दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म FTX के बदनाम संस्थापक कथित रूप से अवैध राजनीतिक दान करने से संबंधित नए आरोपों की एक श्रृंखला के साथ हिट हो रहे हैं।
नए कोर्ट के दस्तावेज प्रकट कि पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड पर अब 300 से अधिक अवैध अभियान दान करने की साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है और उन पर नए आरोप लगाए जा रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि बैंकमैन-फ्राइड, जो पहले से ही कथित रूप से ग्राहकों को धोखा देने और उनके धन के अरबों डॉलर के गलत संचालन के आरोपों का सामना कर रहे हैं, ने "पुआल दान" करके अभियान योगदान सीमा को कम कर दिया।
“कुल मिलाकर, 2021 के पतन और नवंबर 2022 के चुनाव के बीच, बैंकमैन-फ्राइड, प्रतिवादी, और दो FTX अधिकारी जिन्होंने अपनी योजना के हिस्से के रूप में पुआल दाताओं के रूप में सेवा की, ने सामूहिक रूप से लाखों डॉलर का योगदान दिया, जिसमें शामिल हैं दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के संघीय उम्मीदवारों के लिए 'हार्ड मनी' योगदान में।
कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, एफटीएक्स पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापारिक शाखा अल्मेडा रिसर्च को राजनीतिक दान का पता लगाया जा सकता है। बैंकमैन-फ्राइड पर अल्मेडा को अवैध रूप से अरबों डॉलर मूल्य के ग्राहकों के धन का ऋण देने का आरोप है।
"इन राजनीतिक दानों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया धन अल्मेडा बैंक खातों से उत्पन्न हुआ था, और इसमें एफटीएक्स ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन शामिल थे।
अभियान वित्त कानूनों के बारे में उनकी जानकारी के बावजूद, धन के वास्तविक स्रोत को छुपाने के लिए, प्रतिवादी अन्य लोगों के साथ सहमत हुए कि योगदान के लिए धन को अल्मेडा के बैंक खातों से स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें एफटीएक्स ग्राहक निधि भी शामिल है, नाम के बैंक खातों में दानदाताओं का, और फिर जल्दी से उन व्यक्तियों के बैंक खातों से राजनीतिक अभियानों में स्थानांतरित कर दिया गया।
एफटीएक्स पहले दायर नवंबर में दिवालिएपन के लिए अपनी मूल संपत्ति के ढहने के बाद और इसे ग्राहक जमा और निकासी को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।
बैंकमैन-फ्राइड वर्तमान में अपने शुरुआती आरोपों के लिए जमानत पर बाहर हैं और मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर अपराधी अपने मूल आरोपों के अनुसार, उन्हें 100 साल से अधिक की जेल हो सकती है।
पूर्व अरबपति भी चेहरे के अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग और कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) जैसी संघीय एजेंसियों से नागरिक मुकदमे। हालांकि, उन मामलों को तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक कि बैंकमैन-फ्राइड का आपराधिक मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता।
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स्रोत: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-consourcing-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/