प्रदान करता है, जिसमें अधिक विशिष्ट आरोप प्रदान करना और कुछ अतिरिक्त आरोपों से निपटना शामिल है।
अभियोग के पन्नों के भीतर आरोप हैं कि बैंकमैन-फ्राइड ने विभिन्न कंपनियों को लॉन्च किया या निर्देशित किया जो बैंक खातों को सुरक्षित कर सकती थीं, क्योंकि एफटीएक्स अपने दम पर नहीं कर सकता था। डीओजे का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड ने ग्राहकों के धन के दुरुपयोग की देखरेख की और स्पष्ट रूप से अपनी टीम को राजनीतिक अभियानों के लिए दान किए गए धन के स्रोत को अस्पष्ट करने का निर्देश दिया।
सुपरसीडिंग अभियोग के तहत, बैंकमैन-फ्राइड के आरोपों का सामना करना पड़ता है:
एफटीएक्स ग्राहकों के साथ वायर फ्रॉड करने की साजिश
एफटीएक्स ग्राहकों पर वायर धोखाधड़ी
डेरिवेटिव से जुड़े एफटीएक्स ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने की साजिश
डेरिवेटिव से जुड़े एफटीएक्स ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी
एफटीएक्स ग्राहकों पर प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश
FTX ग्राहकों पर प्रतिभूति धोखाधड़ी
अल्मेडा रिसर्च लेंडर्स पर वायर फ्रॉड करने की साजिश
अल्मेडा रिसर्च लेंडर्स पर वायर फ्रॉड
बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश
बिना लाइसेंस के पैसा भेजने का कारोबार संचालित करने की साजिश
मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश
गैरकानूनी राजनीतिक योगदान देने और FEC को धोखा देने की साजिश
मूल अभियोग केवल निम्न के आरोपों को सूचीबद्ध करता है:
ग्राहकों से वायर फ्रॉड करने की साजिश
ग्राहकों के साथ वायर धोखाधड़ी
उधारदाताओं पर तार धोखाधड़ी करने की साजिश
उधारदाताओं पर वायर धोखाधड़ी
वस्तुओं की धोखाधड़ी करने की साजिश
प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश
मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश
अमेरिका को धोखा देने और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन करने की साजिश
इसके अलावा, नए दस्तावेज़ बहुत कम विवरण प्रदान करते हैं जिनमें गंभीर आरोप होते हैं।
“नवंबर 2022 में, के सामान्य परामर्शदाता Ftx.us कर्मचारियों को चेतावनी दी कि वे नियामकों की भागीदारी के कारण दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखें, और फिर एक कंपनी स्लैक चैनल में पोस्ट किया कि एफटीएक्स को बंद करने की आवश्यकता होगी," सुपरसीडिंग अभियोग के एक खंड ने कहा. "बैंकमैन-फ्राइड ने, हालांकि, एफटीएक्स को बंद करने के बारे में सामान्य परामर्शदाता के संदेश को हटा दिया, सिग्नल मैसेजिंग का उपयोग करना जारी रखा और ट्विटर पर अपने स्वयं के कुछ बयानों को हटाने के लिए आगे बढ़ा, जिसमें ग्राहक संपत्ति 'ठीक' होने के बारे में उनके ट्वीट शामिल थे।"
एफटीएक्स के संस्थापक ने कथित तौर पर एफटीएक्स और अमेरिकी बैंकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए, यूएस-आधारित कंपनी नॉर्थ डायमेंशन के निर्माण का भी निर्देश दिया। अभियोजकों का दावा है कि बैंकमैन-फ्राइड ने बैंक की उचित परिश्रम प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर आयाम के वास्तविक उद्देश्य के बारे में झूठ बोला था।
इसके अलावा, अभियोजकों का मानना है कि बैंकमैन-फ्राइड ने "प्रतिनिधित्व ... इसके विपरीत" होने के बावजूद, कभी भी FTX ग्राहक संपत्ति को अलमेडा संपत्ति या अन्य संपत्ति से अलग नहीं किया।
बैंकमैन-फ्राइड ने "एफटीएक्स ग्राहक निधियों का उपयोग किया जो उसने गलत तरीके से किया और अन्य चीजों के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया ... पर्याप्त भाग में वित्त [उसका] गैरकानूनी राजनीतिक प्रभाव अभियान, जिसमें अवैध योगदान में दसियों लाख डॉलर के साथ राजनीतिक प्रणाली में बाढ़ शामिल थी धन के असली स्रोत को अस्पष्ट करने और संघीय चुनाव कानून से बचने के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने दूसरों के नाम पर बनाया, "अभियोग ने कहा।
दस्तावेज़ में आरोप लगाया गया है कि बैंकमैन-फ्राइड, खुले तौर पर डेमोक्रेट्स का समर्थन करने के इच्छुक हैं, साथ ही एक अज्ञात सह-साजिशकर्ता को उन दानों का सार्वजनिक चेहरा बनाकर रिपब्लिकन को भी प्रभावित किया।
जबकि दस्तावेज़ में व्यक्ति का नाम नहीं है, कॉइनडेस्क रिपोर्टिंग मिली कि दर्जनों रिपब्लिकन को FTX डिजिटल मार्केट्स के सह-सीईओ रेयान सलामे से चंदा मिला। खबर लिखे जाने तक साले पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है।
एक अन्य अज्ञात सह-साजिशकर्ता पूर्व इंजीनियरिंग निदेशक निषाद सिंह प्रतीत होता है। जबकि सिंह के खिलाफ आपराधिक अभियोग नाम से बैंकमैन-फ्राइड का उल्लेख नहीं करता है, अभियोजकों ने उनके खिलाफ "गैरकानूनी राजनीतिक योगदान करने की साजिश" का आरोप लगाया है कि उन्होंने पूर्व सीईओ के खिलाफ दायर किया था।
अभियोग का विवरण है कि कैसे सिंह ने कथित तौर पर उम्मीदवारों और समितियों को संघीय सीमा से अधिक दान दिया और उनके मूल के बारे में झूठ बोला।
“2022 में या इसके बारे में, निषाद सिंह, प्रतिवादी, और एक या अधिक अन्य साजिशकर्ता न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में उम्मीदवारों और समितियों के लिए सहमत हुए और योगदान दिया, जिन्हें अल्मेडा रिसर्च से धन का उपयोग करने के लिए भुगतान किया गया था और संघीय चुनाव को रिपोर्ट किया गया था। धन के वास्तविक स्रोत के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम पर कमीशन, ”फाइलिंग ने कहा।
सिंह के खिलाफ एसईसी और सीएफटीसी फाइलिंग दोनों बैंकमैन-फ्राइड (साथ ही अन्य पूर्व एफटीएक्स अधिकारियों) का उल्लेख करने के इच्छुक हैं।
एसईसी फाइलिंग एफटीएक्स और अल्मेडा को संरचित करने के तरीके को देखने में बहुत समय व्यतीत करता है, एफटीएक्स की पुस्तकों पर अल्मेडा की नकारात्मक संतुलन रखने की क्षमता और अन्य उपयोगों के लिए ग्राहक धन की कथित हेराफेरी को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार, CFTC फाइलिंग कंपनियां कैसे स्थापित की गईं और वास्तव में उन्होंने क्या किया, इसके आधार पर संघीय उल्लंघन का दावा करती हैं।
दुनिया नाइजीरिया के ईनैरा दृष्टिकोण को देख रही है क्योंकि देश संक्रमण कर रहा है गर्म चुनावों के बाद एक नया राष्ट्रपति.
दुनिया भर के देश बहस कर रहे हैं कि क्या करना है 10 वर्षों के भीतर एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) जारी करें, और नाइजीरिया के लाइव ईनैरा से सबक ग्रहण करेंगे।
वरुण पॉल ने कहा, "बहुत से लोग नाइजीरिया को एक प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं।" CBDCA और बाजार अवसंरचना निदेशक फायरब्लॉक. पॉल पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के फिनटेक हब के प्रमुख थे।
देशों को यह देखने की संभावना है कि नाइजीरिया सीबीडीसी अपनाने पर कोड को तोड़ता है या नहीं।
देश ने अपना ईनायरा लॉन्च किया अक्टूबर 2021 में, के लिए शोध करने के बाद लगभग दो साल, और इसे कम अपनाने का सामना करना पड़ा। इसके लॉन्च होने के एक साल बाद, 0.5% से भी कम नाइजीरियाई ईनैरा का उपयोग कर रहे थे, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट.
सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया ने जनवरी में लोगों द्वारा बैंकों से निकाली जा सकने वाली नकदी की मात्रा को भी सीमित कर दिया ईनायरा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लेकिन इसके प्रयासों के बावजूद लोग ई-नायरा को एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं - यहां तक कि एक के बीच में भी नकदी संकट.
लोग फिलहाल ट्विटर पर शिकायत कर रहे हैं कि वे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं मौलिक आवश्यकताएं पसंद ईंधन or भोजन नकदी के बिना (नाइजीरिया के भाग के लिए धन्यवाद 220 अरब डॉलर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जो नकदी और संचलन में सीमित मात्रा में बैंक नोटों पर निर्भर करता है)।
अधिक पढ़ें: क्यों नाइजीरियन नकदी की कमी के बावजूद ई-नायरा की ओर रुख नहीं कर रहे हैं
मंगलवार
गुरुवार
(उपराष्ट्रपति) साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टर जोसेफ कॉक्स एआई टूल्स का उपयोग करके अपने बैंक की बायोमेट्रिक वॉयस-आधारित सुरक्षा प्रणाली को बायपास करने में सक्षम थे।
(Platformer) यूएस सुप्रीम कोर्ट संचार और शालीनता अधिनियम की धारा 230 पर प्रभाव वाले एक मामले की सुनवाई कर रहा है, अन्यथा कानून के रूप में जाना जाता है जो स्पष्ट रूप से प्लेटफ़ॉर्म को उनके उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट किए जाने वाले उत्तरदायित्व से मुक्त रहने की अनुमति देता है। और, अजीब तरह से, 230 को कमजोर करने के लिए लड़ने वाले वकील थोड़ा कम तैयार लगते हैं।
(मौली व्हाइट) मौली व्हाइट के पास ओएसिस के साथ क्या हुआ और अपने स्वयं के नेटवर्क का शोषण करके चोरी की गई क्रिप्टो को पुनर्प्राप्त करने के प्रयास की अधिक गहन व्याख्या है।
(Ars Technica) पासवर्ड सेवा लास्टपास आखिरकार विवरण प्रदान कर रही है कि पिछले साल इसके सिस्टम से कैसे समझौता किया गया था।
यदि आपको अगले सप्ताह जो मैं चर्चा करनी चाहिए उस पर आपके विचार या प्रश्न हैं या कोई अन्य प्रतिक्रिया जिसे आप साझा करना चाहते हैं, तो मुझे बेझिझक ईमेल करें [ईमेल संरक्षित] या मुझे ट्विटर पर खोजें @ मिथिलेशदे.
आप समूह वार्तालाप पर भी शामिल हो सकते हैं Telegram.
अगले हफ्ते फिर मिलेंगे!
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html